山東省榮成市人民檢察院

不起訴決定書

榮檢一部刑不訴〔2020〕31號

被不起訴人夏某某，女，1967年**月**日出生，公民身份號碼3706331967********，漢族，高中文化程度，榮成市**食品有限公司退休職工，現(xiàn)住榮成市*******號***室（戶籍所在地榮成市***區(qū)**號**室）。因利用麻將賭博于2011年10月14日被榮成市公安局處以罰款500元并收繳賭資300元；因利用麻將賭博于2015年6月25日被榮成市公安局處以行政拘留10日并罰款3000元，收繳賭資1700元；因利用麻將賭博于2017年3月20日被榮成市公安局處以行政拘留10日并罰款2000元，收繳賭資15000元。因涉嫌詐騙罪于2019年4月17日被榮成市公安局刑事拘留，2019年5月17日被榮成市公安局取保候?qū)彛?019年9月26日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省榮成市公安局查終結(jié)，以被不起訴人夏某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日向移送本院審查起訴。本院于2019年11月8日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月6日補查重報；本院于2020年1月20日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月12日補查重報。

山東省榮成市公安局移送審查起訴認(rèn)定：2014年以來，夏某某為滿足自己賭博的欲望，以借款急用、給親戚收花生等為由，先后向趙某某（已還清）、劉某某、慕某某、張某甲、梁某某（法院已判決）、許某某、王某某、張某乙、姜某某（法院已調(diào)解）、唐某某（法院已調(diào)解）、于某某（法院已調(diào)解）、邢某某（已還清）等人高息借款，所借錢款用于賭博揮霍以及以“拆東墻補西墻”方式向出借人還款。2018年4月份以來，夏某某不再向出借人還款。具體犯罪事實如下：

1、2016年11月7日至2017年12月19日，夏某某為滿足自己賭博的欲望，高息向梁某某夫婦陸續(xù)借款232萬元（欠條19張），還款194.333萬元（還款記錄291條），欠款37.667萬元本金未還。所借錢款用于賭博揮霍以及以“拆東墻補西墻”方式向出借人還款。

2、2017年5月22日至2018年3月3日，夏某某為滿足自己賭博的欲望，高息向許某某陸續(xù)借款144萬元（欠條16張），還款145.6728萬元（還款記錄128條），所借錢款本金已經(jīng)還清。所借錢款用于賭博揮霍以及以“拆東墻補西墻”方式向出借人還款。

3、2014年3月12日至2017年7月13日，夏某某為滿足自己賭博的欲望，高息向劉某某陸續(xù)借款83萬元（欠條16張，其中5張欠款29萬元的欠條，劉某某、慕某某夫婦離婚后，欠條改的慕某某的名字），還款109.42萬元（還款記錄72條，其中還款慕某某賬號6條），所借錢款本金已經(jīng)還清。所借錢款用于賭博揮霍以及以“拆東墻補西墻”方式向出借人還款。

4、2018年2月1日至2月10日，夏某某為滿足自己賭博的欲望，高息向慕某某陸續(xù)借款40萬元（欠條4張），還款2.59萬元（還款記錄4條），尚欠37萬余元。所借錢款用于賭博揮霍以及以“拆東墻補西墻”方式向出借人還款。

5、2015年7月21日至2018年1月22日，夏某某為滿足自己賭博的欲望，高息向張某甲陸續(xù)借款33萬元（欠條6張），還款4.35萬元（還款記錄40條），尚欠8.65萬元本金未還。所借錢款用于賭博揮霍以及以“拆東墻補西墻”方式向出借人還款。

6、2018年5月份以來，夏某某為滿足自己賭博的欲望，高息向王某某陸續(xù)借款18萬元（王某某稱欠條已丟失），還款17.88萬元（還款記錄22條），本金已經(jīng)基本還清。所借錢款用于賭博揮霍以及以“拆東墻補西墻”方式向出借人還款。

7、2016年12月12日至2017年9月20日，夏某某為滿足自己賭博的欲望，高息向張某乙陸續(xù)借款17萬元（欠條4張），還款18.6萬元（還款記錄23條），本金已經(jīng)還清。所借錢款用于賭博揮霍以及以“拆東墻補西墻”方式向出借人還款。

經(jīng)本院審查并兩次退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為山東省榮成市公安局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對夏某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向威海市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向榮成市人民法院提起自訴。

榮成市人民檢察院　　

2020年6月19日