永靖縣人民檢察院

不起訴決定書

永檢一部刑不訴〔2020〕40號(hào)

被不起訴人李某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6229231978********，漢族，高中文化程度，農(nóng)民，戶籍地甘肅省永靖縣**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)，住永靖縣**鎮(zhèn)**區(qū)**號(hào)樓**室。2004年4月13日因犯非法拘禁罪被蘭州市城關(guān)區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月29日被永靖縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月13日被永靖縣公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)本院決定，于2020年7月9日被永靖縣公安局執(zhí)行取保候?qū)?/span>。

本案由甘肅省永靖縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月30日向本院移送審查起訴。本院于2020年8月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月7日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年8月1日延長(zhǎng)審查起訴期限。

甘肅省永靖縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2015年4月13日，李某甲向臨夏州永靖縣**小額貸款有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）貸款150萬元，約定利息和還款期限，并以其名下**鎮(zhèn)**路**號(hào)商鋪產(chǎn)權(quán)作抵押，貸款到期后未能及時(shí)還款。2016年8月16日，李某甲與**公司張某某（該公司實(shí)際控制人）簽訂商鋪頂賬協(xié)議及房地產(chǎn)買賣契約，用李某甲所抵押的商鋪產(chǎn)權(quán)頂?shù)?50萬元貸款本金及83萬元利息，雙方在房地產(chǎn)買賣契約上簽字，因開發(fā)商抵押土地，暫時(shí)無法辦理產(chǎn)權(quán)證。2017年1月3日張某某辦理房產(chǎn)交易申報(bào)，同日交稅款202432.55元。2017年12月28日永靖縣房屋產(chǎn)權(quán)管理中心（以下簡(jiǎn)稱產(chǎn)權(quán)管理中心）審核通過該房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記意見，并要求先在初次辦理登記人李某甲名下辦出不動(dòng)產(chǎn)登記證，然后作廢，再登記到張某某的名下，同日張某某領(lǐng)取了房屋權(quán)屬證書領(lǐng)證憑證。2018年5月7日產(chǎn)權(quán)管理中心負(fù)責(zé)人在李某甲永私轉(zhuǎn)移字第0024320號(hào)房權(quán)證附記中蓋“注銷”印章和簽注“先準(zhǔn)予換證，后過戶”的字樣。后張某某多次聯(lián)系李某甲辦理后續(xù)房產(chǎn)手續(xù)時(shí)，李某甲以種種理由未配合辦理，后李某甲私自將不動(dòng)產(chǎn)登記證領(lǐng)出。

2018年5月21日李某甲與羅某某、孔某某、李某乙簽訂商鋪抵賬協(xié)議，用以抵押、頂賬給**公司的**鎮(zhèn)**路**號(hào)商鋪抵頂羅某某一方債務(wù)。2018年9月17日李某甲、羅某甲夫婦與羅某某、孔某某夫婦簽訂不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓（買賣）契約，將該商鋪以1905400元價(jià)格賣給羅某某、孔某某，同日羅某某申報(bào)不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記審批的相關(guān)資料，交稅款168389.72元。2018年9月29日，永靖縣不動(dòng)產(chǎn)登記管理局因張某某提出該不動(dòng)產(chǎn)此前轉(zhuǎn)讓與他、李某甲夫妻故意欺騙提供虛假材料，對(duì)羅某某、孔某某協(xié)同李某甲、羅某甲申請(qǐng)辦理的權(quán)證號(hào)為甘（2018）第0002484號(hào)不動(dòng)產(chǎn)予以注銷登記。經(jīng)鑒定，永靖縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)商鋪價(jià)值為1849890元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為：該房產(chǎn)的所有權(quán)還未完全轉(zhuǎn)移情況下李某甲便對(duì)其進(jìn)行處分，非法占有他人財(cái)物主觀故意不明確；李某甲實(shí)施詐騙取得財(cái)產(chǎn)行為的證據(jù)不足；羅某某對(duì)該房產(chǎn)被抵押、頂賬知悉情況李某甲、羅某某各執(zhí)一詞，在卷證據(jù)一對(duì)一，無法排除合理懷疑，認(rèn)定李某甲隱瞞事實(shí)真相的證據(jù)不充分，不符合起訴條件。依照《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)李某甲不起訴。

????被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向臨夏州人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向永靖縣人民法院提起自訴。

?永靖縣人民檢察院

2020年9月30日