濮陽(yáng)市華龍區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

濮華檢公訴刑不訴〔2020〕1號(hào)

被不起訴人杜某某，男，1976年**月***日出生，居民身份證號(hào)碼4107281976********，漢族，大專畢業(yè)，濮陽(yáng)市***局職工，戶籍所在地濮陽(yáng)市公安局昆吾路派出所，住濮陽(yáng)市南?；▓@**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月22日被濮陽(yáng)市公安局建設(shè)分局刑事拘留，2017年10月28日被濮陽(yáng)市公安局建設(shè)分局取保候?qū)彛?018年10月26日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由濮陽(yáng)市公安局建設(shè)分局偵查終結(jié)，本院于2018年12月26日向濮陽(yáng)市華龍區(qū)人民法院提起公訴，因證據(jù)不足，不符合起訴條件，2019年12月31日本院撤回起訴。

濮陽(yáng)市公安局建設(shè)分局移送審查起訴認(rèn)定：

馬某某經(jīng)魏某某（已死亡）、黃某某介紹認(rèn)識(shí)犯罪嫌疑人杜某某。2012年11月份，馬某某委托杜某某為其子馬某甲的房子辦理房產(chǎn)證。犯罪嫌疑人杜某某稱辦理房產(chǎn)證需進(jìn)行二手房買(mǎi)賣(mài)交易，并指導(dǎo)馬某甲、黃某某簽訂了虛假的二手房買(mǎi)賣(mài)契約合同，黃某某偽造了房產(chǎn)證和結(jié)婚證等虛假貸款資料，又提供了中行銀行卡賬號(hào)，幫助杜某某完善貸款手續(xù)，后杜某某又冒充馬某某身份在房產(chǎn)局為馬某甲申請(qǐng)辦理房產(chǎn)證，并按杜某某的指導(dǎo)辦理了房產(chǎn)抵押手續(xù)，中國(guó)銀行濮陽(yáng)分行將貸款24萬(wàn)元打入賣(mài)房人黃某某的中行銀行卡賬戶。2013年3月30日杜某某以扣除黃某某借款為由將黃某某中行銀行卡中24萬(wàn)元取出占為己有。2014年底中國(guó)銀行以馬某甲拒不履行貸款協(xié)議為由，將馬某甲夫婦起訴至華龍區(qū)人民法院，要求馬某甲夫婦償還貸款本息等。2016年3月24日濮陽(yáng)市中級(jí)人民法院維持華龍區(qū)人民法院判決，要求馬某甲償還貸款本息，否則將對(duì)其貸款時(shí)抵押的房產(chǎn)拍賣(mài)以償還銀行貸款本息。后馬某某多次向杜某某、黃某某催還銀行貸款，杜某某以馬某某欠款為由通過(guò)算賬向馬某甲出據(jù)欠條，欠馬某甲80320元，后又向銀行還款8.1萬(wàn)元，黃某某也向中行還款幾個(gè)月本息，馬某甲不同意于2015年3月24日將杜某某、黃某某以涉嫌詐騙為由控告至我局。2016年8月2日我局對(duì)杜某某以涉嫌詐騙立案?jìng)刹椤?017年4月24日經(jīng)電話傳喚杜某某到案后，經(jīng)多次訊問(wèn)后杜某某提供馬某某于2012年12月1日借其12.6萬(wàn)借據(jù)復(fù)印件一份，并提供其為馬某某辦理房產(chǎn)證時(shí)墊付契稅1萬(wàn)稅票一張、借款8000元的轉(zhuǎn)賬證明及算賬記錄，杜某某提供證據(jù)顯示馬某某共借其約16萬(wàn)。杜某某提供的馬某某借款證明雖有擔(dān)保人黃某某、出款人杜志杰證明，但馬某某對(duì)以上借款均予否認(rèn)，后經(jīng)查實(shí)杜某某辯解馬某某借款12.6萬(wàn)元，月利率4%，與借條約定內(nèi)容不符，且與對(duì)賬內(nèi)容不符。杜某某辯解馬某某欠張俊霞錢(qián)，馬某某借了其8000元，其辯解與馬某某、張俊霞證言相矛盾，杜某某供述前后矛盾，且其2017年4月25日突然提供借條，故無(wú)法認(rèn)定杜某某取走24萬(wàn)元是因?yàn)轳R某某欠其159680元的辯解。杜某某以辦理房產(chǎn)證需要二手房買(mǎi)賣(mài)交易為由，在黃某某的幫助下獲取了馬某甲的信任，又以扣除借款為由達(dá)到了非法占有的目的，期間犯罪嫌疑黃某某偽造貸款資料并提供銀行卡號(hào)，幫助杜某某將受害人房產(chǎn)抵押貸款24萬(wàn)元據(jù)為已有，屬共同犯罪。

經(jīng)本院審查認(rèn)為，被不起訴人杜某某在被害人馬某甲的房產(chǎn)被抵押借款、款項(xiàng)處理過(guò)程中所起的作用不清，證據(jù)不足以認(rèn)定其涉嫌詐騙罪的犯罪事實(shí)。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對(duì)杜某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向濮陽(yáng)市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向濮陽(yáng)市人民法院提起自訴。

2020年1月13日