五河縣人民檢察院

不起訴決定書

五檢刑不訴〔2020〕27號

被不起訴人孫某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼32010619**********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地浙江省杭州市，住浙江省杭州市**區(qū)**街道**路**號**室。被告人孫某某曾因犯偽造國家機(jī)關(guān)證件、印章罪，于2003年10月23日被浙江省**市人民法院判處有期徒刑一年二個月，緩刑二年；因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2017年11月30日被五河縣公安局刑事拘留；?2018年1月5日被五河縣公安局取保候?qū)彛?2019年1月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人：李某某，浙江**律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人：李??某，安徽**律師事務(wù)所律師。

本案由五河縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人孫某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年1月3日向移送本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年1月31日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月25日補(bǔ)查重報；本院于2019年4月8日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月30日補(bǔ)查重報。我院于2019年7月29日以被告人孫某某以涉嫌職務(wù)侵占犯罪向五河縣人民法院提起公訴。五河縣人民法院依法組成合議庭，于2019年10月29日公開開庭進(jìn)行了審理。庭審中，由于證據(jù)發(fā)生變化，不符合起訴條件。根據(jù)《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第四百二十四條第一款第（四）項的規(guī)定，經(jīng)檢察長批準(zhǔn)，本院于2020年8月5日決定對被告人孫某某撤回起訴。同年8月7日五河縣人民法院裁定準(zhǔn)予撤回起訴,?2020年8月26日裁定送達(dá)我院。

我院經(jīng)審查認(rèn)定：被不起訴人孫某某自2004年4月至2010年8月期間擔(dān)任“安徽**房地產(chǎn)有限公司”股東、總經(jīng)理職務(wù)，其在全權(quán)負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理期間，以虛報工程款、勞務(wù)費的方式，侵占公司資金合計人民幣724.696萬元。???

1.2008年5月期間，被不起訴人孫**以支付“蚌埠安廈公司工程款”名義，虛開公司支出審批單、領(lǐng)條，采用開具支票存根與正本的收款人、用途不一致方法，從公司建行賬戶xxxx69轉(zhuǎn)入其個人建行賬戶xxxx3，然后取現(xiàn)的方式侵占公司資金，共計四筆人民幣275.6960萬元。??

2.2008年4月22日，被不起訴人孫某某,以支付“蚌埠騰飛公司周**工程款”名義，虛開公司支出審批單、領(lǐng)條，采用開具支票存根與正本的收款人、用途不一致方法，從公司建行賬戶xxxx69轉(zhuǎn)入其個人建行賬戶xxxx3，然后取現(xiàn)方的式侵占公司資金，計人民幣20萬元。

3.2008年4月22日，被不起訴人孫某某,以支付“蚌埠安廈公司殷**工程款”名義，虛開公司支出審批單、領(lǐng)條，采用開具支票存根與正本的收款人、用途不一致方法，從公司建行賬戶xxxx69轉(zhuǎn)入其個人建行賬戶xxxx3，然后取現(xiàn)的方式侵占公司資金，計人民幣80萬元。??

4.2008年4月24日、30日，被不起訴人孫某某,以支付“蚌埠五建公司何**工程款”名義，虛開公司支出審批單、領(lǐng)條，采用開具支票存根與正本的收款人、用途不一致方法從公司建行賬戶xxxx69轉(zhuǎn)入其個人建行賬戶xxxx3，然后取現(xiàn)的方式侵占公司資金，共二筆計人民幣70萬元。??

5.2008年4月24日，被不起訴人孫某某,以支付“蚌埠新華公司胡某工程款”名義，虛開公司支出審批單、領(lǐng)條，采用開具支票存根與正本的收款人、用途不一致方法，從公司建行賬戶xxxx69轉(zhuǎn)入其個人建行賬戶xxxx3，然后取現(xiàn)的方式侵占公司資金，計人民幣60萬元。??

6.2008年4月29日，被不起訴人孫某某,以支付“蚌埠安廈公司馬某某工程款”名義，虛開公司支出審批單、領(lǐng)條，采用開具支票存根與正本的收款人、用途不一致方法，從公司建行賬戶xxxx69轉(zhuǎn)入其個人建行賬戶xxxx3，然后取現(xiàn)的方式侵占公司資金，計人民幣50萬元。

7.2008年4月22日，被不起訴人孫某某，以支付“蚌埠五建公司李某某工程款”名義，虛開公司支出審批單、領(lǐng)條，采用開具支票存根與正本的收款人、用途不一致方法，從公司建行賬戶轉(zhuǎn)入xxxx69轉(zhuǎn)入其個人建行賬戶xxxx3，然后取現(xiàn)的方式侵占公司資金，計人民幣20萬元。

8.2008年4月25日，被不起訴人孫某某，以支付“蚌埠一建公司牛某某工程款”名義，虛開公司支出審批單、領(lǐng)條，采用開具支票存根與正本的收款人、用途不一致方法，從公司建行賬戶轉(zhuǎn)入xxxx69轉(zhuǎn)入其個人建行賬戶xxxx3，然后取現(xiàn)的方式侵占公司資金，計人民幣40萬元。

9.?2010年6月23日,?被不起訴人孫某某安排安徽**房地產(chǎn)有限公司出納俞某某，以支付工程款名義，開具轉(zhuǎn)賬支票(票號05103421)?，將公司70萬元人民幣轉(zhuǎn)入俞某某個人賬戶(開戶行:五河建行，賬號:xxxx54)。后俞某某將該款項轉(zhuǎn)入被告人孫某某個人賬戶。

10.?2010年8月13日,?被不起訴人孫某某安排安徽**房地產(chǎn)有限公司出納俞某某虛報綠化工程，開具轉(zhuǎn)賬支票(票號06200001)?，將公司39萬元人民幣轉(zhuǎn)入俞某某個人賬戶(開戶行:五河建行，賬號:xxxx54)。后俞某某將該款項轉(zhuǎn)入被告人孫某某個人賬戶。

在庭審過程中，辯護(hù)人提出新的證據(jù)，證明由安徽**公司轉(zhuǎn)入孫某某個人銀行卡的涉案資金，在交存杭州恒遠(yuǎn)公司賬戶之后，又將全部資金轉(zhuǎn)回安徽**公司，孫某某個人沒有占有。鑒于該案案情復(fù)雜，涉及法律關(guān)系眾多，相關(guān)證據(jù)須進(jìn)一步復(fù)核；涉案個人及各關(guān)聯(lián)公司之間資金往來頻繁，數(shù)額巨大，短期內(nèi)難以厘清。依照《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第四百二十四條第一款第（四）項、第二款的規(guī)定，決定對孫某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向蚌埠市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向五河縣人民法院提起自訴。

五河縣人民檢察院

2020年9月13日