山東省東平縣人民檢察院

不起訴決定書

東檢一部刑不訴〔2020〕15號

被不起訴人施某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼3429211996********，漢族，大專文化程度，農(nóng)民，戶籍地和住址均為安徽省池州市東至縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月10日被東平縣公安局刑事拘留，同年9月16日被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人姜**，山東**律師事務(wù)所律師。

本案由山東省東平縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人施某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月15日向本院移送審查起訴。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（2019年12月30日至2020年1月30日，2020年3月14日至4月14日），因案情重大復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（自2019年12月16日至12月30日，2020年2月28日至3月14日）。

山東省東平縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2019年3月份以來，犯罪嫌疑人朱**的安徽省合肥市蜀山區(qū)**公司，先后與“輝立國際平臺”、“掌贏國際平臺”達(dá)成客戶虧損返利約定，并組建三個(gè)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)分別由江**、崔**、程**帶領(lǐng)。朱**安排會計(jì)楊**購買手機(jī)、微信號發(fā)放給各團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員使用。犯罪嫌疑人江**、崔**、程**等人分別向團(tuán)隊(duì)成員傳授聊天技巧，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員在微信群內(nèi)營造虛假盈利的氛圍，烘托出“古**”等人虛假的股票分析能力，騙取被害人信任，誘使被害人注冊使用輝立國際平臺并充值投資，其后在“古**”等導(dǎo)師的引導(dǎo)下，客戶在平臺做虧損性投資，造成客戶投資大量虧損，公司按照與平臺的虧損返利從中牟取暴利，所得贓款以業(yè)績提成的名義分肥。

1、2019年3、4月份，王華的微信號被拉進(jìn)犯罪嫌疑人江**等人組建的“古**實(shí)戰(zhàn)技術(shù)學(xué)習(xí)群”微信群內(nèi)，由犯罪嫌疑人江**、崔**冒充的“古**”在群內(nèi)發(fā)布股票分析信息，犯罪嫌疑人江**、崔**冒充的“古**”在群內(nèi)發(fā)布股票分析信息，犯罪嫌疑人周**、高**、任**、韓**、胡**、王**等人冒充股民在群內(nèi)紛紛發(fā)言，營造跟進(jìn)買入后賺錢的氣氛，使王**信以為真，在輝立國際平臺注冊充值，并跟隨“古**”投資，期間犯罪嫌疑人周**冒充股民配合“古**”與王**聊天，增強(qiáng)王**的投資信心，隨后犯罪嫌疑人江**引導(dǎo)王**做虧損性投資，導(dǎo)致王**虧損28萬余元。后輝立國際平臺將客損返利轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人楊**賬戶，朱**將該錢款按照業(yè)績提成分肥。

2、2019年4月份左右，被害人胡某某的微信號被拉進(jìn)犯罪嫌疑人江**等人組建的“古**股票群”內(nèi)，由犯罪嫌疑人江**、崔**冒充的“古**”在群內(nèi)發(fā)布股票分析信息，犯罪嫌疑人周**、高**、任**、韓**、胡**、王**等人冒充股民在群內(nèi)紛紛發(fā)言，營造跟進(jìn)買入后賺錢的氣氛。胡某某相信后在輝立國際平臺注冊充值，并跟隨“古**”投資，期間犯罪嫌疑人王**冒充股民配合“古**”與胡某某聊天，增強(qiáng)胡某某的投資信心，隨后犯罪嫌疑人江**引導(dǎo)胡某某做虧損性投資，導(dǎo)致胡某某虧損18萬余元。后輝立國際平臺將客損返利轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人楊**賬戶，朱**將該錢款按照業(yè)績提成分肥。

3、2019年3月份左右，被害人楊某某的微信號被拉進(jìn)犯罪嫌疑人江**等人組建的“古**技術(shù)交流群”的微信群內(nèi)，由犯罪嫌疑人江**、崔**冒充的“古**”在群內(nèi)發(fā)布股票分析信息，犯罪嫌疑人周**、高**、任**、韓**、胡**、王**等人冒充股民在群內(nèi)紛紛發(fā)言，營造跟進(jìn)買入后賺錢的氣氛。楊某某相信后在輝立國際平臺注冊充值，并跟隨“古**”投資，后該平臺關(guān)閉，楊某某出金并獲利2935元。此后楊某某繼續(xù)跟隨“古**”在掌贏國際平臺注冊充值，期間犯罪嫌疑人江**（在逃）等人冒充股民配合“古**”與楊某某聊天，增強(qiáng)楊某某的投資信心，犯罪嫌疑人程**、江**先后使用“古**”微信號引導(dǎo)楊某某在該平臺投資，導(dǎo)致楊某某在該平臺虧損139046元。后掌贏國際平臺將客損返利轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人施某某賬戶，朱**將該錢款按照業(yè)績提成分肥。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為山東省東平縣公安局認(rèn)定被不起訴人施某某涉嫌詐騙罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對施某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向泰安市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向東平縣人民法院提起自訴。

2020年5月13日?