錦州市凌河區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

錦凌檢公訴刑不訴〔2019〕2號

張某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4107251993********，漢族，專科畢業(yè)，群眾，無業(yè)，戶籍所在**；河南省新鄉(xiāng)市原陽縣**鎮(zhèn)**巷**號，現(xiàn)住址；福建省福州市**路**號**樓**。于2018年4月20日被錦州市公安局凌河分局刑事拘留，于2018年5月26日被錦州市公安局太和分局監(jiān)視居住。于2018年11月26日被錦州市公安局凌河分局取保候?qū)彙?/span>

本案由錦州市公安局凌河分局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某甲涉嫌詐騙罪，于2018年7月25日向本院移送審查起訴。本院于2018年9月7日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年9月30日補查重報；本院于2018年11月14日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年12月13日補查重報。本院于2018年8月24日、2018年10月31日、2019年1月8日延長審查起訴期限半個月。

錦州市公安局凌河分局移送審查起訴認(rèn)定：

2016?年初，犯罪嫌疑人王某甲（未到案）**有限公司，在未取得英鎊、歐元等外匯等項目的國家任何部門許可及交易資質(zhì)的情況下，事先讓犯罪嫌疑人何某（被湖北省黃石人民檢察院批準(zhǔn)逮捕）、章某某設(shè)計了具有控制客戶出金、隨意調(diào)節(jié)匯率、點差、更改大盤走勢及設(shè)置高額交易手續(xù)費等惡意制造客戶虧損功能的某某外匯交易平臺，建立網(wǎng)站，與第三方支付上海寶聯(lián)支付等支付公司對接并開通資金流轉(zhuǎn)通道，讓客戶被騙資金流入到自己的指定個人賬戶中，而后發(fā)展代理商通過業(yè)務(wù)員撥打詐騙電話等方式吸引客戶投入資金，讓客戶通過網(wǎng)絡(luò)在某某外匯交易平臺進行外匯等虛擬交易，同時代理商組織人員冒充**、經(jīng)理等身份騙取客戶信任，故意指導(dǎo)客戶反向操作、誘騙客戶頻繁交易及通過后臺控制騙取客戶資金。其中犯罪嫌疑人施某、林某某在明知某某金控公司為詐騙公司的情況下負(fù)責(zé)客戶開戶工作，該2人分別以工資的形式獲得客戶被騙資金數(shù)萬元。其中犯罪嫌疑人王某乙在明知某某金控公司為詐騙公司的情況下負(fù)責(zé)公司后臺運作和財務(wù)工作，以工資的形式獲得客戶被騙資金數(shù)萬元。其中犯罪嫌疑人張某乙在明知某某金控公司為詐騙公司的情況下負(fù)責(zé)公司的財務(wù)工作，以工資的形式獲得客戶被騙資金數(shù)萬元。其中犯罪嫌疑人張某甲在明知某某金控公司為詐騙公司的情況下負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站維護并對網(wǎng)站進行虛假包裝、夸大宣傳誘導(dǎo)客戶，以工資的形式獲得客戶被騙資金數(shù)萬元。其中犯罪嫌疑人章某某在明知王某甲想利用其研制開發(fā)的某某金控外匯交易平臺進行詐騙的情況下為王某甲開發(fā)研制某某金控交易軟件，并對軟件進行維護，以工資和獎金的形式獲得客戶被騙資金數(shù)萬元。

2017?年10?月至12?月期間，犯罪嫌疑人朱某與犯罪嫌疑人童某某在明知某某公司為詐騙公司的情況下通過葉某（未到案）做某某外匯交易平臺的代理商，用QQ、微信、電話等方式招攬客戶并冒充金融分析師以亂喊單、喊反單、在高額手續(xù)費下頻繁操作等手段詐騙被害人數(shù)十萬元。其中犯罪嫌疑人朱某某微信號海闊天空和微信號大夢想身份騙取被害人劉某某信任后使其進入某某金控外匯交易平臺****，后犯罪嫌疑人童某某冒充金融分析師以亂喊單、喊反單、在高額手續(xù)費下頻繁操作等手段，通過“某某外匯交易平臺”騙取被害人劉某某人民幣共計12?萬元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為錦州市公安局凌河分局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。被不起訴人張某甲主觀上是否明知公司經(jīng)營不合法不清。被不起訴人張某甲于2017年4月到廈門**科技股份有限公司工作，負(fù)責(zé)公司向外推廣宣傳，由網(wǎng)站向外宣傳公司經(jīng)營的業(yè)務(wù)，月工資收入4000元，沒有其他獎金等收入。被不起訴人張某甲在公安機關(guān)的供述中均承認(rèn)知道公司經(jīng)營不合法，是靠賺取客戶的手續(xù)費和虧損為主要來源。在檢察機關(guān)訊問中，被不起訴人張某甲否認(rèn)在公安機關(guān)供述過明知公司經(jīng)營不合法的事實，辯解自己在公司出事后才知道公司有問題。公安機關(guān)無法提供同步錄音錄像，無法證明訊問過程中的真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性。被不起訴人張某甲，如何向外推廣宣傳，如何由網(wǎng)站向外宣傳，卷宗材料無證人證言和書證的證據(jù)材料進行佐證，故現(xiàn)有證據(jù)無法證明被不起訴人張某甲主觀上具有非法占有公私財物的目的，并實施了詐騙行為，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對張某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向錦州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向錦州市凌河區(qū)人民法院提起自訴。

2019年1月24日