合肥市蜀山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

蜀檢刑不訴〔2020〕151號

被不起訴人李某某，男，1988年**月**日出生，安徽省舒城縣人，居民身份證號碼3424251988********，漢族，初中文化程度，無業(yè)人員，戶籍所在地合肥市廬陽區(qū)**北路**號**花園**幢**室，現(xiàn)住合肥市瑤海區(qū)**廣場**室。2019年8月15日，因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2019年9月18日經(jīng)本院批準逮捕，同日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。2020年4月27日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

????本案由合肥市公安局蜀山分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院于2019年12月10日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月10日補查重報；本院于2020年2月24日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月24日補查重報。本院于2020年4月25日、2020年4月25日延長審查起訴期限。

合肥市公安局蜀山分局移送審查起訴認定：

安徽某某投資有限責任公司，以下簡稱某某公司，成立于2016年9月1日。法人代表文某某，業(yè)務(wù)員歐某某、公司客服李某某等人。公司辦公地點位于安徽省合肥市蜀山區(qū)**A座**室，2017年下半年搬至**中心A座**室。

2017年3月，朱某某與他人債務(wù)到期，遂到某某公司辦理房產(chǎn)抵押貸款，在文某某和歐某某的誘騙下，用其名下合肥市蜀山區(qū)**府**幢**室的房子向安徽某某小額貸款有限公司抵押貸款100萬元，由李某某辦理房產(chǎn)抵押手續(xù)，某某公司扣除手續(xù)費及砍頭息8.91萬元，朱某某實際得款91.09萬元。2017年4月7日至2017年8月7日，朱某某向某某公司轉(zhuǎn)賬7.5萬元。

2017年8月，文某某和歐某某在明知朱某某無法償還100萬元欠款的情況下，二人為詐騙朱某某錢款，誘騙朱某某用其名下房產(chǎn)繼續(xù)辦理抵押貸款。2017年8月24日，某某公司為朱某某墊資100萬元歸還文某某貸款公司，并解除房產(chǎn)抵押，后向某公司抵押貸款115萬元。李某某、歐某某將朱某某115萬元借款全部轉(zhuǎn)至文某某賬戶，朱某某實際未獲得借款。2017年10月4日至2018年2月4日，朱某某向某某公司轉(zhuǎn)賬7.475萬元。

2018年3月，文某某和歐某某在明知朱某某無法償還100萬元欠款的情況下，二人為詐騙朱某某錢款，再次誘騙朱某某使用名下房產(chǎn)繼續(xù)辦理抵押貸款。2018年3月4日，文某某為朱某某墊資115萬元結(jié)清某公司錢款，并解除房產(chǎn)抵押，后在某銀行抵押貸款110萬元，由李某某辦理抵押手續(xù)，后李某某、歐某某將朱某某110萬元借款全部轉(zhuǎn)至文某某賬戶。2018年3月23日，歐某某帶朱某某到某公司借款8萬元，歐某某將朱某某8萬元借款轉(zhuǎn)入某某公司財務(wù)人員李某甲賬戶。2018年3月28日，李某某帶朱某某到某公司信用貸款14.3653萬元，后歐某某將其中的9.1109萬元轉(zhuǎn)入某某公司財務(wù)李某甲的賬戶內(nèi)。朱某某實際獲得借款5.2544萬元。2018年4月19日至2018年7月19日，朱某某向某某公司轉(zhuǎn)賬1.43萬元。

文某某、歐某某、李某某三人在明知被害人朱某某無力償還欠款的情況下，某某公司文某某替被害人償還“借款”，繼而安排指定的關(guān)聯(lián)公司為被害人辦理房產(chǎn)抵押貸款，與被害人簽訂金額更大的虛高“借貸”協(xié)議，通過這種“轉(zhuǎn)單平賬”、“以貸還貸”的方式不斷壘高?“債務(wù)”，騙取他人財務(wù)52.4259萬元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為合肥市公安局蜀山分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向合肥市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向合肥市蜀山區(qū)人民法院提起自訴。

2020年5月9日