大同市平城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

平城檢一部刑不訴〔2020〕4號

被不起訴人李某甲，女性，1979年**月**日出生，居民身份證號碼1402111979********，漢族，本科，無業(yè)，戶籍所在地原山西省大同市城區(qū)，住平城區(qū)**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)大同市公安局決定，于2019年8月23日被大同市公安局取保候審。2019年10月31日被本院取保候審。

本案由大同市公安局偵查終結，以被不起訴人李某甲涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，向大同市人民檢察院移送審查起訴，大同市人民檢察院于2019年10月15日交辦本院。本院于2019年11月14日、2020年1月13日兩次退回公安機關補充偵查，偵查機關于2019年12月13日、2020年2月13日補查重報。

大同市公安局移送審查起訴認定：

李煥斌于2013年至2017年間,?利用修改四達時代通訊網(wǎng)絡技術有限公司服務器后臺數(shù)據(jù)，將作廢的充值卡激活后，指使當?shù)厝艘源蛘鄯绞匠鲑u獲利，期間通過轉賬、現(xiàn)金方式將贓款650余萬元交付李某甲。李某甲在明知是贓款的情況下，將這些錢用于購房、消費等。李某甲的行為涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為大同市公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。第一，不能排除李某甲不明知李煥斌交付自己的錢是犯罪贓款的合理懷疑。理由如下：1、李煥斌、李某甲的陳述基本一致，均稱李煥斌給李某甲的錢是其做生意所得，用于兩人同居生活、撫養(yǎng)共同孩子的費用以及李煥斌償還李某甲債務；2、由于李某甲無計算機相關專業(yè)知識背景，無法排除其不知道“身邊人”李煥斌利用計算機“做生意”的行為其實是在犯罪的合理懷疑。也因此，沒有證據(jù)可以證實李某甲有能力估計李煥斌所謂“做生意”的可能正當收入幅度；3、李某甲在李煥斌被抓后一個月內從自己賬戶中轉走90余萬元的行為，不能排除李某甲系處理自己個人財產的合理懷疑。4、目前全案證據(jù)無法認定李煥斌、李某甲二人有共同作案的故意。第二，公安機關指控李煥斌犯罪贓款流向李某甲處的數(shù)額，事實不清，無法與李某甲的其他收入數(shù)額明確區(qū)分開。故綜觀全案證據(jù)，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某甲不起訴。

本案中被查封的相關房產因涉嫌上游被判處無期徒刑犯罪案件中的贓款流向，建議公安機關進一步核查，移送有管轄權的機關處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向大同市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向大同市平城區(qū)人民法院提起自訴。

2020年3月11日