湖南株洲市天元區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

株天檢公刑不訴〔2020〕58號(hào)

被不起訴人孫某某，女性，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4301031979********，漢族，群眾，大學(xué)本科文化，長(zhǎng)沙***健康咨詢有限公司實(shí)際控制人，戶籍地及現(xiàn)住址湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)**街**號(hào)**棟。無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪于2019年8月8日被株洲市公安局天元分局取保候?qū)?。案件移送審查起訴后，本院依法對(duì)其重新辦理取保候?qū)彙?/span>

本案由株洲市公安局天元分局偵查終結(jié)，以被不起訴人孫某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月23日向本院移送審查起訴。本院于2020年5月22日、2020年7月22日退回補(bǔ)充偵查，株洲市公安局天元分局補(bǔ)充偵查后于2020年6月22日、2020年8月21日重新移送審查起訴。

株洲市公安局天元分局移送審查起訴認(rèn)定：2015年4月1日，犯罪嫌疑人胡某某與弟媳劉某某成立廣州**科技有限公司，以推廣免費(fèi)旅游、海外醫(yī)療為幌子實(shí)施詐騙，公司為實(shí)施詐騙專門建立培訓(xùn)部、市場(chǎng)部、醫(yī)療部、外聯(lián)部、客戶部、企宣部（設(shè)計(jì)部）、票務(wù)部、財(cái)務(wù)部等多個(gè)部門，胡某、柳某某在全國(guó)各地招募骨干人員在公司各部門任職，胡某、柳某某通過(guò)召開(kāi)招商會(huì)、名媛會(huì)等在全國(guó)各地尋找共同實(shí)施詐騙行為的代理商，指示各省級(jí)代理商尋找共同實(shí)施詐騙行為的美容院。唯托公司對(duì)公司的員工、下屬代理商、美容院進(jìn)行專門培訓(xùn)，從詐騙對(duì)象的物色、冒充“國(guó)外專家教授”的包裝、偽造藥品的包裝、偽造假發(fā)票、偽造體檢報(bào)告、詐騙模式等事實(shí)詐騙行為。犯罪過(guò)程：1、預(yù)謀環(huán)節(jié)。培訓(xùn)：由唯托公司組織對(duì)全國(guó)各地的代理商進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，再由各地代理商對(duì)美容店進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容：1、如何篩選客戶；2、如何鋪墊客戶；3、如何跟進(jìn)客戶。唯托公司要求代理商和美容店做好被害對(duì)象的隔離，禁止被害對(duì)象之間互相溝通。4、如何配合成交。要求代理商和美容店老板冒充客戶的身份，禁止跟被害對(duì)象介紹自己的真實(shí)身份，為了詐騙被害對(duì)象營(yíng)造有利氛圍。5、如何售后管理?？蛻舨慷ㄆ诮o被害對(duì)象進(jìn)行電話回訪，回訪中要求被害對(duì)象到國(guó)外進(jìn)行復(fù)查，準(zhǔn)備對(duì)被害人實(shí)施第二次詐騙行為。6、海外醫(yī)療的具體流程。另外，胡某聘請(qǐng)廣州嶺南律師事務(wù)所的律師程虎對(duì)員工進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)員工如何規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，如何逃避公安機(jī)關(guān)的打擊，如何應(yīng)對(duì)公安機(jī)關(guān)的審訊。2、犯罪預(yù)備環(huán)節(jié)。出國(guó)之前，唯托公司利伙同各省級(jí)代理商、美容院收集客戶信息，篩選客戶，通過(guò)全國(guó)各地的代理商和美容院，物色特定的客戶作為“優(yōu)質(zhì)客戶”上報(bào)到唯托公司作為詐騙對(duì)象。物色對(duì)象條件是：每年在美容店消費(fèi)2萬(wàn)元以上，有錢；有意識(shí)，非常重視自己的身體健康狀況；職業(yè)不能是公檢法、記者、律師、醫(yī)務(wù)人員等特殊人群；*****病人。代理商將這些詐騙對(duì)象的信息提供給唯托公司，公司派區(qū)域經(jīng)理、代理商等受害人所在美容院了解其財(cái)產(chǎn)狀況以及自身病史、家族病史等信息，并制作出一份《客戶分析表》。在出國(guó)錢，公司根據(jù)手機(jī)的信息制定詐騙方案、設(shè)定詐騙金額。3、實(shí)施詐騙環(huán)節(jié)。代理商和美容店按照唯托公司的培訓(xùn)要求，在出國(guó)之前向被害人介紹是免費(fèi)出國(guó)旅游，以免費(fèi)出國(guó)旅游為幌子引誘被害人出國(guó)。唯托公司安排企宣部的蘇某某、曾某某偽造體檢報(bào)告、假藥。確定被詐騙對(duì)象以后，唯托公司安排蘇某某、曾某某在公司事先偽造好被詐騙人的重金屬檢測(cè)報(bào)告，報(bào)告中都預(yù)設(shè)好被詐騙人各種重金屬含量招標(biāo)指數(shù)、同時(shí)唯托公司安排唐某某、廖某某、鄭某某等人事先準(zhǔn)備好相應(yīng)數(shù)量的假藥帶出國(guó)給被詐騙對(duì)象服用。隨后公司安排區(qū)域經(jīng)理、代理商以及美容院老板或員工將受害人騙至泰國(guó)曼谷、馬來(lái)西亞吉隆坡、日本東京、阿聯(lián)酋迪拜等國(guó)外城市的著名醫(yī)院參加體檢，在體檢之前唯托公司安排假冒國(guó)外當(dāng)?shù)蒯t(yī)院教授的喬某某、何某某等人對(duì)被詐騙對(duì)象進(jìn)行講課講座，健康講座的實(shí)質(zhì)目的是為了詐騙被害人進(jìn)行前期的鋪墊，獲取被害人對(duì)假教授的信任。而唯托公司則事先租賃了醫(yī)院房間，安排公司的無(wú)行醫(yī)資質(zhì)的嫌疑人喬迎春、何世新等人冒充成這些醫(yī)院的醫(yī)學(xué)“專家教授”，利用前期健康講座的鋪墊和收集的受害人的《客戶分析表》、偽造的醫(yī)院體檢報(bào)告，謊稱受害人身體有****或患癌癥的趨向、心腦血管硬化、重金屬超標(biāo)等**，同時(shí)，公司安排人員自稱是“專家教授”的助理，伙同陪同的區(qū)域經(jīng)理、公司員工、代理商、美容院老板按公司統(tǒng)一培訓(xùn)的話術(shù)配合“教授”給受害人“下危機(jī)”（指會(huì)得各種癌癥），同時(shí)營(yíng)造出被害人患**的恐懼分為，使受害人對(duì)自身身體狀況產(chǎn)生錯(cuò)誤的危機(jī)意識(shí)，被迫接受這些冒充的“專家加收”開(kāi)出的十幾萬(wàn)至幾百萬(wàn)不等的治療方案，收到的卻是不明配方的廉價(jià)保健藥物。事后，按照唯托公司30%、各省級(jí)代理商20%、美容店老板47%，假加收3%的提成比例分成。為掩蓋犯罪事實(shí)，胡某花巨資安排蘇某某等人在網(wǎng)上刪除受害人的舉報(bào)信息。經(jīng)查，唯托公司利用海外醫(yī)療為幌子詐騙被害人1815人，詐騙金額5.21億余元，涉及全國(guó)26個(gè)省，涉案代理商146家，涉案美容院762家。

犯罪嫌疑人孫某某系長(zhǎng)沙**公司實(shí)際負(fù)責(zé)人（以下簡(jiǎn)稱霏詩(shī)媛公司）。2016年6月28日犯罪嫌疑人孫某某與唯托公司合作第一次出團(tuán)考察，至2017年11月11日唯托公司被查，孫某某共出團(tuán)5次，出團(tuán)客戶7人次，被騙6人次，共計(jì)涉案金額2347000元。犯罪嫌疑人孫某某明知唯托公司運(yùn)營(yíng)的海外醫(yī)療項(xiàng)目有詐騙行為，仍然配合唯托公司的員工一起協(xié)助美容院人員帶5名被害人出團(tuán)，且協(xié)助唯托公司員工和美容院人員對(duì)5名被害人實(shí)施詐騙行為，孫某某獲利50萬(wàn)元。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為株洲市公安局天元分局認(rèn)定的被不起訴人孫某某涉嫌詐騙罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第一款之規(guī)定，決定對(duì)孫某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向株洲市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向株洲市天元區(qū)人民法院提起自訴。

株洲市天元區(qū)人民檢察院　　

2020年9月21日

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