新疆維吾爾自治區(qū)尼勒克縣人民檢察院

不起訴決定書

尼檢公訴刑不訴〔2018〕1號

被不起訴人張某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4128251984********，漢族，小學(xué)文化，個體，戶籍所在地河南省駐馬店市上蔡縣，住**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月5日被尼勒克縣公安局刑事拘留，于2018年2月5日經(jīng)我院批準逮捕，次日被尼勒克縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由尼勒克縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴張某某涉嫌詐騙罪，于2018年2月11日向本院移送審查起訴。本院于2018年3月10日、2018年5月24日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年4月9日、2018年6月22日補查重報。本院于2018年5月10日、2018年7月23日，兩次延長審查起訴期限15日。

尼勒克縣公安局移送審查起訴認定：

2017年7月底，馮**（河南省上蔡縣人，在逃）找到被告人張**，通過張**介紹將同村的張**、張某某、張*、張**四人介紹給馮**，由馮**和四人商議好如何實施電信詐騙后，被告人馮**找到李*讓其尋找刷銀行卡套現(xiàn)的人，后李*找到下家劉**，劉**又找到被告人程*，程*又找到被告人魏**，通過被告人魏**（另案處理）找的王*、岳**、尹**、劉*、周**五個人的資料先后辦理了10臺POS機和銀行卡若干張。

2017年8月1日至8月29日期間，每周一到周五由馮**將確定好的銀行卡交給被告人李*、李*再將銀行卡給被告人劉**。之后馮**等其事先尋找好的實施電信詐騙的人打電話，再將用哪張銀行卡刷多少錢告訴李*，李*再電話通知劉**，由劉**再告知程*，程*分別用上述辦理出來的POS機將詐騙所得的錢刷到王*、王*、岳**、尹**、劉*、周**五個人的銀行卡內(nèi)，再由魏**雇傭的被告人王*、李**、杜**（另案處理）、陳*（另案處理）四人為其取錢，之后四人將取出來的錢交給魏**，魏**將錢交給程*，程*扣除自己和魏**的提成后將錢交給劉**，劉**再從錢里扣下自己的提成，把剩余的錢交給李*和馮**，在此過程中，劉**有時會安排李**從李*處拿銀行卡或者給李*送錢，馮**將詐騙所得的錢中屬于李*的提成給李*之后，剩余錢按比例通過張**給打電話實施詐騙的張*等人送去后，剩余的錢由馮**占有。在此期間，被告人張**按照馮**的指示先后給張**、張**、張某某、張*送過實施電信詐騙所得的錢。

案發(fā)后，尼勒克縣公安局根據(jù)魏**的供述從其親戚劉**處扣押了8部作案用POS機，后經(jīng)深圳**公司調(diào)取錢**的1臺POS機流水記錄以及上海**公司調(diào)取程前辦理的10臺POS機流水記錄，在全國電信詐騙平臺上梳理串并，經(jīng)新疆公安廳發(fā)內(nèi)部傳真電報，尼勒克縣公安局除張**被詐騙案外共收到13起電信詐騙案件回復(fù)材料，14起涉案金額共計人民幣156.644萬元。具體犯罪事實如下：

1.2017年8月14日，新疆尼勒克縣居民張**被張*冒充軍人電信詐騙人民幣130000元。涉案賬號：62282700512********（王嘯）。

2.2017年8月15日，黑龍江哈爾冰市居民趙**被冒充軍人電信詐騙人民幣97600元，涉案賬號：62122602000********。

3.2017年8月17日，湖南省保靖縣居民王**被冒充軍人電信詐騙人民幣30000元，涉案賬號：62155932020********。

4.2017年8月21日，浙江省慈溪市居民莊**被冒充軍人電信詐騙人民幣108000元，涉案賬號：62179952002********。

5.2017年8月21日，河北省邯鄲市居民徐**被冒充軍人電信詐騙人民幣168000元，涉案賬號：62284800597********。

6.2017年8月21日，內(nèi)蒙古省呼倫貝爾市居民于*被冒充軍人電信詐騙人民幣133600元，涉案賬號：62155932020********。

7.2017年8月21日，廣西省柳州市居民吳**被冒充軍人電信詐騙人民幣30000元，涉案賬號：62155932020********。

8.2017年8月24日，云南省保山市居民邵**被冒充軍人電信詐騙人民幣70000元，涉案賬號：62284800182********。

9.2017年8月24日，北京市居民林**被冒充軍人電信詐騙人民幣57200元，涉案賬號：62170028700********。

10.2017年8月25日，江蘇省南京市居民王**被冒充軍人電信詐騙人民幣208000元，涉案賬號：62282700515********。

11.2017年8月25日，遼寧省大連市居民任**被冒充軍人電信詐騙人民幣180000元，涉案賬號：62155832020********。

12.2017年8月28日，遼寧省大連市居民劉**被冒充軍人電信詐騙人民幣40000元，涉案賬號：62122602001********。

13.2017年8月28日，河北省張家口市居民米*被冒充軍人電信詐騙人民幣176000元，涉案賬號：62155932020********。

14.2017年8月31日，新疆烏魯木齊市居民許**被冒充軍人電信詐騙人民幣138040元，涉案賬號：62122602001********。

經(jīng)本院審查并兩次退回補充偵查，本院仍然認為尼勒克縣公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。現(xiàn)有證據(jù)尚未達到犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對張某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向伊犁哈薩克自治州人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向尼勒克縣人民法院提起自訴。

2018年8月2日?