湖南省常德市鼎城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

常鼎檢刑一刑不訴〔2020〕11號

被不起訴人李某，女性，1995年**月**日出生，公民身份號碼4107211995********，漢族，大學本科文化，務工，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣，住河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣朗公廟鎮(zhèn)東荊樓村２７０號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，2019年6月20日被常德市鼎城區(qū)公安局決定刑事拘留，于同年7月18日經常德市鼎城區(qū)公安局決定，由河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣公安局依法執(zhí)行取保候審。

本案由常德市鼎城區(qū)公安局偵查終結，以被不起訴人李某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月8日移送本院審查起訴。本院于2020年7月8日退回常德市鼎城區(qū)公安局補充偵查，該局于同年8月7日退查重報；因案情復雜，本院于2020年9月4日決定延長審查起訴期限十五日。

常德市鼎城區(qū)公安局移送審查起訴認定：被不起訴人李某、伙同陳某某、李某某（在逃）等人在緬甸佤邦勐波縣通過申請移動POS機（陳澤乾名下四臺移動POS機：孟連金樓珠寶店：農村信用社結算賬戶：62319000001********、孟連時圣建五金店：結算賬戶62166127000********、孟連云旺食品批發(fā)配送部：農行結算賬戶62284833182********、孟連紅燁礦業(yè)有限公司：結算賬戶62319000001********；被不起訴人李某名下一臺移動POS機：孟連大潤發(fā)五金建材經營部：結算賬戶62284807191********），采取虛假交易的方式為境外的人員提供刷卡套現服務，并從中非法獲利。2019年3月18日、3月20日、3月22日三天，“賀某被電信詐騙案”涉案一級銀行卡（工商銀行，卡號62220321070********）通過被不起訴人李某、陳某某名下的上述五臺POS機刷卡套現共計258410元。

經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為常德市鼎城區(qū)公安局認定的犯罪事實不清、證據不足，不符合起訴條件。其理由如下：首先，根據2015年5月29日最高人民法院《關于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋[2015]11號）第八條“認定掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事實成立為前提”，本案的上游犯罪“賀某被詐騙案”現有的證據薄弱，尚未查證屬實，且該上游犯罪的被害人賀某是參與網絡賭博還是被詐騙的事實存疑；其次，根據現有的證據顯示，涉案的刷卡取現的經營場所的老板為本案的同案人李某某，李某某于2019年3月28日因病回河南時才將刷卡取現業(yè)務交由陳某某負責，而涉案資金刷取的案發(fā)期間為2019年3月18日至3月22日，現李某某在逃，實際持卡前往該經營場所刷卡人員不明，無法排除李某某為涉案資金的實際操作人的合理懷疑，被不起訴人李某主觀上是否明知所轉取的資金為犯罪所得事實不清，證據存疑。故依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某不起訴。

建議常德市鼎城區(qū)公安局對查封、扣押、凍結的被不起訴人李某涉案款物依法進行處理。

湖南省常德市鼎城區(qū)人民檢察院　　

2020年9月21日

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