瓦房店市人民檢察院

不起訴決定書

瓦檢公訴刑不訴〔2020〕18號

被不起訴人季某某，男性，****年**月**日出生，居民身份證號碼222404********0212，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市，住吉林省琿春市**街**棟**，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月17日被瓦房店市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年7月24日被大連市公安局西崗分局取保候?qū)彙?/span>

本案由大連市公安局西崗區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人季某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月12日向本院移送審查起訴。本院于2019年11月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月27日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月11日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月10日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月13日、2020年1月28日、2020年4月11日延長審查起訴期限。

大連市公安局西崗區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：

犯罪嫌疑人季某某于2017年8月份通過中間人介紹加入**傳銷組織。2017年7月至2019年6月17日期間，通過**傳銷組織獲利89000元，建設(shè)銀行流水顯示季某某在2018年5月30日收入36880元后分別向C3層級的尚某某、B層級的王某某和A層級的高某某轉(zhuǎn)賬17000元、4000元和5000元，向推薦人李某某轉(zhuǎn)賬8800元推薦費(fèi)，符合季某某C1層級身份。季某某在成為C1后，成為傳銷課程助教，協(xié)助講師向受眾傳授傳銷相關(guān)知識，接送傳銷人員往來駐地，發(fā)送課程表接送上課，收取課時(shí)費(fèi)，登記新人的姓名、銀行卡號和電話號碼，有組織、傳銷能力。

綜上所述，犯罪嫌疑人季某某要求參加者繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，而且按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量或返利依據(jù)引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百六十二條之規(guī)定，現(xiàn)將此案移送審查起訴。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為大連市公安局西崗區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對季某某不起訴。

2020年4月16日