遼寧省義縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

義檢公訴刑不訴〔2019〕9號(hào)

被不起訴人張某甲，女，1960年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2107271960********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地遼寧省錦州市義縣，現(xiàn)住義縣義州**小區(qū)**號(hào)樓**。因本案，于2018年6月1日被義縣公安局刑事拘留，同6月14日經(jīng)本院不予批準(zhǔn)逮捕，于同日被義縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由義縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2018年9月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月13日已告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利。已依法訊問(wèn)了被不起訴人，審閱了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2018年10月26日至2018年11月26日；自2019年1月10日至2月11日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2018年10月14日至2018年10月28日；自2018年12月27日至2019年1月10日；2019年3月12日至3月26日）。

義縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2013年到2015年期間，張某甲在義縣地區(qū)組織人員參與***期權(quán)投資，投資人投資金額越大返錢(qián)比例越大、回本越快。朱某甲、馬某某等五十人參與投資，在投資**期權(quán)活動(dòng)中，投資人員分為上下級(jí)。介紹新人投資公司有獎(jiǎng)勵(lì)制度，參加人員介紹新成員投資得公司的推薦獎(jiǎng)，參與人員介紹有相同數(shù)額的兩單投資的可以得碰對(duì)獎(jiǎng)。**公司雖承諾投資人按期返錢(qián)投資人可以在平臺(tái)上直接提現(xiàn)，但是在平臺(tái)提現(xiàn)公司現(xiàn)需要收較多手續(xù)費(fèi)，投資人員為了免交**公司收的手續(xù)費(fèi)，將公司返的分賣(mài)給新上單投資的人，新上單的投資人用買(mǎi)的分上單，參與投資人所得的返款絕大部分是來(lái)源于新發(fā)展的投資人上單時(shí)買(mǎi)分的投資款，2015年1月****期權(quán)平臺(tái)關(guān)閉，參與投資人員損失近七百萬(wàn)元。

犯罪嫌疑人張某甲組織人員參與二元期權(quán)投資，投資人員分上下級(jí)，介紹新成員有獎(jiǎng)勵(lì)制度，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?1、犯罪嫌疑人張某甲的供述與辯解；2、證人王某甲、王某乙、孫某某、閆某某、王某丙、姚某某、朱某乙、許某某、趙某某、谷某某、李某甲、張某乙、朱某甲、于某甲、張某丙、王某丁、陸某某、王某戊、馬某某、薛某某、于某乙、于某丙、高某甲、高某乙、郭某甲、姜某某、楊某某、管某某、卜某某、顧某某、毛某某、劉某甲、鄧某某、某某甲、劉某乙、劉某丙、王某己、李某乙、李某丙、王某庚、李某丁、沈某某、某某乙、郭某乙、郭某丙、王某辛、袁某某、高某丙、關(guān)某某、高某丁證言；**期權(quán)操作手冊(cè)一本，受理案件登記表、案件來(lái)源、傳喚證、立案決定書(shū)，戶(hù)籍證明，接受的證據(jù)材料，義縣公安局查詢(xún)存款匯款通知書(shū)，協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)，張某甲農(nóng)行尾號(hào)8079收支情況說(shuō)明及明細(xì)表，高某某死亡現(xiàn)場(chǎng)，通話(huà)記錄，自述材料，住宿記錄，情況說(shuō)明，在逃人員登記表，接受證據(jù)材料清單，錦州**財(cái)務(wù)咨詢(xún)有限公司投資會(huì)員表，接受證據(jù)材料清單，證明，情況說(shuō)明。

本院認(rèn)為：本案經(jīng)二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，仍認(rèn)為現(xiàn)有證據(jù)認(rèn)定被不起訴人張某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪證據(jù)不足，未達(dá)到起訴標(biāo)準(zhǔn)。

一、本案被不起訴人張某甲符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的犯罪主體資格。

二、本案現(xiàn)有證據(jù)不足以證實(shí)被不起訴人張某甲通過(guò)發(fā)展人員要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益。

1、本案?jìng)刹闄C(jī)關(guān)指控的被不起訴人張某甲及其他人員參與投資的****公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）是否注冊(cè)、公司性質(zhì)、營(yíng)銷(xiāo)及經(jīng)營(yíng)模式等相關(guān)情況均系張某甲及其他人參與投資人員供述、證言以及參與投資人員提供的相關(guān)物證及書(shū)證予以證實(shí)。

2、本案被不起訴人張某甲的供述、參與投資人員的證言均能證明投資過(guò)**期權(quán)；張某甲等人大量的銀行流水、錦州**財(cái)務(wù)咨詢(xún)有限公司根據(jù)參與傳銷(xiāo)人員統(tǒng)計(jì)的**期權(quán)收支情況等書(shū)證能證明參與傳銷(xiāo)人員與張某甲有因**期權(quán)的交易情況，但偵查機(jī)關(guān)的未能提供，張某甲與偵查機(jī)關(guān)指控的投資人之間的支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利記錄,傳銷(xiāo)人員關(guān)系圖,銀行賬戶(hù)交易記錄,互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)等定罪的客觀證據(jù)，故現(xiàn)有證據(jù)不足以認(rèn)定被不起訴人張某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)達(dá)到了刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定人數(shù)、層級(jí)數(shù)。

3、根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（二）關(guān)于傳銷(xiāo)活動(dòng)有關(guān)人員的認(rèn)定和處理問(wèn)題中，明確了可以認(rèn)定為傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的標(biāo)準(zhǔn)。由于本案?jìng)刹闄C(jī)關(guān)未能提供指控的被不起訴人張某甲參與投資****公司相關(guān)情況及張某甲的上線孟某某等人無(wú)法找到等情況。故現(xiàn)有證據(jù)不足以認(rèn)定被不起訴人張某甲在該公司的職位、責(zé)任及是其否起到了策劃、培訓(xùn)等作用；本案參與傳銷(xiāo)人均稱(chēng)被不起訴人張某甲在義縣城內(nèi)新世紀(jì)酒店講過(guò)課，帶參加過(guò)上海、北京的博覽會(huì)等事實(shí)，同時(shí)亦有證言證明張某某等人也講過(guò)**期權(quán)的相關(guān)情況，且本案的物證**期權(quán)操作手冊(cè)系谷某某提供，現(xiàn)有證據(jù)不足以證明該操作手冊(cè)與張某甲有關(guān)；偵查機(jī)關(guān)未能提供本案被不起訴人張某甲用于宣傳夸大經(jīng)營(yíng)、投資等相關(guān)書(shū)證、視聽(tīng)資等客觀性證據(jù)；未能提供其從參與投資人繳納的費(fèi)用非法獲利的客觀性證據(jù)。故現(xiàn)有證據(jù)不足以證明被不起訴人張某甲對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施、傳銷(xiāo)組織的建立、擴(kuò)大等起到了關(guān)健作用和有騙取財(cái)物行為。

4、據(jù)參與投資人稱(chēng)被不起訴人張某甲在**期權(quán)平臺(tái)關(guān)閉后，讓投資過(guò)“**”股票、**投行等相關(guān)情況。偵查機(jī)關(guān)未能查清投資、返利及與**期權(quán)投資的關(guān)系等情況。

綜上，現(xiàn)有證據(jù)認(rèn)定被不起訴人張某甲有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的證據(jù)不足，不符合起訴條件。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條四款之規(guī)定，經(jīng)本院檢委會(huì)決定對(duì)張某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

????義縣人民檢察院

2019年3月26日