新余市望城工礦區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

余望檢公訴刑不訴〔2020〕13號

被不起訴人劉某甲，男，1966年**月**日出生，公民身份號碼3605021966********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系新余**有限公司員工，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號，現(xiàn)住新余市**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌職務侵占罪，于2019年9月3日被新余市公安局高新分局取保候審。2019年9月18日由本院決定取保候審。

本案由新余市公安局高新分局偵查終結，以被不起訴人劉某甲涉嫌職務侵占罪，于2019年9月17日向本院移送審查起訴。其間，因事實不清、證據不足，兩次退回補充偵查，2020年2月14日本案再次移送審查起訴。

新余市公安局高新分局移送審查起訴認定：被不起訴人劉某甲在2018年與新余**有限公司發(fā)生業(yè)務往來期間，與該公司總經理劉某乙一起，利用劉某乙職務便利，讓劉某甲以結工程款名義向公司結款166.15萬元，并將該款全部由劉某乙個人支配和使用。劉某甲先辦理五套房子的抵工程款手續(xù)，再假借購房名義拿該五套房子去銀行辦理按揭貸款，而這五套房實際并未支付首付款到公司，房主分別系劉某丙、阮某某、胡某某、曹某某、周某某，銀行接到五名房主貸款申請后將貸款發(fā)放到公司，五套房的按揭款138.15萬元以及2013年劉某甲辦理的一套房子按揭款28萬元共計166.15萬元到公司賬戶后，按照之前劉某甲辦理的工程款借款手續(xù)，公司會將錢匯入劉某甲賬戶，而劉某甲按照劉某乙的指使在公司財務部門簽字同意其中的28萬元轉入付某某賬上用于歸還劉某乙借款，剩余138.15萬元公司財務部門轉到劉某甲的農行賬戶。后劉某甲按照劉某乙指示將10萬元轉入歐某某的農行賬戶；將25.2萬元轉讓劉某乙的農行賬戶；將43.1萬元轉入劉某丙妻子黃某某新余農商行賬戶，后黃某某將該筆錢轉入劉某乙農行賬戶；將31.5萬元轉入廖某某農行賬戶用于歸還劉某乙借款；將28.5萬元分兩次取現(xiàn)給劉某乙。

經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為新余市公安局高新分局認定劉某甲職務侵占的犯罪事實不清、證據不足。在案證據雖能夠證實被不起訴人劉某甲以結工程款名義收取了新余**有限公司六套工程抵款房按揭款166.15萬元并提供給劉某乙使用，但不足以證實劉某甲實施了與劉某乙勾結，利用其職務上的便利將本單位資金共同非法占為己有的行為。首先，認定劉某甲通過轉款或交付現(xiàn)金給以劉某乙的166.15萬元系公司資金的證據不足。其次，認定劉某甲與劉某乙勾結，利用其職務之便非法占有公司資金事實的證據不足。因此本案事實不清、證據不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對劉某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向新余市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向新余市渝水區(qū)人民法院提起自訴。

新余市望城工礦區(qū)人民檢察院　　

2020年3月13日?