云南省福貢縣人民檢察院

不起訴決定書

福檢二部刑不訴〔2020〕5號

被不起訴人李某甲，曾用名李某乙，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼5333251972********，白族，大學本科文化，原金**鋅**公司基建項目部經(jīng)理，戶籍所在地云南省怒江傈僳族自治州蘭坪白族普米族自治縣，住蘭坪縣**商住樓**室，因涉嫌挪用資金罪，經(jīng)怒江州公安局決定，于2019年9月9日被怒江州公安局刑事拘留；因涉嫌挪用資金罪，經(jīng)怒江州人民檢察院批準，于2019年10月12日被怒江州公安局執(zhí)行逮捕；因涉嫌挪用資金罪，于2020年1月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人陳某甲，曾用名陳某乙，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼5109211970********，漢族，碩士研究生文化，原**公司財務(wù)總監(jiān)，戶籍所在地四川省德陽市旌陽區(qū)，住四川省旌陽區(qū)**路**期**棟**室，因涉嫌挪用資金罪，經(jīng)怒江州公安局決定，于2019年9月6日被怒江州公安局刑事拘留；于2019年10月13日被怒江州公安局決定取保候?qū)?。因涉嫌挪用資金罪，于2020年1月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人和某甲，男，1967年**月**日出生，居民身份證號碼5333251967********，白族，大學本科文化，**公司職工，戶籍所在地云南省怒江傈僳族自治州蘭坪白族普米族自治縣，住云南省怒江傈僳族自治州蘭坪白族普米族自治縣**棟**單元**室，因涉嫌挪用資金罪，于2019年9月10日被怒江州公安局決定對其取保候?qū)?。因涉嫌挪用資金罪，于2020年1月10日取保候?qū)彙?/span>

辯護人覃光文，云南星震律師事務(wù)所律師。

被不起訴人覃某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼5333251969********，漢族，大學?？莆幕?，**公司職工，戶籍所在地云南省怒江傈僳族自治州蘭坪白族普米族自治縣，住云南省怒江傈僳族自治州蘭坪白族普米族自治縣**路**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌挪用資金罪，于2019年9月10日被怒江州公安局決定取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦优灿觅Y金罪，于2020年1月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由怒江州公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲、陳某甲、覃某某、和某甲涉嫌挪用資金罪，于2019年12月10日移送怒江州人民檢察院審查起訴。怒江州人民檢察院于2020年1月10日把本案交由本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被不起訴人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查一次（自2020年2月25日至3月25日）；偵查機關(guān)于2020年3月25日補查重報；因案情重大、復雜延長審查起訴期限二次（自2020年2月11日至2月25日、自2020年4月26日至5月10日）。

怒江州公安局移送審查起訴認定：

2012年9月，時任云南**公司董事長楊某、總經(jīng)理和金保、財務(wù)總監(jiān)陳某甲為解決公司不能開支的事項，決定以虛構(gòu)項目的名義套取公司工程建設(shè)資金。并安排基建項目部經(jīng)理李某甲具體操作實施。李某甲通過聯(lián)系楊某某，利用大理**建筑安裝公司的資質(zhì)，以楊某某的名義與**公司簽訂了采礦一廠6＃排土場臨時堆石工程合同。簽訂該合同后，并未實際開展施工作業(yè)，而是在**公司內(nèi)部人員操作下虛構(gòu)了工程各項審批表，通過虛構(gòu)工程的方式套取**公司工程資金5458980.10元人民幣。套取出該筆資金后，李某甲私自將其中1200000元入股蘭坪縣某某工貿(mào)有限公司進行投資。剩余4258980.10元資金李某甲根據(jù)陳某甲的安排將其中部分通過楊某某名下銀行賬尸分別轉(zhuǎn)給和某乙1932200元、轉(zhuǎn)給覃某某277000元、轉(zhuǎn)給徐某某642000元、轉(zhuǎn)給顏某某299000元，用于歸還上述個人向**公司的借款。其中覃某某只向鋅業(yè)公司歸還了20萬元的欠款，剩余77000元被其挪用。期間陳某甲要求李某甲從套取資金中取現(xiàn)1000000元交給其使用，隨后李某甲通過楊某某賬戶將套取資金轉(zhuǎn)賬給張某某530000元，張某某取現(xiàn)后將530000元現(xiàn)金交給李某甲，李某甲自己填補剩余470000元后，將1000000元現(xiàn)金交給陳某甲，陳某甲又將1000000元交給和某甲使用。直到2012年12月9日李某甲將虛增工程套取資金剩余尾款305000元轉(zhuǎn)入名下個人賬戶，用于自己購買住房。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為怒江州公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，且沒有再次退回補充偵查的必要。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條的規(guī)定，決定對李某甲、陳某甲、和某甲、覃某某四人不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年5月7日?