彭某某人民檢察院

不起訴決定書(shū)

彭檢一部刑不訴〔2020〕17號(hào)

被不起訴人劉**，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3604301997********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地江西省九江市彭某某，住**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2019年11月20日被彭某某公安局刑事拘留，同年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由彭某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由彭某某公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉**涉嫌詐騙罪，于2020年2月26日向移送本院審查起訴。本院于2020年3月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月23日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年5月22日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月22日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年7月23日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

彭某某公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年3月份以來(lái)，犯罪嫌疑人劉**伙同劉**（在逃）、劉**三人在彭某某范圍內(nèi)租賃場(chǎng)地，購(gòu)置電腦等設(shè)備，招聘犯罪嫌疑人洪**、劉**、劉**為業(yè)務(wù)員，利用久久外匯、堅(jiān)固環(huán)球、恩圣威、摩根清算中心、潤(rùn)匯、MS、GPAK、安達(dá)曼、亞太金業(yè)等虛假網(wǎng)絡(luò)金融投資平臺(tái)招聘下級(jí)代理（分析師，講師），通過(guò)下級(jí)代理尋找客戶，引誘客戶在非法網(wǎng)絡(luò)金融投資平臺(tái)中充值，進(jìn)行外匯、期貨（黃金、白銀、原油等）買賣交易，致使受害人錢財(cái)受損。該團(tuán)伙系各類非法網(wǎng)絡(luò)金融投資平臺(tái)的一級(jí)代理，并與非法網(wǎng)絡(luò)金融投資平臺(tái)勾結(jié)，利用平臺(tái)收取客戶高額手續(xù)費(fèi)，從客戶虧損金額中按比例分成非法牟利。

經(jīng)江西證監(jiān)局、國(guó)家外匯管理局九江支局出具相關(guān)函件、說(shuō)法等證實(shí)：1、上述平臺(tái)名稱未在中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站公布的期貨公司名錄中；2、上述嫌疑人未在中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)從業(yè)人員信息公司系統(tǒng)中具有期貨業(yè)務(wù)從業(yè)資格；3、目前，境內(nèi)監(jiān)管部門未批準(zhǔn)任何機(jī)構(gòu)在境內(nèi)開(kāi)展或代理開(kāi)展外匯按金業(yè)務(wù)。

該團(tuán)伙在明知所代理平臺(tái)無(wú)國(guó)家監(jiān)管單位批準(zhǔn)，個(gè)人無(wú)任何從業(yè)資質(zhì)的情況下，隱瞞事實(shí)真相，通過(guò)招聘所謂的分析師，向客戶虛假宣傳投資交易外匯、期貨可以賺取的信息，致使受害人錢財(cái)被騙，遭受損失。該團(tuán)伙與平臺(tái)勾結(jié)從受害人被騙錢財(cái)中抽取提成，非法牟利，其主觀非法占有他人財(cái)物目的明顯。

截至目前，已查明該團(tuán)伙自2018年3月至今以來(lái)，利用虛假網(wǎng)絡(luò)金融投資平臺(tái)欺詐受害人投資充值，并從中違法獲利1308120元。

????經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為彭某某公安局認(rèn)定的詐騙犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)劉**不起訴。

彭某某人民檢察院

2020年8月6日

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