清豐縣人民檢察院

不起訴決定書

清檢一部刑不訴〔2020〕18號(hào)

被不起訴人李某某，男性，1994年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼6105241994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地及住址：陜西省渭南市合陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被清豐縣公安局刑事拘留，于2019年10月9日被清豐縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月19日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由濮陽(yáng)市清豐縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，?于2019年12月18日已告知李某某有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了李某某，審查了全部案件材料。其間退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

濮陽(yáng)市清豐縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2019年8月10日李某某在明知是違法所得資金的前提下幫助張某甲用走賬詐騙資金56659元，伙同張某甲取款多次，并將詐騙資金交給名為“軍哥”的上線，非法獲利1500元。隨后李某某介紹王某某、張某乙在明知是違法所得資金的前提下幫助張某甲走賬、取款。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為濮陽(yáng)市清豐縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。

經(jīng)審查認(rèn)定：2019年8月19日至2019年9月4日，張某甲（另案處理）在明知是違法所得資金的前提下，預(yù)謀通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取款的方式幫助其他犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移違法所得資金的方法獲利。后王某某通過(guò)李某某介紹、張某乙通過(guò)王某某介紹結(jié)識(shí)張某甲，二人在明知是從事違法犯罪資金轉(zhuǎn)移的情況下向張某甲提供其本人賬戶信息并按照張志偉的安排對(duì)賬戶內(nèi)收到的違法犯罪資金予以轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)。

2019年8月7日10時(shí)許，其他犯罪嫌疑人以網(wǎng)上辦理貸款為由騙取被害人袁某某資金，袁某某將被騙資金中3000元通過(guò)微信轉(zhuǎn)入被不起訴人李某某浦發(fā)銀行卡賬戶，后李某某將該筆資金予以轉(zhuǎn)移。

被不起訴人李某某的部分犯罪行為數(shù)額達(dá)不到追究其刑事責(zé)任的標(biāo)準(zhǔn)，其他犯罪行為事實(shí)不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

清豐縣人民檢察院

2020年6月1日

（院?。?/span>