新泰市人民檢察院

不起訴決定書

新檢公刑不訴〔2019〕4號(hào)

被不起訴人張某甲，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地**市**縣**鎮(zhèn)**村**組***號(hào)，現(xiàn)住**市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，于2016年5月9日被泰安市公安局泰汶分局監(jiān)視居住。

辯護(hù)人韋某某，****律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人楊某某，****律師事務(wù)所律師。

本案由山東省泰安市公安局泰汶分局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某甲涉嫌合同詐騙罪，于2016年8月12日向本院移送審查起訴。本院于2016年9月8日以被告人張某甲涉嫌合同詐騙罪向新泰市人民法院提起公訴。新泰市人民法院于2017年11月24日作出（2016）魯0982刑初451號(hào)刑事判決書。泰安市中級(jí)人民法院于2018年8月1日作出（2017）魯09刑終284號(hào)刑事裁定書。新泰市人民法院于2018年12月29日作出（2018）魯0982刑初379號(hào)刑事判決書。泰安市中級(jí)人民法院于2019年6?21日作出（2019）魯09刑終29號(hào)刑事裁定書。法庭審理中，本院于2019年7月3日向新泰市人民法院撤回起訴。新泰市人民法院于2019年7月4日裁定準(zhǔn)許新泰市人民檢察院撤回起訴。

泰安市公安局泰汶分局移送審查起訴認(rèn)定：

一、被不起訴人張某甲于****年初，從互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布煤礦融資的虛假信息稱：**省**州**縣*****有限責(zé)任公司可采儲(chǔ)量360萬噸（第6卷P2）。據(jù)**省國土資源廳的《采礦權(quán)評(píng)估結(jié)果備案書》鄂國土資采備字[2008]第113號(hào)文件顯示世紀(jì)通煤礦的可采儲(chǔ)量為92.75萬噸（第4卷P26）。?

二、2011年8月8日，韓某某與張某甲在****縣***煤礦簽訂《**煤礦資產(chǎn)出售合同》（第4卷P2－7），合同中稱：

1、**省**州**縣*****有限責(zé)任公司為一家依據(jù)中國法律成立并有效存續(xù)的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)（第2卷P61）。經(jīng)依法調(diào)取***煤礦的工商注冊(cè)資料顯示，****年**月**日（簽訂合同日期）***煤礦并非是個(gè)人獨(dú)資而是由四名股東組成分別是：張某甲45.6%、易某某20%、張某乙20%、張某丙14.4%（第6卷P5、第5卷P4）；

2、合同中稱**省**州**縣****有限責(zé)任公司的總資產(chǎn)為6800萬元（第2卷P62）。而2012年6月17日，經(jīng)***會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)結(jié)果顯示，***年***煤礦的總資產(chǎn)為50552275.61元（第6卷P73）。

3、合同中稱甲方同意將**省**州**縣****有限責(zé)任公司的51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方同意上述比例受讓，并支付對(duì)價(jià)3468萬元（第2卷P62）。據(jù)***煤礦的工商注冊(cè)資料顯示，合同簽訂時(shí)（****年**月**日）張某甲在****煤礦所占的股份為45.6%，2280萬元（第6卷P17、第5卷P2）。

4、合同約定，****年**月**日前，韓某某須向張某甲賬戶匯款1400萬元。韓某某按照協(xié)議的約定于****年**月**日、**月***日、**月**日，分別匯入張某甲工商銀行的賬號(hào)*********，金額400萬元、500萬元、500萬元，總計(jì)1400萬元。

5、合同約定，在合同簽訂7日內(nèi)（****年**月**日前），張某甲須將煤礦土地使用證、賬務(wù)、工商稅務(wù)登記、煤礦資料交給韓某某（第4卷P5）。截止****年**月**日，韓某某陸續(xù)向張某甲指定的賬戶匯款2555萬元。張某甲收到韓某某的2555元后，未按照合同的約定向韓某某移交煤礦的相關(guān)資料及股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股東變更，且韓某某至今未收到****煤礦的股份。

三、****年**月，在韓某某打款給張某甲2555萬元的情況下，張某甲拒不履行合同，韓某某識(shí)破張某甲的騙局，不再匯款。此時(shí)張某甲利用王某某以總經(jīng)理的名義對(duì)外簽訂合同，并通過王某某做韓某某的工作，目的是讓韓某某繼續(xù)打款給張某甲（第2卷P55－56韓某某供述、P109王某某證言），張某甲的要求被韓某某拒絕后，張某某于****年**月**日，擬定《投資變更補(bǔ)充協(xié)議》（第4卷P8）與韓某某簽訂，協(xié)議韓某某終止出資、張某甲將煤礦暫緩過戶?！锻顿Y變更補(bǔ)充協(xié)議》簽訂后，韓某某多次向張某甲索要****煤礦的股份，而張某甲卻以煤礦技改為由，拒絕給韓某某任何股份（第2卷P4、P12張某甲供述）。

四、****年初，韓某某深知已被張某甲騙去2555萬元，多次找張某甲要錢，但張某甲拒不認(rèn)賬且不接韓某某電話（第2卷P4、P17－18），****年**月**日，韓某某找到張某甲向其要錢，張某甲表明拒付的態(tài)度后，答復(fù)韓某某可以向張某乙借錢，張某乙讓其司機(jī)蘇某某借給某某1000萬元，月息為20%。，時(shí)間為5個(gè)月，并以韓某某煤礦所占股份為抵押（第4卷P10－11）。****年**月**日，張某乙與韓某某簽訂《債務(wù)償還協(xié)議書》韓某某1000萬元借款變成了1500萬元（第4卷P13），按照協(xié)議約定四個(gè)月利息應(yīng)為80萬元，韓某某卻在張某甲的逼迫下簽字，1000萬元的借款變成了1500萬元的債務(wù)。

五、****年**月，王某某、韓某某挪用**公司資金案發(fā)，韓某某找張某甲要錢，并告知張某甲2555萬元系涉案資金，讓張某甲馬上歸還，張某甲得知實(shí)情后，迅速擬定四份協(xié)議（第4卷P14《投資變更協(xié)議書》、P15－17《**省**州****有限責(zé)任公司投資金額和股東出資份額確定書》、P18《債務(wù)償還協(xié)議書》、P19《指定受讓股權(quán)人員通知書》），以付給韓某某1000萬元的誘惑下，逼迫韓某某在四份協(xié)議上簽字（第2卷P28、P32-33、P47-48），至此，韓某某投資給張某某的2555萬元變成了零（第2卷P4、P12張某某供述、P18、P31-40、P46、P49韓某某供述、P91徐某某證言、P95葛某某證言、P104、P109王某某證言）。

六、據(jù)****煤礦工商注冊(cè)資料顯示，自****年**月韓某某投資開始至今，****煤礦的企業(yè)信息中的投資人及股東均無韓某某信息（第4卷P1）。據(jù)**州工商局提供的****煤礦《公司變更通知書》顯示，****煤礦分別于****年**月**日、**月**日進(jìn)行了兩次公司變更，變更前后均無韓某某投資人及股東登記（第4卷P2－3）。****年**月**日，韓某某投入給張某某資金已達(dá)2450萬元的情況下，****煤礦召開股東會(huì)議，出席會(huì)議的股東并無韓某某，而出席會(huì)議的股東四人卻代表100%的股東表決權(quán)形成決議（第4卷P125）。

七、****年**月**日上午，我局辦案人員去****縣***煤礦詢問張某某相關(guān)的案情，上午詢問結(jié)束時(shí)我局辦案人員告知張某某讓其準(zhǔn)備相關(guān)的證據(jù)材料，下午對(duì)其再次進(jìn)行相關(guān)的案情詢問，當(dāng)日14時(shí)，張某某關(guān)閉通信工具逃匿。

八、經(jīng)我局依法調(diào)取張某某的銀行對(duì)賬單顯示，韓某某的2555萬元匯入張某某指定的賬號(hào)后，張某某并未將資金用于煤礦的生產(chǎn)經(jīng)營，而是購買了理財(cái)產(chǎn)品，余下的分別匯入其兒子張某乙賬戶、其女婿易某某賬戶、其女兒張某丙賬戶，由張某乙買車、還貸、借款及消費(fèi)，易某某、張某丙進(jìn)行向外借款及消費(fèi)（見《資金流向說明》、第3卷銀行對(duì)賬單）。

九、****年**月**日，被不起訴人張某甲委托其女兒張某丙向我局退贓1200萬元，我局依據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第229條之規(guī)定，依法發(fā)還給受害人韓某某，由韓某某退還給**公司為職工補(bǔ)發(fā)工資，平息了424名職工要薪上訪。截止目前，我局未追回的涉案資金355萬元，其中85萬元由韓某某匯入****煤礦會(huì)計(jì)李某某，張某甲并不認(rèn)可，受害人韓某某表示將保留對(duì)李某某追要的權(quán)利，并強(qiáng)烈要求我局為其依法追回被張某某詐騙的270萬元。

十、****年**月**日，我局依法傳喚張某某到**市公安局****派出所接受訊問，張某某在供述中稱其詐騙韓某某的資金還有270萬已無能力償還。（詳見第2卷P10）

經(jīng)本院審查，本院認(rèn)為泰安市公安局泰汶分局認(rèn)定的被不起訴人張某某涉嫌合同詐騙罪犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)張某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向泰安市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向新泰市人民法院提起自訴。

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2019年7月30日