江西省新余市渝水區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

渝檢刑不訴〔2020〕13號(hào)

被不起訴人周某某，男，1961年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3605021961********，漢族，大專(zhuān)文化程度，新余市渝水區(qū)**局干部，曾在江西**農(nóng)林生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）兼職，戶(hù)籍所在地新余市渝水區(qū)，家住江西省新余市渝水區(qū)**村**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪于2019年7月18日被新余市公安局取保候?qū)?，現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人簡(jiǎn)小勇、丁偉豪，江西弘杰律師事務(wù)所律師。

本案由新余市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人周某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月12日向新余市人民檢察院移送審查起訴，新余市人民檢察院于次日交由本院辦理。本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

新余市公安局移送審查起訴認(rèn)定：2013年至2017年期間，**公司共獲得三次林業(yè)項(xiàng)目貸款政府利息補(bǔ)貼，共計(jì)466.25萬(wàn)元。

1、2012年12月，**公司以速生豐產(chǎn)林建設(shè)項(xiàng)目總投資21150萬(wàn)元，2012年貸款6000萬(wàn)元用于該造林項(xiàng)目，以已完成13765萬(wàn)畝造林為由，向區(qū)林業(yè)局，并層報(bào)市林業(yè)局等部門(mén)，向政府申請(qǐng)林業(yè)貸款項(xiàng)目補(bǔ)貼，于2013年12月獲得中央財(cái)政貼息60萬(wàn)元。

**公司實(shí)際控制人李某某采取虛報(bào)速生豐產(chǎn)林基地建設(shè)項(xiàng)目面積的形式，將南安鄉(xiāng)東洛村實(shí)際由范某某經(jīng)營(yíng)管理的1072畝林地，虛列入**公司名下，作為該公司在2012年度，新增速生豐產(chǎn)林基地建設(shè)造林合格總面積13765畝的一部分，以此作**公司于申報(bào)林面積，2013年12月騙取中央財(cái)政補(bǔ)貼的60萬(wàn)元。

2、2013年12月，**公司以速生豐產(chǎn)林建設(shè)項(xiàng)目總投資21150萬(wàn)元，2013年銀行貸款10300萬(wàn)元用于該造林項(xiàng)目，以2013年度己完成13765畝造林為由，向區(qū)林業(yè)局申請(qǐng)中央財(cái)政貼息278.18萬(wàn)元。

**公司實(shí)際控制人李某某指使盧某某、周某某將與該公司無(wú)關(guān)的下村鎮(zhèn)甘秀埠1374畝、歐里鎮(zhèn)白梅村2232畝、南安鄉(xiāng)顯華村1297畝總共4903畝造林面積，列入**公司名下，作為該公司2013年度速生豐產(chǎn)林基地建設(shè)造林合格總面積13765畝的一部分，剩余的面積采用與珠珊紗籠村委等地進(jìn)行虛假聯(lián)營(yíng)方式，虛報(bào)造林面積，以此作**公司向政府部門(mén)申報(bào)林業(yè)項(xiàng)目貸款補(bǔ)貼利息的依據(jù)，并于2015年12月騙取中央財(cái)政補(bǔ)貼的187萬(wàn)元。

3、2017年期間，**公司以5000畝高產(chǎn)油茶撫育該造林項(xiàng)目、6000畝苗木基地?fù)嵊芾眄?xiàng)目、6000畝工業(yè)原料林杉木基地?fù)嵊?xiàng)目分別獲得林業(yè)項(xiàng)目銀行貸款中央財(cái)政補(bǔ)貼90萬(wàn)元、111萬(wàn)元、18.25萬(wàn)元，共計(jì)219.25萬(wàn)元。

（1）**公司以林業(yè)項(xiàng)目為由，向銀行貸款3000萬(wàn)元，稱(chēng)這筆貸款用于5000畝高產(chǎn)油茶撫育改造林項(xiàng)目，向區(qū)政府林業(yè)部門(mén)申報(bào)貸款貼息，于2017年12月并獲得政府補(bǔ)貼90萬(wàn)元。李某某指使**公司工作人員盧某某、周某某，與新余市欣源農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司的法人代表及實(shí)際經(jīng)營(yíng)人毛某某、個(gè)體戶(hù)羅某某分別簽訂《聯(lián)營(yíng)開(kāi)發(fā)油茶合同》。合同中約定共同出資聯(lián)合開(kāi)發(fā)，而**公司并沒(méi)有實(shí)際參與新余市欣源農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司、羅某某高產(chǎn)油茶項(xiàng)目管理經(jīng)營(yíng)及投入。為規(guī)避日后發(fā)生林權(quán)等糾紛，**公司在簽訂《聯(lián)營(yíng)開(kāi)發(fā)油茶合同》基礎(chǔ)上，又與毛某某、羅某某分別簽訂了《聯(lián)營(yíng)造林補(bǔ)充協(xié)議》，并虛構(gòu)貸款3000萬(wàn)元資金投入林業(yè)項(xiàng)目，騙取政府補(bǔ)貼90萬(wàn)元；

（2）**公司以林業(yè)項(xiàng)目為由，向銀行貸款4610萬(wàn)元，虛構(gòu)這筆貸款用于6000畝苗木基地?fù)嵊芾眄?xiàng)目，向區(qū)林業(yè)局申報(bào)貸款貼息，于2017年12月獲得政府補(bǔ)貼111萬(wàn)元。經(jīng)查證**公司的苗木基地分布在南安鄉(xiāng)高豐村章家長(zhǎng)塘村等地，共有苗木2000余畝，剩余4000畝為虛報(bào)的，騙取政府補(bǔ)貼74萬(wàn)元。

（3）**公司以林業(yè)項(xiàng)目為由，向銀行貸款1300萬(wàn)元，虛構(gòu)這筆貸款用于6000畝工業(yè)原料林杉木基地?fù)嵊?xiàng)目，向區(qū)林業(yè)部門(mén)申報(bào)貸款貼息，于2017年12月并獲得政府補(bǔ)貼18.25萬(wàn)元。經(jīng)查證**公司工業(yè)原料林杉木基地分布在南安鄉(xiāng)高豐村章家長(zhǎng)塘村、新生村劉家組，荊蘭村黃溪組及南門(mén)村洋江組、北仗峰腳下等地，共有杉樹(shù)、松樹(shù)林3000余畝，剩余的3000余畝虛報(bào)，騙取政府補(bǔ)貼9余萬(wàn)元。

2012年10月，**公司的實(shí)際控制人李某某以發(fā)展農(nóng)業(yè)、林業(yè)、苗木種植等項(xiàng)目建設(shè)為由，以個(gè)人及親屬名下的不動(dòng)產(chǎn)作抵押，由**公司向新余農(nóng)商行城北支行貸款6000萬(wàn)元，借期為3年，后辦理續(xù)貸展期，目前還有5000萬(wàn)元未還。2013年3月，**公司以林木撫育速生豐產(chǎn)林及特色林源復(fù)合種植基地建設(shè)為由，同樣以個(gè)人名下的不動(dòng)產(chǎn)作抵押，由**公司與中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行新余市分行簽訂產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)林業(yè)中長(zhǎng)期貸款合同，借款4300萬(wàn)元（已還），借款期限為5年。**公司向農(nóng)商行6000萬(wàn)元、農(nóng)發(fā)行4300萬(wàn)元借款后，為了隱瞞借款真實(shí)用途，**公司實(shí)際控制人李某某指使盧某某、新余豐洲農(nóng)民合作社等負(fù)責(zé)人簽訂虛假的購(gòu)買(mǎi)化肥、農(nóng)基、苗木、基地翻耕等合同，將借款轉(zhuǎn)帳至過(guò)渡帳戶(hù)內(nèi)。之后，立即將這些款項(xiàng)轉(zhuǎn)回到**公司的李某某控制的個(gè)人(主要是李某某及黃某某）帳戶(hù)內(nèi)，再匯入湘潭凱利鑫投資有限公司、江西景都實(shí)業(yè)有限公司等公司及胡某某、劉某等人帳戶(hù)內(nèi)，用于其他的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，而并不是真正用于林業(yè)貸款貼息項(xiàng)目投入。按照《中央財(cái)政林業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》、《財(cái)政部國(guó)家林業(yè)局關(guān)于印發(fā)〈中央財(cái)政林業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法〉的通知》、《江西省林業(yè)廳江西省財(cái)政廳文件》（贛林計(jì)字[2016]245號(hào)）等相關(guān)文件的規(guī)定，**農(nóng)林公司與貸款銀行簽訂借款合同及所申報(bào)的貸款金額，用于所申報(bào)農(nóng)林建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，必須符合貼息范圍，并且貸款資金投入真實(shí)。而**公司的申報(bào)政府貼息的行為并不完全符合國(guó)家的財(cái)政補(bǔ)助貸款貼息政策。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為新余市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)周某某不起訴。

本案所涉非法所得人民幣160.25萬(wàn)元予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

2020年5月9日