廣信區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

饒廣信檢公訴刑不訴〔2019〕163號(hào)

被不起訴人劉某某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼3623221959********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省上饒市信州區(qū)，住信州區(qū)*****單元***室。因涉嫌合同詐騙罪，于2017年6月12日被上饒市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?/span>。

本案由上饒市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌合同詐騙罪，向本院移送審查起訴。期間本院兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，三次延長(zhǎng)審查起訴期限。

上饒市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：

一、1、2016年4月21日，被不起訴人劉某某謊稱以上饒市中飼生物科技發(fā)展有限公司已中標(biāo)上饒經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)濱江西路沿伸江邊配套工程的項(xiàng)目為由與王孝興簽訂了施工承諾書，并收取王某某19萬(wàn)元工程保證金（王某某于2016年4月24日在廣豐區(qū)財(cái)政局將19萬(wàn)元的現(xiàn)金交到劉某某手中）。

2、2015年12月8日，被不起訴人劉某某謊稱以上饒市中飼生物科技發(fā)展有限公司中標(biāo)濱江西路河道工程為由，將該工程中的綠化工程承包給余某某并與其簽訂了《建設(shè)工程施工合同》，同時(shí)收取了余某某28.3萬(wàn)元工程保證金。2015年7月29日中午，余某某在劉某某家中將15萬(wàn)元現(xiàn)金給劉某某；2015年8月5日余某某通過銀行轉(zhuǎn)賬8萬(wàn)元給劉某某；2015年8月份，余某某在上饒縣農(nóng)業(yè)銀行取款3萬(wàn)元現(xiàn)金拿給劉某某；剩余2萬(wàn)3千元余某某也陸續(xù)支付給劉某某，總共支付劉某某28.3萬(wàn)元工程保證金。

經(jīng)調(diào)查，濱江西路道路工程項(xiàng)目共分為兩個(gè)標(biāo)段，其中：濱江西路道路工程I標(biāo)段于2010年9月3日以BT模式對(duì)外投資建設(shè)，投資方為上海利佰祥投資發(fā)展有限公司，利佰祥公司于2010年11月15日對(duì)外公開招投標(biāo)，中標(biāo)單位為江西省金匯建設(shè)工程有限公司；濱江西路道路工程II標(biāo)段于2013年1月12日由金道光建設(shè)工程有限公司中標(biāo)建設(shè)。該兩個(gè)項(xiàng)目均于2015年前竣工驗(yàn)收。上饒市中飼科技生物有限公司并未中標(biāo)濱江西路的任何工程，劉某某手中所謂的濱江西路沿伸江邊配套工程是虛構(gòu)的。

二、1、2015年10月9日，被不起訴人劉某某以上饒市中飼生物科技發(fā)展有限公司開發(fā)“人和美居”項(xiàng)目為由，與江西省雙鷹建筑有限公司董某某簽訂《建筑工程施工承包合同》，合同確定由董津望承包“人和美居”項(xiàng)目3、4、5、6棟共4樓的土建等工程。劉某某之后在2015年10月10日收取董某某10萬(wàn)元工程保證金（董某某通過建設(shè)銀行賬戶xxxx轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元至劉某某工商銀行賬戶xxxx5）。

2、2015年10月8日，被不起訴人劉某某以上饒市中飼生物科技發(fā)展有限公司開發(fā)“人和美居”項(xiàng)目為由，與江西省雙鷹建筑有限公司周某某簽訂《建筑工程施工承包合同》，合同確定由周某某承包“人和美居”項(xiàng)目3、4、5、6棟共4樓的土建等工程。劉某某在2015年10月7日便收取周某某10萬(wàn)元工程保證金。

?3、2015年12月至2016年1月期間，被不起訴人劉某某以上饒市中飼生物科技發(fā)展有限公司開發(fā)“人和美居”項(xiàng)目為由，與江西省名江建筑工程有限公司蘇某某簽訂了兩份《建筑工程施工承包合同》。第一份合同是在?2015年12月16日簽訂，合同中確定由蘇某某承包“人和美居”項(xiàng)目8、9、10、和11棟共4樓的土建等工程，簽訂合同當(dāng)天劉某某收取蘇某某30萬(wàn)元工程保證金（蘇某某通過其工商銀行賬戶xxxx1轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元至劉某某工商銀行賬戶xxxx5）。第二份合同是在2015年1月25日簽訂，合同中確定由蘇某某承包“人和美居”項(xiàng)目17、18、19、20、21和22棟共6樓的土建等工程。劉某某在2015年1月28日收取蘇某某30萬(wàn)元工程保證金（蘇某某通過其工商銀行賬戶xxxx1轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元至劉某某工商銀行賬戶xxxx5）。劉某某總共收取蘇某某兩筆共計(jì)60萬(wàn)元工程保證金。

4、2016年1月22日，被不起訴人劉某某以上饒市中飼生物科技發(fā)展有限公司開發(fā)“人和美居”項(xiàng)目為由，與江西省豐祥建設(shè)有限公司徐某某簽訂《建筑工程施工承包合同》，合同確定由徐某某承包“人和美居”項(xiàng)目13、14、15和16棟共4樓的土建等工程。簽訂合同當(dāng)天劉某某便收取徐某某15萬(wàn)元工程保證金（徐某某通過銀行轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元至劉某某賬戶）。

5、2016年8月20日，被不起訴人劉某某以上饒市中飼生物科技發(fā)展有限公司開發(fā)“美居小區(qū)”項(xiàng)目為由，與江西弘泰公里橋梁工程有限公司簽訂《建筑工程施工承包合同》，合同確定由范某某承包“美居小區(qū)”項(xiàng)目14、15、16、17、18和19棟共6樓的土建等工程。簽訂合同當(dāng)天劉某某便收取范某某10萬(wàn)元工程保證金（范某某通過周紅農(nóng)業(yè)銀行賬戶6228409287377037轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元至劉某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284817761105278）。

6、2016年12月15日，被不起訴人劉某某以上饒市中飼生物科技發(fā)展有限公司開發(fā)“人和美居”項(xiàng)目為由，與陶某某簽訂《建筑工程施工承包合同》，合同確定由周某某承包“人和美居”項(xiàng)目9棟和10棟共2樓的土建等工程。劉某某在2016年12月16日便收取陶某某15萬(wàn)元工程保證金（陶某某通過劉某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶xxxx2轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元至劉某某工商銀行賬戶xxxx5）。

經(jīng)查上饒市中飼生物科技發(fā)展有限公司下有50畝土地，其中45畝為工業(yè)用地，5畝為綜合用地。該5畝綜合用地經(jīng)上饒市中飼生物科技發(fā)展有限公司報(bào)送建設(shè)老年公寓項(xiàng)目，2016年7月8日由上饒市開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局同意立項(xiàng)，后上饒市開發(fā)區(qū)建設(shè)局、國(guó)土局批準(zhǔn)土地使用。剩余45畝土地至今仍未變更土地性質(zhì)。人和美居項(xiàng)目未有任何建設(shè)、規(guī)劃手續(xù)。目前該項(xiàng)目已停工。

三、2017年4月29日，被不起訴人劉某某以上饒市瑞晨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)“龍珠雅園”項(xiàng)目為由，與江西贛杰實(shí)業(yè)有限公司余某某簽訂《承包施工合同》，合同確定由余某某承包“龍珠雅園”全部的土建工程，但是需要先期交納其50萬(wàn)元工程保證金。余某某于2017年4月29日通過浦發(fā)銀行賬戶6217922851843939行轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元至劉某某建設(shè)銀行賬戶xxxx8，又于2017年5月3日通過工商銀行賬戶xxxx5轉(zhuǎn)賬45萬(wàn)元至劉某某建設(shè)銀行賬戶xxxx8。；劉某某在收到余某某50萬(wàn)元保證金后又以需要設(shè)計(jì)建筑圖紙及辦理相關(guān)手續(xù)為由，分別又在2017年5月28日、2017年6月7日向收取余某某10萬(wàn)元、15萬(wàn)元兩筆共計(jì)25萬(wàn)元錢。

后經(jīng)查，“龍珠雅園”項(xiàng)目地址在上饒市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興園大道萊芙蒂家紡有限公司內(nèi)，面積約為48畝，該塊土地為上饒市柳橋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司所有。“龍珠雅園”項(xiàng)目并未在上饒市開發(fā)區(qū)規(guī)劃、國(guó)土、建設(shè)等部門有立項(xiàng)、規(guī)劃等審批手續(xù),此項(xiàng)目也從未開工建設(shè)。

四、被不起訴人劉某某通過虛假項(xiàng)目工程與他人簽訂施工承包合同，共收取王某某等九人工程保證金共計(jì)242.3萬(wàn)元。其中劉某某在2017年6月8日通過妻子劉某某將19萬(wàn)元工程保證金歸還王某某，其他余某某等八人223.3萬(wàn)元工程保證金至今未還。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為上饒市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局認(rèn)定的被不起訴人劉某某主觀上非法占有的故意的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)劉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向上饒市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向廣信區(qū)人民法院提起自訴。

2019年11月21日