衡陽市珠暉區(qū)人民檢察院
不起訴決定書
珠檢一部刑不訴〔2020〕41號
被不起訴人姚某某，男，****年**月**日出生，身份證號碼421022********6073，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址戶籍地及現(xiàn)住址湖北省荊州市公安縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年10月16日被衡陽市公安局珠暉分局刑事拘留；同年11月19日經本院不批準逮捕后于同日被衡陽市公安局珠暉分局決定取保候審。
本案由衡陽市公安局珠暉分局偵查終結，于2020年12月2日以被不起訴人姚某某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪移送本院審查起訴。本院受理后已于次日告知被不起訴人有權委托辯護人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。期間，于2020年12月7日，將該案同鄒某某涉嫌詐騙案二案并案處理。因事實不清、證據(jù)不足，于2020年12月24日退回衡陽市公安局珠暉分局補充偵查。同年12月29日，該局重新移送審查起訴。
衡陽市公安局珠暉分局移送審查起訴認定：2018年12月，犯罪嫌疑人劉某某團伙（已起訴）預將網絡詐騙贓款通過虛擬貨幣變現(xiàn)，經犯罪嫌疑人桑某某（未到案）結識犯罪嫌疑人張某某（桑某某妻弟，已起訴），商量將資金變現(xiàn)，并約定將提現(xiàn)金額的0.5-2%作為好處費。張某某明知劉某某團伙的錢財來路非法，為謀利，于2019年6月讓被不起訴人姚某某按自己要求以姚某某個人身份信息注冊了火幣交易所賬號并綁定個人銀行卡提供給張某某，再由張某某轉交劉某某團伙使用。2019年姚某某火幣賬號共賣出79萬余個USDT幣，姚某某銀行賬號收到551萬余元人民幣，所取現(xiàn)金都交給張某某保管。張某某按照劉某某要求，將所取現(xiàn)金在武漢或深圳交給劉某某團伙。其中張某某安排姚某某、覃某某于2019年5月乘坐高鐵從武漢至深圳運送一次現(xiàn)金約200萬元人民幣給劉某某團伙。犯罪嫌疑人張某某在幫助劉某某團伙變現(xiàn)過程中，從姚某某銀行賬號內提取現(xiàn)現(xiàn)金約180萬元人民幣私自占為己有，并對劉某某謊稱系姚某某卷款攜逃，其擔心劉某某找姚某某麻煩，與其姐夫桑某某商量后，讓姚某某注銷賬號，更換手機號碼，并支付13萬元人民幣補償給姚某某（后鄒某某又要走人民幣5萬元）。鄒某某與桑某某將余款平分。案發(fā)后姚某某家人已將姚某某非法所得8萬余元人民幣退繳公安機關。
經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為衡陽市公安局珠暉分局認定被不起訴人姚某某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪的事實不清、證據(jù)不足。
本案證據(jù)能夠證實：被不起訴人姚某某在2019年受張某某安排，提供自己的身份信息注冊火幣網賬戶、綁定銀行卡提供給張某某使用，并受張某某安排送現(xiàn)金給劉某某團隊。但本案證據(jù)無法認定姚某某明知劉某某等人實施網絡犯罪活動而實施上述行為。理由如下：
姚某某不認識劉某某詐騙團伙成員,無直接或間接交往;張某某安排姚某某以個人身份信息注冊火幣網賬戶并綁定個人銀行卡時，并未明言或暗示實際用途;姚某某稱為朋友需要提供幫助，不知用于非法活動；張某某安排姚某某、覃某某將提現(xiàn)從武漢送至深圳交予劉某某團隊時，無證據(jù)證明姚某某對該非法資金性質明知或應當明知;除人民幣1000元勞務費外，無證據(jù)證明姚某某從中獲得利益;張某某侵占劉某某團隊約人民幣180萬元姚某某未參與，給姚某某的8萬余元系張某某嫁禍姚某某攜款潛逃的補償，并非幫助犯罪所得。
本院認為，認定姚某某涉嫌犯罪的事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對姚某某不起訴。
被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。
衡陽市珠暉區(qū)人民檢察院
2020年12月31日
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