合肥市蜀山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

蜀檢刑不訴〔2020〕76號

被不起訴人劉某甲，男，1991年**月**日出生，安徽省巢湖市人，居民身份證號碼3426011991********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地合肥市瑤海區(qū)**路**廣場**棟**室，現(xiàn)住安徽省巢湖市**鎮(zhèn)**村**村**號，原在合肥市某汽車服務(wù)有限公司工作，現(xiàn)在合肥做個體生意。2019年1月24日因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，由合肥市公安局蜀山分局決定取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人王某某，男，1981年**月**日出生，安徽省長豐縣人，居民身份證號碼3401021981********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地合肥市瑤海區(qū)**路**號**村**幢**號，住合肥市瑤海區(qū)**路**號**村**幢**單元**室，在合肥市某汽車服務(wù)有限公司工作。2019年1月12日因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，由合肥市公安局蜀山分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由合肥市公安局蜀山分局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某某涉嫌敲詐勒索罪，于2019年8月30日向本院移送審查起訴。本院于2019年10月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月13日補(bǔ)查重報；本院于2019年12月10日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月9日補(bǔ)查重報。本院于2019年10月1日、2020年2月10日延長審查起訴期限。

合肥市蜀山分局移送審查起訴認(rèn)定：

被告人周某某、海某某、朱某某等人，以假借民間借貸為名，以套路貸方式對不同受害人實(shí)施詐騙。以制造假流水，從中收取高額利息、服務(wù)費(fèi)、GPS費(fèi)、保證金，肆意認(rèn)定被害人違約強(qiáng)行拖車，逼迫被害人繳納高額拖車費(fèi)、罰款等，從而達(dá)到詐騙的目的。

一、組織架構(gòu)：

合肥市某汽車服務(wù)有限公司，地址位于合肥市蜀山區(qū)**路與**路交口**廣場七樓，該公司工商注冊經(jīng)營范圍汽車租賃、二手車銷售等業(yè)務(wù)，實(shí)際經(jīng)營范圍是以車輛抵押的方式進(jìn)行放貸。該公司共有三個股東，按照占比比率的大小分別是周某某、海某某、朱某某，周某某系公司主要負(fù)責(zé)人，朱某某主要負(fù)責(zé)銷售部，管理所有的業(yè)務(wù)員，海某某負(fù)責(zé)貸后，公司的會計(jì)是張某某、周某某，業(yè)務(wù)員有劉某乙等人，貸后員工有王某某等人。

二、主要犯罪事實(shí)

1、2017年4月，受害人吳某某在某公司被業(yè)務(wù)員劉某甲、財務(wù)出納張某某、朱某某等人通過車輛抵押，簽訂各類空白協(xié)議，制作假的銀行交易流水，以收取高額利息、服務(wù)費(fèi)、GPS費(fèi)的名義，將吳某某借款中的4萬元強(qiáng)行扣除4500元。同年7月，受害人吳某某正常支付三個月本息8469元后，在未違約的情況被公司強(qiáng)行拖車，并被要求支付高額違約金和本金8.9萬元，且公司安排業(yè)務(wù)員劉某乙將其帶至各個貸款公司借錢，以此來償還相關(guān)費(fèi)用，最終吳某某在劉某乙的介紹下從各處借款才將某公司的債務(wù)還清。某公司以制造假流水、收取相關(guān)費(fèi)用，并向同行甩單，以套路貸的方式共計(jì)詐騙受害人吳某某66469元。

2、2017年12月底，受害人盛某某在某公司被業(yè)務(wù)員章某某、財務(wù)出納張某某、朱某某等人通過車輛抵押，簽訂各類空白協(xié)議，制作假的銀行交易流水，以收取高額利息、服務(wù)費(fèi)、GPS費(fèi)的名義，將盛某某借款中的9.5萬元強(qiáng)行扣除1萬元，實(shí)際到手8.5萬元。因受害人盛某某資金周轉(zhuǎn)順暢在借款一星期后將9.5萬元一次性轉(zhuǎn)給公司，還清債務(wù)。某公司以制造假流水、收取相關(guān)費(fèi)用，以套路貸的方式詐騙受害人盛某某1萬元。

3、2017年8月中旬，受害人高某某在某公司被業(yè)務(wù)員郭孝坤、財務(wù)出納張某某、朱某某等人通過車輛抵押，簽訂各類空白協(xié)議，制作假的銀行交易流水，以收取高額利息、服務(wù)費(fèi)、GPS費(fèi)的名義，將高某某借款中的6萬元強(qiáng)行扣除4500元，實(shí)際到手5.5萬元。2017年10月，受害人因個人原因逾期，某公司強(qiáng)行將車輛拖走，并要求支付10600元拖車費(fèi)才能歸還車輛。后受害人通過自己的中國銀行卡向朱某某的招商銀行卡轉(zhuǎn)賬10600元。12月份，某公司肆意認(rèn)為受害人將車輛二次抵押，?再次將車子拖走，并要求支付10000元違章費(fèi)用，?受害人高某某給朱某某的招商銀行轉(zhuǎn)賬10000元，但某公司始終未將車輛歸還，受害人便不再支付余下本息，故借款本息尚未還清。某公司以制造假流水、收取相關(guān)費(fèi)用，以套路貸的方式詐騙受害人高某某，雖本息尚未結(jié)清，但涉嫌敲詐勒索共計(jì)20600元。

4、2016年12月底，受害人胡某某在某公司被業(yè)務(wù)員趙波、財務(wù)出納張某某、朱某某等人通過車輛抵押，簽訂各類空白協(xié)議，制作假的銀行交易流水，以收取高額利息、服務(wù)費(fèi)、GPS費(fèi)的名義，將胡某某借款中的3萬元強(qiáng)行扣除5500元，實(shí)際到手2.45萬元。2018年8月胡某某將借款還清，期間胡某某在公司的同意下四次過橋，重新簽協(xié)議借款，收取過橋費(fèi)共計(jì)5500元，且已支付20個月利息（每月1050元）。某公司以制造假流水、收取相關(guān)費(fèi)用，以套路貸的方式詐騙受害人胡某某共計(jì)3.2萬元。

2019年2月12日，犯罪嫌疑人周某某妻子陸某某賠償受害人盛某某1萬元整；賠償受害人胡某某1.6萬元；賠償受害人吳某某23萬元整，并取得諒解。2019年5月15日被害人高某某取回車輛表示已協(xié)商解決。

其中被不起訴人劉某甲系公司業(yè)務(wù)員，已從公司離職；被不起訴人王某某系公司駕駛員，曾實(shí)施拖車行為。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為合肥市公安局蜀山分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對劉某甲、王某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向合肥市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向合肥市蜀山區(qū)人民法院提起自訴。

2020年2月21日