漢臺區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

漢區(qū)檢刑檢刑不訴〔2020〕8號

被不起訴人劉某華，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼6123251966********，漢族，高中文化，陜西省漢中市漢臺區(qū)**商貿(mào)有限公司法定代表人，戶籍所在地陜西省城固縣，住城固縣**路**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月14日被漢中市公安局漢臺分局取保候?qū)彙?/span>

本案由漢中市公安局漢臺分局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某華涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月11日向本院移送審查起訴。本院于2019年11月8日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月6日補查重報；本院于2020年1月2日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月2日補查重報。本院于2020年3月3日延長審查起訴期限。

漢中市公安局漢臺分局移送審查起訴認(rèn)定：

2016年年底，犯罪嫌疑人劉某華通過陜西**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司結(jié)識了同樣想做**公司漢中代理商的犯罪嫌疑人趙某某、張某某。三人口頭商定合伙向陜西**公司繳納150萬元代理費（其中劉某華出資60萬，趙某某、張某某各出資45萬），在漢中開設(shè)公司做**公司的漢中代理商。因趙某某、張某某有工作在身，商定由犯罪嫌疑人劉某華主要負(fù)責(zé)經(jīng)營公司，趙某某、張某某作為公司股東不直接參與公司經(jīng)營，公司如有大開支需知會二人。犯罪嫌疑人劉某華于2017年6月在漢臺區(qū)工商局注冊成立了漢中市漢臺區(qū)**商貿(mào)有限公司并開始營業(yè)。**商貿(mào)有限公司通過陜西**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的“****平臺”，?在未獲得相關(guān)資質(zhì)的情況下向群眾銷售“三折六折購車、廣告車、健康卡、油卡服務(wù)卡、車主代言、集采車、消費卡、奇淼水、優(yōu)先股、****APP”等十余種理財投資產(chǎn)品，以高額利息為誘餌，進行非法吸收公眾存款活動。陜西**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司于2018年12月已被西安市公安局灃東分局經(jīng)偵大隊立案偵查。2017年6月至2018年10月間，漢中市漢臺區(qū)**商貿(mào)公司非法向社會群眾吸收公眾存款，涉及人數(shù)80余人，涉及資金1300余萬元（具體數(shù)額以司法會計鑒定為準(zhǔn)）。

經(jīng)本院審查并二次退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為漢中市公安局漢臺分局認(rèn)定的劉某華涉嫌非法吸收公眾存款的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對劉某華不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

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????????????????????????????2020年3月16日