吉安縣人民檢察院

不起訴決定書

吉縣檢刑不訴〔2020〕14號(hào)

被不起訴人周某某，男性，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3624221962********，漢族，高中文化，2012年3月至2013年5月任吉水縣**小額貸款有限公司會(huì)計(jì),戶籍地和住所地均為江西省吉安市吉水縣**鎮(zhèn)**道**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2018年12月21日被吉安市公安局取保候?qū)彙?019年4月4日由吉安市檢察院決定取保候?qū)彛?020年4月2日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由吉安市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人周某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年4月29日向本院移送審查起訴。期間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

吉安市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2012年3月15日，廖某甲、謝某某（均另案處理）出資一個(gè)億成立吉水縣**小額貸款有限公司（以下簡(jiǎn)稱：**公司），其中廖某甲實(shí)際占股90%，謝某甲占股10%。廖某甲任公司董事長(zhǎng)，負(fù)責(zé)匯豐公司的全面事務(wù)，謝某甲任公司總經(jīng)理，廖某甲的弟弟廖某乙擔(dān)任公司法人代表。

**公司成立之后，在經(jīng)營(yíng)過程中以虛假借貸的名義抽走5000萬元的注冊(cè)資金，同時(shí)廖某甲安排工作人員以他人名義向吉水縣**銀行、吉安市**銀行等金融機(jī)構(gòu)采取抵押貸款方式為匯豐公司籌集資金來源。**公司在營(yíng)業(yè)中采取帳內(nèi)、帳外利息的方式以高于銀行貸款利息4倍的利息借貸給汪某某、宋某某、郭某某等人，從中謀取利息差。**公司以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得金額巨大，其行為涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪。

2012年3月至2013年5月，被不起訴人周某某在**公司任會(huì)計(jì)，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)根據(jù)財(cái)務(wù)部廖某丙、謝某乙提供的公司放貸金額、利息收取、余額情況制作資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、收匯款表、帳內(nèi)帳外真實(shí)貸款余額表等報(bào)表。周某某在明知**公司注冊(cè)資金以虛假名義被抽走5000萬，之后又陸續(xù)向南昌**資產(chǎn)管理公司、吉安轄區(qū)內(nèi)各銀行等金融機(jī)構(gòu)貸款籌集資金用于公司日常放貸行為的情況下，積極主動(dòng)完成匯豐公司指派的各項(xiàng)工作任務(wù)，如制作帳內(nèi)、帳外利息以逃避監(jiān)管部門的審查。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為吉安市公安局認(rèn)定被不起訴人周某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)周某某不起訴。

2020年4月13日