崇信縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

崇檢刑公訴刑不訴〔2020〕11號(hào)

被不起訴人李某某，女，1986年*月*日出生，身份證號(hào)6227241986********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地為甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h，住崇信縣******，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，被崇信縣公安局于2019年10月18日取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省崇信縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李**涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年1月6日向移送本院審查起訴。本院受理后依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，承辦本案檢察人員于2020年5月25日依法訊問(wèn)了被不起訴人李**，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。期間該案于2020年2月18日、2020年4月15日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2020年3月17日、2020年5月14日補(bǔ)查重報(bào)。

甘肅省崇信縣公安局移送審查起訴認(rèn)定，2018年7月29日，被不起訴人李**通過(guò)華煤集團(tuán)新窯煤礦職工白**幫忙，為自己經(jīng)營(yíng)的“古壇老酒”門(mén)店注冊(cè)辦理了隨行付支付有限公司POS機(jī)一臺(tái)，并以口口相傳和朋友介紹方式向外宣傳辦理信用卡套現(xiàn)和“代償”業(yè)務(wù)。從2018年7月29日至2019年9月22日，被不起訴人李**違反國(guó)家規(guī)定，以虛構(gòu)交易的方式使用POS機(jī)給朱**、張**、王**、張**、羅**、孫**、李**等97人共計(jì)129張信用卡辦理信用卡“代償”和套現(xiàn)業(yè)務(wù)，向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，并從中賺取手續(xù)費(fèi)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每萬(wàn)元100元至150元不等，涉案金額共計(jì)3764929.3元，非法獲利2.1萬(wàn)元。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為甘肅省崇信縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。非法從事資金支付、非法套現(xiàn)行為未查完；部分刷卡無(wú)發(fā)卡行屬于套現(xiàn)的記錄，不能鎖定事實(shí)；可認(rèn)定非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)，不符合起訴條件，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)李**不起訴。

???2020年6月8日