奉新縣人民檢察院

不起訴決定書

奉檢訴刑不訴〔2019〕23號(hào)

被不起訴史某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx，漢族，初中文化，業(yè)務(wù)員，山東菏澤市鄄城縣人，戶籍所在地山東省菏澤市鄄城縣，現(xiàn)住山東省菏澤市鄄城縣什集鎮(zhèn)北王召行政村西史莊村006號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2018年6月16日被奉新縣公安局刑事拘留，同年6月20日被取保候?qū)彙?/span>

????本案由奉新縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人史某甲涉嫌詐騙罪，于2019年6月17日向本院移送審查起訴。本院于2019年8月1日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月30日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月15日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月15日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年7月18日、2019年10月1日、2019年12月16日延長(zhǎng)審查起訴期限。

奉新縣公安局移送審查起訴事實(shí)：

????史某乙自2016年開始，每天雇傭被不起訴人史某甲、張某某、蘇某某、管某某、周某某、馬某某在網(wǎng)上收購(gòu)大量來源不明的打折實(shí)名制中石化加油卡直充業(yè)務(wù)(人民幣與中石化加油卡金額的兌換比例約為99.1：100)，江蘇省蘇州金球中石化加油站和鎮(zhèn)江禹山中石化加油站內(nèi)將購(gòu)買的實(shí)名制中石化加油卡在中石化油卡圈存機(jī)上刷掉中石化油卡內(nèi)金額，并將刷掉的中石化加油卡卡內(nèi)資金在中石化加油站購(gòu)買中國(guó)移動(dòng)電話充值卡（中石加油卡金額和電話充值卡面值的兌換比例為1:1)，購(gòu)買電話充值卡后，史某乙將電話充值卡出售套現(xiàn)（電話充值卡和人民幣兌換的比例約為100：99.4），平均每月在網(wǎng)上購(gòu)買來源不明的實(shí)名制中石化加油卡金額達(dá)到5000余萬元人民幣，獲利利潤(rùn)為0.?003%，每月非法獲利15萬余元人民幣，史某乙獲利后，其作為團(tuán)隊(duì)的老板，每月給被不起訴人史某甲、張某某、蘇某某、管某某、周某某、馬某某每人支出工資約6000元人民幣。其中，史某乙在2018年4月開始和其上線嚴(yán)某某開始合作，從嚴(yán)某某手中購(gòu)買大量來源不明的中石化加油卡，從2018年4月至2018年6月15日，累計(jì)在嚴(yán)某某處購(gòu)買約3000萬人民幣左右的中石化加油卡，其余中石化加油卡從另外的上線處獲取。史某乙、史某甲、張某某、蘇某某、管某某、周某某、馬某某未去核實(shí)上線嚴(yán)某某真實(shí)身份，也未去核實(shí)嚴(yán)某某給其加油卡充值的資金來源，以明顯低于從中石化充值的折扣每天購(gòu)買數(shù)量巨大的充值業(yè)務(wù)非法獲利，其套現(xiàn)行為成為詐騙分子洗錢套現(xiàn)的關(guān)鍵一環(huán)，涉嫌共同犯罪。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為奉新縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)史某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向宜春市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴，也可以不經(jīng)申訴，直接向奉新縣人民法院提起自訴。

2019年12月27日