湖南省常德市鼎城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

常鼎檢刑一部刑不訴〔2021〕3號(hào)

被不起訴人劉某某，女性，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4307251988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省桃源縣，住桃源縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月20日被鼎城區(qū)公安局刑事拘留，于2020年5月21日被鼎城區(qū)公安局決定監(jiān)視居住，由桃源縣公安局執(zhí)行監(jiān)視居住。

本案由鼎城區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月14日向本院移送審查起訴。

本院分別于2020年8月14日、10月23日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年9月10日、11月23日補(bǔ)查重報(bào)。

鼎城區(qū)公安局移送審查起訴認(rèn)定：2017年，受害人胡某某與犯罪嫌疑人劉某某通過微信聊天認(rèn)識(shí)后，因胡某某已婚，與劉某某一直保持情人關(guān)系。因劉某某經(jīng)常玩“倩女幽魂”的網(wǎng)絡(luò)游戲，在游戲中認(rèn)識(shí)一個(gè)喊名“精*”（真實(shí)姓名、住址均未查清）的男子，于2019年8月，“精*”通過游戲平臺(tái)邀劉某某經(jīng)營淘寶店鋪，因沒有資金劉某某于2019年9月邀胡某某投資經(jīng)營淘寶店鋪，并按照“精*”的指示每日記錄淘寶交易的賬目，后于2019年10月中旬，劉某某在投資30萬左右資金后，“精*”告知?jiǎng)⒛衬诚祻氖戮W(wǎng)絡(luò)賭博非法活動(dòng)時(shí)，劉某某擔(dān)心胡某某找其要錢，遂將網(wǎng)絡(luò)賭博的事情隱瞞，2019年10月中旬以來，犯罪嫌疑人劉某某在明知是從事網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動(dòng)未告知受害人胡某某，并繼續(xù)通過偽造淘寶賬目流水、關(guān)于淘寶方面的聊天記錄等方式謊稱經(jīng)營網(wǎng)上淘寶生意，實(shí)際將資金用于網(wǎng)絡(luò)賭博，先后共騙取受害人胡某某180萬余元。劉某某到案后，已將“精*”所有記錄刪除，拒不透露“精*”有關(guān)情況，且其轉(zhuǎn)賬的賬戶均非本人使用。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為鼎城區(qū)公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件，理由如下：

1.劉某某是否具有非法占有該筆資金的故意存疑：經(jīng)統(tǒng)計(jì)，截至2019年12月10日，胡某某轉(zhuǎn)給劉某某用于開淘寶店的錢已經(jīng)全部回本且還有盈余。劉某某供述在2019年10月中旬，“精*”告訴她開設(shè)的是賭博網(wǎng)站，因?yàn)閾?dān)心告訴胡某某之后他就不轉(zhuǎn)錢了，之前投進(jìn)去的錢就回不來了，所以選擇隱瞞，但現(xiàn)在僅有劉某某的供述，并無其他證據(jù)可以證實(shí)，且劉某某與胡某某的資金往來并非一次性的，而是持續(xù)性有來有回，自2019年9月1日至2020年3月10日，劉某某建設(shè)銀行（尾號(hào)6134）收到胡某某轉(zhuǎn)賬5975471.5元，劉某某轉(zhuǎn)給胡某某4175477.8元，差額1799993.7元，劉某某是否具有非法占有這筆資金的故意存疑。

2.資金去向未查實(shí)：劉某某供述轉(zhuǎn)給“精*”的錢是用于開設(shè)賭博網(wǎng)站，經(jīng)過二次退補(bǔ)，公安機(jī)關(guān)未查實(shí)任何有關(guān)“精*”、賭博網(wǎng)站的信息；銀行流水顯示劉某某的賬戶中有大筆資金轉(zhuǎn)給林某某、李某某等人，但經(jīng)公安機(jī)關(guān)詢問，林某某、李某某二人均稱涉案銀行卡曾經(jīng)出售給他人了，并非本人使用，也不認(rèn)識(shí)劉某某；盡管公安機(jī)關(guān)委托湖南里程有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行司法會(huì)計(jì)鑒定，但報(bào)告并未將層層分轉(zhuǎn)的資金進(jìn)行最終匯總，并無最終匯總賬號(hào)，這些資金的最終去向不清，是否真的用于開設(shè)賭博網(wǎng)站存疑。劉某某轉(zhuǎn)給親屬的資金數(shù)額小于親屬轉(zhuǎn)給她的資金數(shù)額，無法認(rèn)定劉某某通過親屬轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)。差額1799993.7元中，劉某某供述有150萬元左右也是給了“精*”用于賭博網(wǎng)站開設(shè)，另外30萬元是與胡某某的共同開支，因劉某某與胡某某系情人關(guān)系且生育一女，無法認(rèn)定為劉某某一人占有。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)劉某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向常德市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向鼎城區(qū)人民法院提起自訴。

常德市鼎城區(qū)人民檢察院　　

2021年1月11日

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