新疆維吾爾自治區(qū)托里縣人民檢察院

不起訴決定書

托里縣院公訴刑不訴〔2020〕2號(hào)

被不起訴，男，1967年XX月XX日出生，公民身份證號(hào)碼65422219XXXXXXXXX，漢族，大專文化程度，烏蘇市XX農(nóng)資有限責(zé)任公司法定代表人，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州和靜縣，住烏蘇市XXXX北南路XX花園小區(qū)別墅。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，經(jīng)額敏縣公安局決定，于2019年1月24日被額敏縣公安局刑事拘留；2019年1月24日由額敏縣檢察院批準(zhǔn)逮捕，由額敏縣公安局執(zhí)行逮捕；2019年3月23日，經(jīng)塔城地區(qū)檢察分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2019年4月23日，經(jīng)新疆維吾爾自治區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月；2019年12月11日由托里縣人民檢察院決定變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?。無(wú)前科。

????辯護(hù)人高佳佳，山東霽濤律師事務(wù)所律師。

本案由塔城地區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人徐XX涉嫌強(qiáng)迫交易罪、騙取貸款罪移送塔城地區(qū)檢察分院審查起訴，塔城地區(qū)檢察分院于2019年7月3日指定本院審查起訴。本院于2019年8月16日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月16日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月31日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月4日、2019年11月1日、2020年1月1日延長(zhǎng)審查起訴期限。

塔城地區(qū)公安局移送審查起訴認(rèn)定：

1.2014年1月，烏蘇市興業(yè)農(nóng)資有限責(zé)任公司法定代表人徐XX在烏蘇農(nóng)商銀行以抵押貸款的方式貸款6000萬(wàn)，貸款期限屆滿時(shí)，該公司以無(wú)能力償還剩余5000余萬(wàn)元貸款為由，徐XX私下與時(shí)任烏蘇農(nóng)商銀行董事長(zhǎng)李XX密謀，由徐XX負(fù)責(zé)從楊XX經(jīng)營(yíng)的河北昊德化工科技有限公司聯(lián)系訂購(gòu)“美園99氮磷鉀硼膏體肥”（以下簡(jiǎn)稱：滴灌肥），李XX則利用其多年來(lái)在烏蘇市金融領(lǐng)域的強(qiáng)勢(shì)地位負(fù)責(zé)以每噸12000元的價(jià)格銷售給常年在烏蘇農(nóng)商銀行貸款的種植大戶，銷售貨款用于歸還烏蘇市興業(yè)農(nóng)資有限責(zé)任公司在烏蘇農(nóng)商銀行的貸款。二人久經(jīng)謀劃后，2015年至2017年期間先后三次從河北昊德化工科技有限公司進(jìn)購(gòu)共計(jì)7463.72余噸滴灌肥。在銷售滴灌肥期間，李XX以董事長(zhǎng)的身份在銀行會(huì)議上將7463.72噸滴灌肥全部攤派到轄區(qū)24個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)（支行）和5個(gè)部門進(jìn)行處理，在處理過(guò)程中，因滴灌肥處理價(jià)格太高，種植戶對(duì)該產(chǎn)品不了解，種植戶均無(wú)人愿意購(gòu)買，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)滴灌肥的銷售工作無(wú)法開展。為了將滴灌肥盡快處理，將徐XX在其銀行的欠款還清，李XX多次以其強(qiáng)勢(shì)的地位、董事長(zhǎng)的身份通過(guò)召開會(huì)議的形式給轄區(qū)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人施壓，將滴灌肥處理作為一項(xiàng)工作任務(wù)完成，要求必須全部處理，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)如若完成不了工作指標(biāo)，將由各自營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自掏腰包墊付滴灌肥銷售款，并通過(guò)召開種植戶現(xiàn)場(chǎng)會(huì)的方式，以不購(gòu)買滴灌肥就影響貸款的方式強(qiáng)迫種植戶購(gòu)買滴灌肥。李XX及其團(tuán)伙成員在烏蘇農(nóng)商銀行烏蘇市及第七師轄區(qū)24個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和5個(gè)部門向700名種植戶強(qiáng)行攤銷滴灌肥，這些種植戶因?qū)頧X團(tuán)伙的懼怕，而被迫購(gòu)買數(shù)額不等的滴灌肥，經(jīng)查涉案金額高達(dá)8880余萬(wàn)元。

我局對(duì)造成嚴(yán)重影響、嚴(yán)重?fù)p失的種植戶范X、高XX、侯XX、康XX、劉X、劉XX、劉X青、呂X、祁XX、宋XX、王X、王XX、王X軍、王X禮、魏XX、楊XX、于XX、苑XX、張XX、龔XX、葉XX、歐陽(yáng)XX、徐X敏、候X甫、馬XX、王X全等26名種植戶被強(qiáng)迫交易一案進(jìn)行了立案調(diào)查，具體案情詳見如下：

（1）宋XX被強(qiáng)迫交易案：2016年11月，宋XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行蘇興灘支行購(gòu)買滴灌肥408噸，涉案金額489.6萬(wàn)元，購(gòu)買滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年12月5日在蘇興灘支行貸款的2600萬(wàn)元中直接扣除；

（2）歐陽(yáng)XX明被強(qiáng)迫交易案：2016年11月，歐陽(yáng)XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行哈圖布呼支行購(gòu)買滴灌肥235.83噸，涉案金額282.99萬(wàn)元，購(gòu)買滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年12月22日在哈圖布呼支行貸款的800萬(wàn)元中直接扣除；

（3）葉XX被強(qiáng)迫交易案：2016年11月，葉XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行車排子支行購(gòu)買滴灌肥235噸，涉案金額282萬(wàn)元，購(gòu)買滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月16日在車排子支行貸款的1500萬(wàn)元中直接扣除；

（4）龔XX?被強(qiáng)迫交易案：2016年11月，龔XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行車排子支行購(gòu)買滴灌肥215噸，涉案金額258萬(wàn)元，購(gòu)買滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月16日在車排子支行貸款的1400萬(wàn)元中直接扣除；

（5）魏XX被強(qiáng)迫交易案：2016年11月，魏XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行車排子支行購(gòu)買滴灌肥80噸，涉案金額96萬(wàn)元，購(gòu)買滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月16日在車排子支行貸款的650萬(wàn)元中直接扣除；

（6）楊X1被強(qiáng)迫交易案：2016年11月，楊X1被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行甘河子支行購(gòu)買滴灌肥50噸，涉案金額60萬(wàn)元，購(gòu)買滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月18日在甘河子支行貸款的180萬(wàn)元中直接扣除；

（7）王X禮被強(qiáng)迫交易案：2016年10月，王X禮被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行蘇興灘支行購(gòu)買滴灌肥100噸，涉案金額120萬(wàn)元，購(gòu)買滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年10月29日在甘河子支行貸款的800萬(wàn)元中直接扣除；

（8）徐XX被強(qiáng)迫交易案：2017年12月，徐XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行甘河子支行購(gòu)買滴灌肥51噸，涉案金額61.24萬(wàn)元，購(gòu)買滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2017年12月29日在甘河子支行貸款的600萬(wàn)元中直接扣除；

（9）張X文被強(qiáng)迫交易案：2016年11月，張X文被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行哈圖布呼支行購(gòu)買滴灌肥100噸，涉案金額120萬(wàn)元，購(gòu)買滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月26日在哈圖布呼支行貸款的300萬(wàn)元中直接扣除；

（10）劉X軍被強(qiáng)迫交易案：2016年11月，劉X軍被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行石橋支行購(gòu)買滴灌肥98.7噸，涉案金額118.44萬(wàn)元，購(gòu)買滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月18日在石橋支行貸款的800萬(wàn)元中直接扣除；

（11）劉X青被強(qiáng)迫交易案：2016年11月，劉X青被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行石橋支行購(gòu)買滴灌肥92.69噸，涉案金額111.22萬(wàn)元，購(gòu)買滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月18日在石橋支行貸款的600萬(wàn)元中直接扣除；

（12）劉X被強(qiáng)迫交易案：2016年11月，劉X被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行石橋支行購(gòu)買滴灌肥300噸，涉案金額360萬(wàn)元，購(gòu)買滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月17日在石橋支行貸款的1800萬(wàn)元中直接扣除；

（13）呂X被強(qiáng)迫交易案：2016年11月，呂X被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行石橋支行購(gòu)買滴灌肥30噸，涉案金額36萬(wàn)元，購(gòu)買滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月18日在石橋支行貸款的350萬(wàn)元中直接扣除；

（14）范X被強(qiáng)迫交易案：2016年11月，范X被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行石橋支行購(gòu)買滴灌肥30噸，涉案金額36萬(wàn)元，購(gòu)買滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月18日在石橋支行貸款的300萬(wàn)元中直接扣除；

（15）高XX?被強(qiáng)迫交易案：2016年11月，高XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行哈圖布呼支行購(gòu)買滴灌肥30噸，涉案金額36萬(wàn)元，購(gòu)買滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月18日在哈圖布呼支行貸款的170萬(wàn)元中直接扣除；

（16）祁XX被強(qiáng)迫交易案：2016年11月，祁XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行哈圖布呼支行購(gòu)買滴灌肥36.32噸，涉案金額43.59萬(wàn)元，購(gòu)買滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月24日在哈圖布呼支行貸款的330萬(wàn)元中直接扣除；

（17）康XX被強(qiáng)迫交易案：2016年11月，康XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行石橋支行購(gòu)買滴灌肥112.08噸，涉案金額146.69萬(wàn)元，購(gòu)買滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月18日在石橋支行貸款的800萬(wàn)元中直接扣除；

（18）侯X安被強(qiáng)迫交易案：2016年11月，侯X安被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行哈圖布呼支行購(gòu)買兩次滴灌肥分別是15噸、214.18噸，涉案金額175.01萬(wàn)元，購(gòu)買滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月22日、26日在哈圖布呼支行貸款的700萬(wàn)元中直接扣除；

（19）王X被強(qiáng)迫交易案：2016年11月，王X被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行哈圖布呼支行購(gòu)買滴灌肥60.96噸，涉案金額73.15萬(wàn)元，購(gòu)買滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行分別從其2016年11月29日在哈圖布呼支行貸款的400萬(wàn)元中直接扣除；

（20）馬XX被強(qiáng)迫交易案：2016年11月，馬XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行哈圖布呼支行購(gòu)買兩次滴灌肥分別是31.31噸，涉案金額37.581萬(wàn)元，購(gòu)買滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月17日在石橋支行貸款的290萬(wàn)元中直接扣除；

（21）王X軍被強(qiáng)迫交易案：2016年11月、2018年4月，王X軍被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行哈圖布呼支行購(gòu)買兩次滴灌肥分別是62.63噸、25.03噸，涉案金額105萬(wàn)元，購(gòu)買滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行分別從其2016年11月30日在哈圖布呼支行貸款的300萬(wàn)元和2018年4月10日貸款的320萬(wàn)元中直接扣除；

（22）王X江被強(qiáng)迫交易案：2016年11月，王X江被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行哈圖布呼支行購(gòu)買滴灌肥30噸，涉案金額36萬(wàn)元，購(gòu)買滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行分別從其2016年11月29日在哈圖布呼支行貸款的200萬(wàn)元中直接扣除；

（23）苑XX被強(qiáng)迫交易案：2017年12月，苑XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行甘河子支行購(gòu)買滴灌肥2.25噸，涉案金額2.7萬(wàn)元，購(gòu)買滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行分別從其2017年12月13日在甘河子支行貸款的50萬(wàn)元中直接扣除；

（24）于XX被強(qiáng)迫交易案：2017年12月，于XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行前山支行購(gòu)買滴灌肥15噸，涉案金額18萬(wàn)元，購(gòu)買滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行從貸款中直接扣除；

（25）候X甫被強(qiáng)迫交易案：2016年11月，候X甫被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行共青支行購(gòu)買滴灌肥30噸，涉案金額36萬(wàn)元，購(gòu)買滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行直接從當(dāng)年的貸款中扣除；

（26）王X全被強(qiáng)迫交易案：2016年4月、11月，王X全被迫兩次從烏蘇市農(nóng)商銀行皇宮支行購(gòu)買滴灌肥共計(jì)29噸，涉案金額34.8萬(wàn)元，購(gòu)買滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行分別從其2016年4月、11月的兩筆貸款中直接扣除。

2.?2013年12月，犯罪嫌疑人徐XX從河北省邯鄲市順陽(yáng)貿(mào)易有限公司趙XX處借款1500萬(wàn)元用于“倒貸”，借款期限一個(gè)月。為了及時(shí)償還趙XX?借給他的這筆巨款，犯罪嫌疑人徐XX將急需償還趙XX?的1500萬(wàn)元欠款的事情告知與其長(zhǎng)期合作的河北省保定昊德化工科技有限公司的法人楊XX，并以此為由與楊XX簽訂了一份虛假的《產(chǎn)品銷售合同》。在簽訂完這份虛假的《產(chǎn)品銷售合同》，犯罪嫌疑人徐XX用該虛假銷售合同從烏蘇市信用社成功貸款6000萬(wàn)，為逃避烏蘇市信用社對(duì)該筆貸款資金的去向監(jiān)管，2014年1月17日，徐XX將其中的1560萬(wàn)元轉(zhuǎn)到河北省昊德化工科技有限公司賬戶上，楊XX在收到這1560萬(wàn)元后，立即按照徐XX的要求將分兩筆（第一筆1000萬(wàn)，第二筆560萬(wàn)）全部轉(zhuǎn)到了邯鄲市順陽(yáng)貿(mào)易有限公司賬戶中，其中1500萬(wàn)元系本金，60萬(wàn)元系借款利息。而犯罪嫌疑人徐XX與楊XX之間簽訂的虛假《產(chǎn)品銷售合同》至今尚未履行。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為塔城地區(qū)公安局認(rèn)定徐XX構(gòu)成強(qiáng)迫交易罪、騙取貸款罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)徐XX不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向塔城地區(qū)檢察分院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向人民法院提起自訴。

2020年1月11日