新疆維吾爾自治區(qū)昭蘇縣人民檢察院
不起訴決定書
昭檢公訴刑不訴〔2020〕5號
被不起訴人劉x智,男性,19xx年x月x日出生,居民身份證號碼65412619xxxxxxxxxx,漢族,大學(xué)本科文化,xx縣xx公司經(jīng)理,戶籍所在地新疆xx市xx區(qū)xx路一巷24號,住xx縣xx路xx小區(qū)15號樓1單元401室。因涉嫌詐騙罪,于2018年11月26日被昭蘇縣公安局刑事拘留;經(jīng)昭蘇縣人民檢察院批準(zhǔn),于2019年1月1日被昭蘇縣公安局執(zhí)行逮捕。無前科。
辯護(hù)人錢x浩,新疆xx事務(wù)所律師。
本案由昭蘇縣公安局偵查終結(jié),以不起訴人劉x智涉嫌詐騙罪,于2019年5月31日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年6月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,2019年6月2日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。本院于2019年7月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2019年8月15日補(bǔ)查重報(bào);本院于2019年9月30日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2019年10月28日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年7月1日、2019年9月16日、2019年11月29日延長審查起訴期限。
昭蘇縣公安局移送審查起訴認(rèn)定:劉x智以營利為目的,以3%-5%的月息先后向260余人次非法發(fā)放貸款,采取利滾利、重新寫借條的方式虛增借款額度,致使多名被害人深陷高利貸,劉x智以非法占用為目的,采取以個(gè)人名義與被害人簽訂借款合同,制造個(gè)人民間借貸假象,以月息3%-5%騙取被害人簽訂空白合同,刻意讓被害人抱著現(xiàn)金照相,制造被害人已取得借款的假象,多起犯罪事實(shí)中劉x智以提起民事訴訟,向法院主張所謂的“合法債權(quán)”,通過勝訴判決實(shí)現(xiàn)侵占被害人財(cái)產(chǎn)的目的,符合“套路貸”犯罪特征,涉嫌詐騙罪79起。
在審查起訴期間,經(jīng)兩次補(bǔ)充偵查,本院仍認(rèn)為本案證據(jù)不足,不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定,決定對劉x智不起訴。
被害人如不服本決定,可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向昭蘇縣人民檢察院申訴,請求提起公訴;也可以不經(jīng)申訴,直接向昭蘇縣人民法院提起自訴。
2020年11月18日
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