遼寧省義縣人民檢察院

不起訴決定書

義檢公訴刑不訴〔2019〕9號

被不起訴人張某甲，女，1960年**月**日出生，居民身份證號碼2107271960********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省錦州市義縣，現(xiàn)住義縣義州**小區(qū)**號樓**。因本案，于2018年6月1日被義縣公安局刑事拘留，同6月14日經(jīng)本院不予批準逮捕，于同日被義縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由義縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某甲涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年9月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月13日已告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利。已依法訊問了被不起訴人，審閱了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查二次（自2018年10月26日至2018年11月26日；自2019年1月10日至2月11日）；因案情復雜，延長審查起訴期限三次（自2018年10月14日至2018年10月28日；自2018年12月27日至2019年1月10日；2019年3月12日至3月26日）。

義縣公安局移送審查起訴認定：

2013年到2015年期間，張某甲在義縣地區(qū)組織人員參與***期權(quán)投資，投資人投資金額越大返錢比例越大、回本越快。朱某甲、馬某某等五十人參與投資，在投資**期權(quán)活動中，投資人員分為上下級。介紹新人投資公司有獎勵制度，參加人員介紹新成員投資得公司的推薦獎，參與人員介紹有相同數(shù)額的兩單投資的可以得碰對獎。**公司雖承諾投資人按期返錢投資人可以在平臺上直接提現(xiàn)，但是在平臺提現(xiàn)公司現(xiàn)需要收較多手續(xù)費，投資人員為了免交**公司收的手續(xù)費，將公司返的分賣給新上單投資的人，新上單的投資人用買的分上單，參與投資人所得的返款絕大部分是來源于新發(fā)展的投資人上單時買分的投資款，2015年1月****期權(quán)平臺關(guān)閉，參與投資人員損失近七百萬元。

犯罪嫌疑人張某甲組織人員參與二元期權(quán)投資，投資人員分上下級，介紹新成員有獎勵制度，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。

認定上述事實的證據(jù)如下：?1、犯罪嫌疑人張某甲的供述與辯解；2、證人王某甲、王某乙、孫某某、閆某某、王某丙、姚某某、朱某乙、許某某、趙某某、谷某某、李某甲、張某乙、朱某甲、于某甲、張某丙、王某丁、陸某某、王某戊、馬某某、薛某某、于某乙、于某丙、高某甲、高某乙、郭某甲、姜某某、楊某某、管某某、卜某某、顧某某、毛某某、劉某甲、鄧某某、某某甲、劉某乙、劉某丙、王某己、李某乙、李某丙、王某庚、李某丁、沈某某、某某乙、郭某乙、郭某丙、王某辛、袁某某、高某丙、關(guān)某某、高某丁證言；**期權(quán)操作手冊一本，受理案件登記表、案件來源、傳喚證、立案決定書，戶籍證明，接受的證據(jù)材料，義縣公安局查詢存款匯款通知書，協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書，張某甲農(nóng)行尾號8079收支情況說明及明細表，高某某死亡現(xiàn)場，通話記錄，自述材料，住宿記錄，情況說明，在逃人員登記表，接受證據(jù)材料清單，錦州**財務咨詢有限公司投資會員表，接受證據(jù)材料清單，證明，情況說明。

本院認為：本案經(jīng)二次退回公安機關(guān)補充偵查，仍認為現(xiàn)有證據(jù)認定被不起訴人張某甲涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪證據(jù)不足，未達到起訴標準。

一、本案被不起訴人張某甲符合組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的犯罪主體資格。

二、本案現(xiàn)有證據(jù)不足以證實被不起訴人張某甲通過發(fā)展人員要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益。

1、本案偵查機關(guān)指控的被不起訴人張某甲及其他人員參與投資的****公司（以下簡稱**公司）是否注冊、公司性質(zhì)、營銷及經(jīng)營模式等相關(guān)情況均系張某甲及其他人參與投資人員供述、證言以及參與投資人員提供的相關(guān)物證及書證予以證實。

2、本案被不起訴人張某甲的供述、參與投資人員的證言均能證明投資過**期權(quán)；張某甲等人大量的銀行流水、錦州**財務咨詢有限公司根據(jù)參與傳銷人員統(tǒng)計的**期權(quán)收支情況等書證能證明參與傳銷人員與張某甲有因**期權(quán)的交易情況，但偵查機關(guān)的未能提供，張某甲與偵查機關(guān)指控的投資人之間的支付費用及計酬、返利記錄,傳銷人員關(guān)系圖,銀行賬戶交易記錄,互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)等定罪的客觀證據(jù)，故現(xiàn)有證據(jù)不足以認定被不起訴人張某甲組織、領(lǐng)導傳銷活動達到了刑事追訴標準規(guī)定人數(shù)、層級數(shù)。

3、根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》（二）關(guān)于傳銷活動有關(guān)人員的認定和處理問題中，明確了可以認定為傳銷活動的組織者、領(lǐng)導者的標準。由于本案偵查機關(guān)未能提供指控的被不起訴人張某甲參與投資****公司相關(guān)情況及張某甲的上線孟某某等人無法找到等情況。故現(xiàn)有證據(jù)不足以認定被不起訴人張某甲在該公司的職位、責任及是其否起到了策劃、培訓等作用；本案參與傳銷人均稱被不起訴人張某甲在義縣城內(nèi)新世紀酒店講過課，帶參加過上海、北京的博覽會等事實，同時亦有證言證明張某某等人也講過**期權(quán)的相關(guān)情況，且本案的物證**期權(quán)操作手冊系谷某某提供，現(xiàn)有證據(jù)不足以證明該操作手冊與張某甲有關(guān)；偵查機關(guān)未能提供本案被不起訴人張某甲用于宣傳夸大經(jīng)營、投資等相關(guān)書證、視聽資等客觀性證據(jù)；未能提供其從參與投資人繳納的費用非法獲利的客觀性證據(jù)。故現(xiàn)有證據(jù)不足以證明被不起訴人張某甲對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起到了關(guān)健作用和有騙取財物行為。

4、據(jù)參與投資人稱被不起訴人張某甲在**期權(quán)平臺關(guān)閉后，讓投資過“**”股票、**投行等相關(guān)情況。偵查機關(guān)未能查清投資、返利及與**期權(quán)投資的關(guān)系等情況。

綜上，現(xiàn)有證據(jù)認定被不起訴人張某甲有組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的證據(jù)不足，不符合起訴條件。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條四款之規(guī)定，經(jīng)本院檢委會決定對張某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

????義縣人民檢察院

2019年3月26日