大同市平城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

平城檢二部刑不訴〔2020〕1號(hào)

被不起訴人李某某，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1402021973********，漢族，中專，無(wú)業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)，住山西省大同市平城區(qū)**樓**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年5月21日被大同市公安局刑事拘留，于2019年6月14日被大同市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2019年6月15日被大同市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由大同市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年8月8日向本院移送審查起訴。本院于2019年9月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月8日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月7日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月6日補(bǔ)查重報(bào)。

大同市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

山西紫晨大健康科技有限公司自2016年11月以來(lái)，通過(guò)微信、網(wǎng)絡(luò)等方式吸引客戶注冊(cè)會(huì)員，要求繳納900、9000、45000、90000不等的費(fèi)用，獲得相應(yīng)的積分，通過(guò)發(fā)展下線得到靜態(tài)、動(dòng)態(tài)收益，以發(fā)展的人數(shù)和層級(jí)多少計(jì)算上下線獎(jiǎng)勵(lì)，截止目前共發(fā)展會(huì)員45713人，層級(jí)達(dá)64層，涉案金額4.6億元。經(jīng)鑒定，被不起訴人李某某自2017年11月14日加入該組織，發(fā)展下線31層，人數(shù)達(dá)4328人，獎(jiǎng)金總額533997.09，提現(xiàn)總額409295，所屬層級(jí)為6層；張?jiān)伱?，?jiǎng)金總額51225. 37，提現(xiàn)總額55035，所屬層級(jí)為7層，下線會(huì)員數(shù)為3805，下線層數(shù)30層。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為大同市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。不能證實(shí)被不起訴人在傳銷組織中所起的作用，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

大同市平城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

平城檢二部刑不訴〔2020〕1號(hào)

被不起訴人李某某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx，漢族，中專，無(wú)業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)，住山西省大同市平城區(qū)御馨花城14樓2509。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年5月21日被大同市公安局刑事拘留，于2019年6月14日被大同市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2019年6月15日被大同市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由大同市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年8月8日向本院移送審查起訴。本院于2019年9月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月8日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月7日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月6日補(bǔ)查重報(bào)。

大同市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

山西紫晨大健康科技有限公司自2016年11月以來(lái)，通過(guò)微信、網(wǎng)絡(luò)等方式吸引客戶注冊(cè)會(huì)員，要求繳納900、9000、45000、90000不等的費(fèi)用，獲得相應(yīng)的積分，通過(guò)發(fā)展下線得到靜態(tài)、動(dòng)態(tài)收益，以發(fā)展的人數(shù)和層級(jí)多少計(jì)算上下線獎(jiǎng)勵(lì)，截止目前共發(fā)展會(huì)員45713人，層級(jí)達(dá)64層，涉案金額4.6億元。經(jīng)鑒定，被不起訴人李某某自2017年11月14日加入該組織，發(fā)展下線31層，人數(shù)達(dá)4328人，獎(jiǎng)金總額533997.09，提現(xiàn)總額409295，所屬層級(jí)為6層；張?jiān)伱?，?jiǎng)金總額51225. 37，提現(xiàn)總額55035，所屬層級(jí)為7層，下線會(huì)員數(shù)為3805，下線層數(shù)30層。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為大同市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。不能證實(shí)被不起訴人在傳銷組織中所起的作用，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年1月3日

2020年1月3日