河北省秦某某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

秦開檢公訴刑不訴〔2020〕62號(hào)

被不起訴人周某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1309841976********，漢族，初中文化，中共黨員，個(gè)體，現(xiàn)住址：唐山市路南區(qū)**小區(qū)2號(hào)樓1單元903室。戶籍所在地：河北省河間市尊祖莊鄉(xiāng)**村208號(hào)，2019年11月6日因涉嫌詐騙罪被秦某某市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年12月6日，因涉嫌尋釁滋事罪被本院逮捕，2020年9月15日被取保候?qū)?/span>。?

辯護(hù)人孫某某，河北德圣律師事務(wù)所律師。

本案由秦某某市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人周某某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，于2020年6月29日向移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年7月1日告知犯罪嫌疑人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問犯罪嫌疑人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。期間退回補(bǔ)充偵查2次。

偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定的事實(shí)如下：

2017年7月，犯罪嫌疑人程某某、蘇某某夫婦在唐山市路南區(qū)鳳城盛世底商未經(jīng)注冊(cè)成立“大唐錢包”（也稱“大唐金融”）貸款公司，先后拉攏方某某、苗某某、王某某、周某某通過網(wǎng)絡(luò)從事高利放貸業(yè)務(wù)，其中程某某和苗某某各出資二十萬(wàn)元、周某某出資十萬(wàn)元用于日常放貸，后陸續(xù)招募董某某、張某某、付某某、徐某某等二十余人進(jìn)入公司，程某某將公司下設(shè)三個(gè)部門，分別是審核組、放款組、催收組，其中董某某、張某某先后擔(dān)任審核組組長(zhǎng)，徐某某為催收組組長(zhǎng)，方某某、周某某、付某某等為放款財(cái)務(wù)人員，通過設(shè)置“套路”以網(wǎng)絡(luò)借貸之名騙取他人財(cái)物，催收組人員采取給被害人發(fā)送圖片、視頻等軟暴力方式對(duì)“逾期”未還款人員強(qiáng)行索債。2017年7月至2018年4月，程某某、蘇某某、苗某某等逐漸形成網(wǎng)絡(luò)貸款領(lǐng)域的惡勢(shì)力團(tuán)伙，該團(tuán)伙33人，（目前到案28人）分工明確、配合嚴(yán)密，共同實(shí)施侵犯公民個(gè)人信息、詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事等犯罪活動(dòng)。該團(tuán)伙先后向數(shù)千人實(shí)施詐騙、敲詐勒索行為，使眾多被害人正常生活秩序、家庭受到影響。該團(tuán)伙為非作惡、欺壓百姓、擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成了較為惡劣的社會(huì)影響。

?1、詐騙

?2017年7月至2018年4月，程某某通過租賃的銀狐平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)推廣、購(gòu)買被害人信息、中介推薦等方式獲取客戶資源。審核組登錄平臺(tái)負(fù)責(zé)篩選“符合條件”的被害人并打電話聯(lián)系，確定被害人需要貸款后向被害人索要個(gè)人身份信息、手機(jī)通訊錄、近期通話記錄等，并將被害人資料推送給放款組，放款組人員周某某、方某某、苗某乙、付某某、王某某、康某某、劉某某等先跟被害人確定貸款金額，放貸金額從一千元到三千元，利息從百分之十五到百分之三十不等，放款周期為七天，采取“砍頭息”方式辦理高息貸款（例如借款一千元，砍去百分之三十利息，到被害人賬戶只有700元），并騙取被害人在米房、借貸寶、今借到平臺(tái)簽署貸款金額雙倍的欠條，到達(dá)七天的還款期限時(shí)，放款組向被害人謊稱系統(tǒng)出現(xiàn)故障即便還上本金，也不能消除所簽借條，誘騙被害人繼續(xù)貸款還息，以此套路惡意壘高債務(wù)，非法占有被害人錢財(cái)。程某某、蘇某某夫婦漁利五百余萬(wàn)元，周某某漁利五十六萬(wàn)元，苗某某漁利八十萬(wàn)元。

?2、敲詐勒索、尋釁滋事

?2017年7月至2018年4月，程某某要求放款組將逾期不能還款人員信息推送給催收組（或?qū)⒈缓θ诵畔⑥D(zhuǎn)賣給其它詐騙團(tuán)伙），徐某某、呂某某、高某某、楊某某、侯某某、胡某某等催收組人員根據(jù)借款時(shí)收集的被害人電話、通訊錄、手持身份證照片等，給被害人發(fā)送附有被害人頭像的淫穢、侮辱圖片、暴力催收視頻（擺花圈、潑油漆），甚至反復(fù)給被害人通訊錄中的親友打騷擾電話進(jìn)行滋擾，利用此軟暴力手段威脅、恐嚇、敲詐被害人，令被害人產(chǎn)生恐慌被迫支付錢財(cái)。

上述證據(jù)有案件來源、犯罪嫌疑人周某某供述與辯解、犯罪嫌疑人程某某等人的供述與辯解、被害人陳述、證人證言、被害人提交的轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶交易記錄、催收短信、催收視頻、鑒定意見等證據(jù)。

秦某某市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定被不起訴人周某某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，經(jīng)本院審查并補(bǔ)充調(diào)查、退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為秦某某市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)周某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向河北省秦某某市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向河北省秦某某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院提起自訴。

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???????????????????????????2020年12月1日

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