宜春市袁某某人民檢察院

不起訴決定書

袁檢刑不訴〔2020〕128號

被不起訴人張某某，男，**年**月**日出生，公民身份號碼360902******4018，漢族，初中文化，*****支付平臺宜春負責人，戶籍所在地江西省宜春市袁某某**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2020年1月10日至2020年1月15日被臨時羈押于浙江省紹興市看守所，同年1月15日被宜春市公安局宜陽分局刑事拘留，同年2月17日因本院不批準逮捕，次日被該分局取保候?qū)彙?/span>

辯護人朱某某，江西甘雨律師事務所律師。

本案由宜春市公安局宜陽分局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪、詐騙罪，于2020年5月12日向移送本院審查起訴。本院審查期間，退回補充偵查二次，延長審查起訴期限一次。

宜春市公安局宜陽分局移送審查起訴認定被不起訴人張某某的行為涉嫌組織、領導傳銷活動罪、詐騙罪。

經(jīng)本院審查認定的事實如下：

2018年10月左右，被不起訴人張某某受李某某、陳某某（化名“某某”）等人的宣傳和邀請，接觸*****支付平臺。

該平臺對外宣稱是英國的大衛(wèi)斯特和美國硅谷IT部聯(lián)合打造的一個服務器設在美國的新型區(qū)塊鏈支付平臺，投資該平臺有三種獲利方式，第一種可以獲得投資金額5倍的積分，積分通過釋放變成基金后可以以1:1的比例通過賣出變成現(xiàn)金獲利；第二種系在平臺上購買LPE幣，該幣后期上市會有500倍的升值；第三種系該平臺有商品銷售，可以進行購買。

該平臺分為兩個階段，第一階段為基石輪階段，即無APP、無網(wǎng)站、無投資合同階段，想要投資該平臺就將錢款轉(zhuǎn)給李某某等人，待該APP上線后投資人賬戶中會有相應投資款五倍的積分；第二階段為天使輪階段，系在2018年11月該平臺APP上線后的階段?，該階段投資人想加入該平臺，只能通過購買第一階段會員的基金后才能加入，具體購買方式為新會員線下向有基金的老會員轉(zhuǎn)出錢款，老會員在APP內(nèi)將其基金轉(zhuǎn)給新會員。同時，介紹他人投資該平臺可以加速自己積分6%-9%的釋放速度。

被不起訴人張某某在李某某等人的介紹下，先后在第一階段投入了20萬元至該平臺，待該平臺APP上線后轉(zhuǎn)換成了100萬積分，該積分通過每日千分之二的釋放速度釋放成基金。為推廣該APP，李某某、陳某某等人租賃了宜春市**巷一民房成立了工作室進行宣傳，邀請潛在客戶去聽介紹與講解。為將其基金變現(xiàn)賣出，被不起訴人張某某也加入該工作室工作，為前來聽課的客戶進行講解宣傳，先后有鐘某某、李某某等多人通過宣傳投入了錢款至該平臺。

2018年12月份，被不起訴人張某某與鐘某某、萬某某、劉某甲、劉某乙、曾某某將原工作室搬至喜悅藝術?2202室，繼續(xù)對該平臺進行推廣（因鐘某某、萬某某、劉某甲、劉某乙、曾某某一起投入了20萬元作為超級節(jié)點，超級節(jié)點的人員需輪流在工作室上班），張某某作為該APP在宜春的負責人，負責基金調(diào)配、授課等工作；鐘某某、萬某某、劉某甲、劉某乙、曾某某等人在該工作室輪流上班。在張某某等人的介紹下，先后有周某某等人向該平臺投入資金。2019年5月份，該平臺無法推廣，賬戶中的基金等無法操作和提現(xiàn)。經(jīng)統(tǒng)計，現(xiàn)有30余人報案，涉案資金316萬余元。

被不起訴人張某某通過上述宣傳、推廣的方式，在其本人*****支付APP內(nèi)賣出基金獲得287433元。

2020年1月10日，被不起訴人張某某被抓獲歸案。

另查明，*****支付APP系用戶名1712****183的人花998元將該APP放于**縣**網(wǎng)絡科技有限公司的**分發(fā)平臺的安裝測試版，具體研發(fā)、制作、服務器等信息不詳。

經(jīng)二次退回補充偵查，本院認為認定被不起訴人張某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪的層級關系、獲利模式等方面的證據(jù)不足，認定被不起訴人張某某涉嫌詐騙罪的主觀明知、虛構(gòu)事實等方面的證據(jù)不足，故不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對張某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向本院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向袁某某人民法院提起自訴。

宜春市袁某某人民檢察院

2020年10月23日

（院?。?/span>