湖南省耒陽(yáng)市人民檢察院

不起訴決定書

耒檢二部刑不訴〔2021〕1號(hào)

被不起訴人劉某甲，男，1960年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4304811960********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，湖南省耒陽(yáng)市人，住耒陽(yáng)市**街道**組**道**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年10月10日被耒陽(yáng)市公安局刑事拘留，2019年10月24日因本院不批準(zhǔn)逮捕，次日被耒陽(yáng)市公安局取保候?qū)彛?020年10月22日經(jīng)本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由耒陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某甲涉嫌合同詐騙罪，于2020年10月22日向本院移送審查起訴。本院于2020年11月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年12月11日重新移送審查起訴，本院于2021年1月11日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

1、2005年開始，黎璐先（已死亡）與被不起訴人劉某甲等人出資合作開發(fā)建設(shè)耒陽(yáng)市財(cái)政局隔壁耒陽(yáng)市人民醫(yī)院集資房，該項(xiàng)目以黎璐先為主承建，劉某甲當(dāng)時(shí)只負(fù)責(zé)一樓車庫(kù)門面的承建和售賣，受害人陳某某當(dāng)時(shí)為購(gòu)買耒陽(yáng)市人民醫(yī)院集資房就去黎璐先名下的房地產(chǎn)開發(fā)公司買房，2005年7月30日，受害人陳某某與開發(fā)商黎璐先簽訂購(gòu)房買賣合同，陳某某須出資66000元購(gòu)買黎璐先建設(shè)開發(fā)的位于耒陽(yáng)市財(cái)政局東側(cè)耒陽(yáng)市人民醫(yī)院集資房第三棟五層?xùn)|套房，合同約定黎璐先須在2006年6月30日交房，交房后陳某某支付15000元購(gòu)房余款。該購(gòu)房合同簽訂后，陳某某于2005年7月30日（購(gòu)房合同簽訂日）支付了50000元購(gòu)房預(yù)付金，但黎璐先未在合同規(guī)定時(shí)間交房，該集資房工程因開發(fā)商黎璐先的原因而違約未完工，無(wú)法如期交房。后陳某某又按黎璐先的要求，于2008年5月12日支付房款10000元，2012年4月19日支付“室內(nèi)粉刷費(fèi)”15000元，2013年10月31日支付房款10000元，受害人陳某某為購(gòu)買該房累計(jì)支付85000元。已達(dá)到且超出2005年7月30日其所簽訂購(gòu)房合同約定的66000元房款。2014年，黎璐先因病去世，該集資房項(xiàng)目陷入停頓。2015年6月19日，該項(xiàng)目被黎璐先的老婆雷某某整體打包轉(zhuǎn)讓給項(xiàng)目合作伙伴劉某甲，現(xiàn)任老板劉某甲接手后將該項(xiàng)目建設(shè)完工，受害人陳某某于2017年5月要求開發(fā)商劉某甲交房，劉某甲則要求陳某某再支付68000元才能交房給他，被陳某某拒絕，劉某甲又當(dāng)場(chǎng)提出以退補(bǔ)110000元房款給陳某某的條件讓陳某某放棄這套房。而陳某某堅(jiān)持要求退125000元才放棄這套房子，雙方未達(dá)成一致意見。2018年1月8日，在陳某某不知情的情況下，被不起訴人劉某甲將陳某某的房子以215680元的價(jià)格賣給了段某某（劉某甲與段某某簽訂了正式的房屋出售合同，段某某支付了部分購(gòu)房款，欠購(gòu)房款八萬(wàn)元），劉某甲亦未告知段某某該套房一房?jī)少u。段某某購(gòu)房后開始裝修，在裝修過(guò)程中被陳某某發(fā)現(xiàn)，陳某某到施工現(xiàn)場(chǎng)制止，并稱這套房是其購(gòu)買的。段某某講房是從劉某甲處購(gòu)買的，要找劉某甲處理，陳某某叫來(lái)劉某甲到場(chǎng)處理，但未達(dá)成一致意見。2019年7月16日，陳某某到耒陽(yáng)市公安局報(bào)案。

2、2005年，劉某乙在黎璐先與劉某甲等人合伙開發(fā)的耒陽(yáng)市財(cái)政局隔壁耒陽(yáng)市人民醫(yī)院集資房購(gòu)買了三棟中單元二層?xùn)|套房（3樓2單元303房），2005年7月28日簽訂了房屋出售合同，購(gòu)房款6.6萬(wàn)元，當(dāng)日，劉某乙交付了五萬(wàn)元購(gòu)房款，2008年5月13日、2013年10月24日又各交付1萬(wàn)元購(gòu)房款。該集資房工程因開發(fā)商的原因違約未如期交房。2014年，黎璐生因病去世，該集資房項(xiàng)目陷入停頓。2015年6月19日，該項(xiàng)目被黎璐先的老婆雷某某整體打包轉(zhuǎn)讓給項(xiàng)目伙伴劉某甲，現(xiàn)任老板劉某甲接手后將該項(xiàng)目建設(shè)完工，在未告知?jiǎng)⒛骋业那闆r下，劉某甲將劉某乙購(gòu)買的房屋以20.4萬(wàn)元的價(jià)格又賣給譚某某，該套房現(xiàn)由譚某某使用。

案發(fā)后，被不起訴人劉某甲已補(bǔ)償被害人陳某某、劉某乙的購(gòu)房款各11萬(wàn)元，取得了倆被害人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、辨認(rèn)筆錄、房屋出售合同、現(xiàn)場(chǎng)照片、收據(jù)、欠條、諒解書等書證；2.證人段某某、譚某某、雷某某、伍某某的證言；3.被害人陳某某、劉某乙的陳述；4.被不起訴人劉某甲的供述與辯解。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充調(diào)查，本院仍然認(rèn)為被不起訴人劉某甲涉嫌合同詐騙罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。被不起訴人劉某甲和被害人陳某某均證實(shí)被不起訴人劉某甲轉(zhuǎn)賣房產(chǎn)前和被害人有商量處理該房產(chǎn)的事實(shí)；2019年10月24日，被不起訴人劉某甲已補(bǔ)償被害人陳某某11萬(wàn)元購(gòu)房款。被不起訴人劉某甲供述被害人劉某乙的房子是劉某乙委托他賣的，事后劉某甲補(bǔ)寫了欠條，2020年12月31日被不起訴人劉某甲已補(bǔ)償被害人劉某乙11萬(wàn)元購(gòu)房款。故被不起訴人劉某甲主觀上是否有非法占有他人財(cái)物的目的及收取售房款后是否用于個(gè)人揮霍的事實(shí)不清，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)劉某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向衡陽(yáng)市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向耒陽(yáng)市人民法院提起自訴。

湖南省耒陽(yáng)市人民檢察院　　

2021年1月19日

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