新疆維吾爾自治區(qū)托里縣人民檢察院

不起訴決定書

托里縣院公訴刑不訴〔2020〕4號

被不起訴人楊XX，男，19XX年X月XX日出生，公民身份證號碼13042719XXXXXXXXX，漢族，初中文化程度，現(xiàn)任河北XX化工科技有限公司法定代表人，戶籍所在地河北省保定市XX區(qū)，住河北省保定市XX區(qū)XX大街XXXX1區(qū)X號樓X單元XXX號。因涉嫌強迫交易罪，經(jīng)烏蘇市公安局決定，于2019年4月28日被烏蘇市公安局取保候?qū)彙?/span>無前科。

本案由塔城地區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人楊XX涉嫌強迫交易罪、騙取貸款罪移送塔城地區(qū)檢察分院審查起訴，塔城地區(qū)檢察分院于2019年7月3日指定本院審查起訴。本院于2019年8月16日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月16日補查重報；本院于2019年10月31日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月30日補查重報。本院于2019年8月4日、2019年11月1日、2020年1月1日延長審查起訴期限。

塔城地區(qū)公安局移送審查起訴認定：

1.2014年1月，烏蘇市興業(yè)農(nóng)資有限責任公司法定代表人徐XX在烏蘇農(nóng)商銀行以抵押貸款的方式貸款6000萬，貸款期限屆滿時，該公司以無能力償還剩余5000余萬元貸款為由，徐XX私下與時任烏蘇農(nóng)商銀行董事長李XX密謀，由徐XX負責從楊XX經(jīng)營的河北昊德化工科技有限公司聯(lián)系訂購“美園99氮磷鉀硼膏體肥”（以下簡稱：滴灌肥），李XX則利用其多年來在烏蘇市金融領(lǐng)域的強勢地位負責以每噸12000元的價格銷售給常年在烏蘇農(nóng)商銀行貸款的種植大戶，銷售貨款用于歸還烏蘇市興業(yè)農(nóng)資有限責任公司在烏蘇農(nóng)商銀行的貸款。二人久經(jīng)謀劃后，2015年至2017年期間先后三次從河北昊德化工科技有限公司進購共計7463.72余噸滴灌肥。在銷售滴灌肥期間，李XX以董事長的身份在銀行會議上將7463.72噸滴灌肥全部攤派到轄區(qū)24個營業(yè)網(wǎng)點（支行）和5個部門進行處理，在處理過程中，因滴灌肥處理價格太高，種植戶對該產(chǎn)品不了解，種植戶均無人愿意購買，各營業(yè)網(wǎng)點滴灌肥的銷售工作無法開展。為了將滴灌肥盡快處理，將徐XX在其銀行的欠款還清，李XX多次以其強勢的地位、董事長的身份通過召開會議的形式給轄區(qū)各營業(yè)網(wǎng)點負責人施壓，將滴灌肥處理作為一項工作任務(wù)完成，要求必須全部處理，各營業(yè)網(wǎng)點如若完成不了工作指標，將由各自營業(yè)網(wǎng)點自掏腰包墊付滴灌肥銷售款，并通過召開種植戶現(xiàn)場會的方式，以不購買滴灌肥就影響貸款的方式強迫種植戶購買滴灌肥。李XX及其團伙成員在烏蘇農(nóng)商銀行烏蘇市及第七師轄區(qū)24個營業(yè)網(wǎng)點和5個部門向700名種植戶強行攤銷滴灌肥，這些種植戶因?qū)頧X團伙的懼怕，而被迫購買數(shù)額不等的滴灌肥，經(jīng)查涉案金額高達8880余萬元。

我局對造成嚴重影響、嚴重損失的種植戶范X、高XX、侯XX、康XX、劉X、劉XX、劉X青、呂X、祁XX、宋XX、王X、王XX、王X軍、王X禮、魏XX、楊XX、于XX、苑XX、張XX、龔XX、葉XX、歐陽XX、徐X敏、候X甫、馬XX、王X全等26名種植戶被強迫交易一案進行了立案調(diào)查，具體案情詳見如下：

（1）宋XX被強迫交易案：2016年11月，宋XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行蘇興灘支行購買滴灌肥408噸，涉案金額489.6萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年12月5日在蘇興灘支行貸款的2600萬元中直接扣除；

（2）歐陽XX明被強迫交易案：2016年11月，歐陽XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行哈圖布呼支行購買滴灌肥235.83噸，涉案金額282.99萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年12月22日在哈圖布呼支行貸款的800萬元中直接扣除；

（3）葉XX被強迫交易案：2016年11月，葉XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行車排子支行購買滴灌肥235噸，涉案金額282萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月16日在車排子支行貸款的1500萬元中直接扣除；

（4）龔XX?被強迫交易案：2016年11月，龔XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行車排子支行購買滴灌肥215噸，涉案金額258萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月16日在車排子支行貸款的1400萬元中直接扣除；

（5）魏XX被強迫交易案：2016年11月，魏XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行車排子支行購買滴灌肥80噸，涉案金額96萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月16日在車排子支行貸款的650萬元中直接扣除；

（6）楊X1被強迫交易案：2016年11月，楊X1被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行甘河子支行購買滴灌肥50噸，涉案金額60萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月18日在甘河子支行貸款的180萬元中直接扣除；

（7）王X禮被強迫交易案：2016年10月，王X禮被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行蘇興灘支行購買滴灌肥100噸，涉案金額120萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年10月29日在甘河子支行貸款的800萬元中直接扣除；

（8）徐XX被強迫交易案：2017年12月，徐XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行甘河子支行購買滴灌肥51噸，涉案金額61.24萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2017年12月29日在甘河子支行貸款的600萬元中直接扣除；

（9）張X文被強迫交易案：2016年11月，張X文被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行哈圖布呼支行購買滴灌肥100噸，涉案金額120萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月26日在哈圖布呼支行貸款的300萬元中直接扣除；

（10）劉X軍被強迫交易案：2016年11月，劉X軍被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行石橋支行購買滴灌肥98.7噸，涉案金額118.44萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月18日在石橋支行貸款的800萬元中直接扣除；

（11）劉X青被強迫交易案：2016年11月，劉X青被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行石橋支行購買滴灌肥92.69噸，涉案金額111.22萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月18日在石橋支行貸款的600萬元中直接扣除；

（12）劉X被強迫交易案：2016年11月，劉X被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行石橋支行購買滴灌肥300噸，涉案金額360萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月17日在石橋支行貸款的1800萬元中直接扣除；

（13）呂X被強迫交易案：2016年11月，呂X被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行石橋支行購買滴灌肥30噸，涉案金額36萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月18日在石橋支行貸款的350萬元中直接扣除；

（14）范X被強迫交易案：2016年11月，范X被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行石橋支行購買滴灌肥30噸，涉案金額36萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月18日在石橋支行貸款的300萬元中直接扣除；

（15）高XX?被強迫交易案：2016年11月，高XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行哈圖布呼支行購買滴灌肥30噸，涉案金額36萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月18日在哈圖布呼支行貸款的170萬元中直接扣除；

（16）祁XX被強迫交易案：2016年11月，祁XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行哈圖布呼支行購買滴灌肥36.32噸，涉案金額43.59萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月24日在哈圖布呼支行貸款的330萬元中直接扣除；

（17）康XX被強迫交易案：2016年11月，康XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行石橋支行購買滴灌肥112.08噸，涉案金額146.69萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月18日在石橋支行貸款的800萬元中直接扣除；

（18）侯X安被強迫交易案：2016年11月，侯X安被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行哈圖布呼支行購買兩次滴灌肥分別是15噸、214.18噸，涉案金額175.01萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月22日、26日在哈圖布呼支行貸款的700萬元中直接扣除；

（19）王X被強迫交易案：2016年11月，王X被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行哈圖布呼支行購買滴灌肥60.96噸，涉案金額73.15萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行分別從其2016年11月29日在哈圖布呼支行貸款的400萬元中直接扣除；

（20）馬XX被強迫交易案：2016年11月，馬XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行哈圖布呼支行購買兩次滴灌肥分別是31.31噸，涉案金額37.581萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月17日在石橋支行貸款的290萬元中直接扣除；

（21）王X軍被強迫交易案：2016年11月、2018年4月，王X軍被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行哈圖布呼支行購買兩次滴灌肥分別是62.63噸、25.03噸，涉案金額105萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行分別從其2016年11月30日在哈圖布呼支行貸款的300萬元和2018年4月10日貸款的320萬元中直接扣除；

（22）王X江被強迫交易案：2016年11月，王X江被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行哈圖布呼支行購買滴灌肥30噸，涉案金額36萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行分別從其2016年11月29日在哈圖布呼支行貸款的200萬元中直接扣除；

（23）苑XX被強迫交易案：2017年12月，苑XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行甘河子支行購買滴灌肥2.25噸，涉案金額2.7萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行分別從其2017年12月13日在甘河子支行貸款的50萬元中直接扣除；

（24）于XX被強迫交易案：2017年12月，于XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行前山支行購買滴灌肥15噸，涉案金額18萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行從貸款中直接扣除；

（25）候X甫被強迫交易案：2016年11月，候X甫被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行共青支行購買滴灌肥30噸，涉案金額36萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行直接從當年的貸款中扣除；

（26）王X全被強迫交易案：2016年4月、11月，王X全被迫兩次從烏蘇市農(nóng)商銀行皇宮支行購買滴灌肥共計29噸，涉案金額34.8萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行分別從其2016年4月、11月的兩筆貸款中直接扣除。

2.?2013年12月，犯罪嫌疑人徐XX從河北省邯鄲市順陽貿(mào)易有限公司趙XX處借款1500萬元用于“倒貸”，借款期限一個月。為了及時償還趙XX?借給他的這筆巨款，犯罪嫌疑人徐XX將急需償還趙XX?的1500萬元欠款的事情告知與其長期合作的河北省保定昊德化工科技有限公司的法人楊XX，并以此為由與楊XX簽訂了一份虛假的《產(chǎn)品銷售合同》。在簽訂完這份虛假的《產(chǎn)品銷售合同》，犯罪嫌疑人徐XX用該虛假銷售合同從烏蘇市信用社成功貸款6000萬，為逃避烏蘇市信用社對該筆貸款資金的去向監(jiān)管，2014年1月17日，徐XX將其中的1560萬元轉(zhuǎn)到河北省昊德化工科技有限公司賬戶上，楊XX在收到這1560萬元后，立即按照徐XX的要求將分兩筆（第一筆1000萬，第二筆560萬）全部轉(zhuǎn)到了邯鄲市順陽貿(mào)易有限公司賬戶中，其中1500萬元系本金，60萬元系借款利息。而犯罪嫌疑人徐XX與楊XX之間簽訂的虛假《產(chǎn)品銷售合同》至今尚未履行。

經(jīng)本院審查并二次退回補充偵查，本院仍然認為塔城地區(qū)公安局認定楊XX構(gòu)成強迫交易罪、騙取貸款罪的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對楊XX不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向塔城地區(qū)檢察分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向人民法院提起自訴。

2020年1月12日