邵陽縣人民檢察院

不起訴決定書

邵縣檢刑不訴〔2020〕48號

被不起訴人劉某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼4305231983********，漢族，大學本科文化，邵陽縣**人民政府工作人員，住邵陽縣**鎮(zhèn)**樓，因涉嫌集資詐騙罪，于2018年10月16日被邵陽縣公安局刑事拘留，同年11月23日被邵陽縣公安局取保候?qū)彙?019年10月28日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，并由邵陽縣公安局執(zhí)行。

本案由邵陽縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某甲涉嫌集資詐騙罪，于2019年9月20日向本院移送審查起訴。本院分別于2019年11月4日、2020年1月19日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于2019年12月4日、2020年2月20日補查重報。本院分別于2019年10月21日、2020年1月5日、同年3月20日延長審查起訴期限十五天。

邵陽縣公安局移送審查起訴認定：

自2016年12月起，犯罪嫌疑人楊某甲在網(wǎng)絡(luò)賭博平臺進行“時時彩”網(wǎng)絡(luò)賭博，因輸多贏少，為籌集賭資，楊某甲自稱在“東方財富”、“指旺投資”等網(wǎng)絡(luò)投資理財平臺進行投資理財，并對受害人許諾每萬元每天40元至200元不等的高額分紅，引誘受害人委托楊某甲進行投資理財。受害人前期在其處投資，楊某甲返還一部分本金分紅后，又要求受害人加大投資金額購買理財產(chǎn)品，受害人將投資資金轉(zhuǎn)至楊某甲委托其進行理財后，楊某甲未將受害人的投資理財資金用于理財，而是用于網(wǎng)絡(luò)賭博與返還他人的本金分紅。經(jīng)受害人核對，張某甲損失本金為611300元，李某某損失本金為148169，黃某某損失本金為197338元，黎某某損失本金為40040元，夏某某損失本金為13950元，譚某甲損失本金為277927元，易某某損失本金為108201元，劉某乙損失本金為40690元，譚某乙損失本金為100000元，王某甲損失本金為60000元，銀某甲損失本金為170200元，張某乙損失本金為87500元，銀某乙損失本金為130000元，楊某乙損失本金為80000元，楊某丙損失本金為100000元，王某乙損失本金為49040元，楊某丁損失本金為4042元，受害人損失本金總計2218397元，楊某甲未將這2218397元本金返還給受害人，而是用于網(wǎng)絡(luò)賭博返還他人本金分紅。

楊某甲在非法集資的過程中，犯罪嫌疑人劉某甲利用同事張某甲、李某某、黃某某、夏某某、同事妻子黎某某、同學劉某乙、易某某對其的信任，幫助楊某甲進行非法集資。

經(jīng)本院審查并二次退回補充偵查，本院仍然認為邵陽縣公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對劉某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向邵陽市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向邵陽縣人民法院提起自訴。

2020年4月3日