邵陽市大祥區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

大檢刑不訴〔2020〕138號

被不起訴人曹某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號碼4305242001********，漢族，大專文化，戶籍所在地湖南省邵陽市隆回縣，住隆回縣**鎮(zhèn)**村**組**號，無前科。2020年5月28日，因涉嫌詐騙罪被邵陽市公安局大祥分局刑事拘留，同年6月9日被邵陽市公安局大祥分局取保候?qū)彛?/span>

本案由邵陽市公安局大祥分局偵查終結(jié)，以被不起訴人曹某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月17日向移送本院審查起訴,本院于2020年9月11日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于同年10月10日補查重報。。

邵陽市公安局大祥分局移送審查起訴認定：2020年1月犯罪嫌疑人王某某(另案處理)在一個專門買賣銀行卡的QQ群里與一個電信詐騙團伙成員聯(lián)系上了，對方答應(yīng)其以1500元一套銀行卡（包含配套的U盾、手機卡）的價格收購銀行卡，王某某見有利可圖，在明知對方收購銀行卡被用于違法犯罪的情況下，于2020年2月份聯(lián)系犯罪嫌疑人董某某（另案處理）稱其搞網(wǎng)絡(luò)賭博類似的網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動要用到銀行卡，他以800至1200元不等的價格收購。董某某見有利可圖，在明知對方收購銀行卡、手機卡用于違法犯罪活動的情況下，發(fā)動其親戚朋友辦卡并轉(zhuǎn)賣給王某某。2020年4月，董某某的弟弟董某甲（另案處理）從被不起訴人曹某某手中以200元一套的價格收購了二套銀行卡，該卡由曹某某郵寄給董某甲后，董某甲又以每套400元的價格轉(zhuǎn)賣給董某某。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為邵陽市公安局大祥分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足：1、認定曹某某賣給董某甲的銀行卡用于詐騙犯罪的證據(jù)不足；2、認定曹某某明知他人使用其銀行卡用于詐騙犯罪的證據(jù)不能形成證據(jù)鏈；不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對曹某某不起訴。

邵陽市大祥區(qū)人民檢察院　　

2020年11月10日

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