貴州省興某市人民檢察院

不起訴決定書

興某檢一部刑不訴〔2020〕Z52號

被不起訴人李某甲（又名李某乙），男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3412221985********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地安徽省太和縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住浙江省杭州市余杭區(qū)**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月19日被興某市公安局監(jiān)視居住。2020年6月2日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由興某市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月2日向本院移送審查起訴。其間，因案情復(fù)雜，2020年7月3日延長審查起訴期限一次;因事實不清、證據(jù)不足，于2020年7月17退回興某市公安局補充偵查一次，興某市公安局于2020年11月27日補充完畢移送起訴。

興某市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2019年1月28日，貴州金***投資有限公司（以下簡稱金鳳**公司）與北京**管理有限公司的吳某簽訂直存貼息款操作協(xié)議，由吳某找客戶到興某市**銀行存款，金***公司貼息給吳某。之后，吳某與曹某某商定，由曹某某負(fù)責(zé)找客戶存款，吳某按存款數(shù)額的6%貼息給客戶，付介紹費給曹某某。曹某某聯(lián)系陳某某并付了3.5萬元定金，陳某某、陳某經(jīng)人找到了方某某（不起訴），方某某聯(lián)系被不起訴人李某甲及李某丙，并支付李某甲3.9萬元定金，李某甲聯(lián)系鄭某并付其3.35萬元的定金，李某丙聯(lián)系趙某到興某市振興村鎮(zhèn)銀行存款200.1萬元，并將存單經(jīng)李某丙、方某某發(fā)給曹某某。陳某聯(lián)系曹某某并提供了收貼息款的賬戶、承諾書。2019年1月31日，吳某將12萬元貼息款轉(zhuǎn)到陳某提供的賬戶，同年2月1日，趙某以未收到貼息款為由到銀行取出存款時與曹某某發(fā)生糾紛報警，案發(fā)后，方某某退賠人民幣10萬元，公安民警將錢發(fā)還曹某某及金***公司。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為本中多名參與人未在案，興某市公安局認(rèn)定李某甲以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實或隱瞞真相的方法騙取他人財物，涉嫌詐騙罪的事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向貴州省黔西南州人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向貴州省興某市人民法院提起自訴。

貴州省興某市人民檢察院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2020年12月9日