上栗縣人民檢察院

不起訴決定書

栗檢一部刑不訴〔2020〕60號

被不起訴人劉某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼3503031975********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省莆田市涵江區(qū)**街道**號，現(xiàn)住福建省莆田市涵江區(qū)**路**弄**號**號房。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年4月15日被上栗縣公安局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準逮捕，同日由上栗縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由上栗縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月21日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰從寬制度，依法訊問了被不起訴人，并審查了全部案件材料。期間，本院于2020年8月18日延長審查起訴期限十五日。本院于2020年9月3日第一次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2020年9月30日補查重報。2020年10月29日延長審查起訴期限十五日。2020年11月12日第二次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2020年12月11日補查重報。

上栗縣公安局移送審查起訴認定：2019年4月，謝某某（另案處理）找到郭某某（另案處理）稱想組織網(wǎng)絡(luò)賭博，問郭某某是否能給自己開個盤，郭某某便找到微信號為“****”的人開了個澳洲幸運5時時彩網(wǎng)絡(luò)賭盤，發(fā)展謝某某為自己的下線代理。謝某某與蔡某某（另案處理）經(jīng)商量，決定一起組織澳洲幸運5時時彩賭博，雙方各出資八萬元，購買電腦、手機，建了“****”ＱＱ群發(fā)展參賭人員賭博，蔡某某占20%股份，謝某某占80%股份。謝某某、蔡某某在福建省莆田市**鎮(zhèn)**小區(qū)租了一套房子作為賭博工作室，輪流值班管理ＱＱ群、上下分，后又租房將賭博工作室搬到莆田市**灣**園**棟**單元**室。2019年6月，謝某某請來張某某（另案處理），由蔡某某、張某某一起輪流值班管理ＱＱ群、上下分。2020年1月底，因賭博工作室忙不過來，蔡某某又請來黃某甲（另案處理），由蔡某某、張某某、黃某甲一起輪流值班管理ＱＱ群、上下分，蔡某某每月進工資15000元，張某某、黃某甲每月進工資10000元。蔡某某、謝某某、張某某、黃某甲在電腦、手機上利用QQ群網(wǎng)絡(luò)機器人“**”、“***”與澳洲幸運5網(wǎng)絡(luò)賭博平臺對接，將參賭人員拉入QQ群進行澳洲幸運5時時彩賭博。澳洲幸運5時時彩賭博每五分鐘一期，參賭人員將賭博資金轉(zhuǎn)入蔡某某、謝某某控制管理的銀行卡、支付寶后，機器人會自動上分、計算輸贏結(jié)果，上栗縣黃某丙、馬某某、陳某某、李某甲等人進入“****”ＱＱ群賭博。蔡某某、謝某某與郭某某根據(jù)參賭人員下注金額按比例抽取水錢贏利。為逃避公安機關(guān)的打擊，蔡某某、謝某某與郭某某及其上線使用他人大量銀行卡、支付寶轉(zhuǎn)賬結(jié)算賭資。蔡某某、謝某某使用朱某甲尾號****、李某乙尾號****、薛某甲尾號****、薛某甲尾號****、薛某乙尾號****、薛某乙尾號****、朱某乙尾號****等大量銀行卡以及泉州**商貿(mào)有限公司支付寶賬戶：b1171********@sina.com、泉港區(qū)***服裝商行支付寶賬戶：x171********@sina.com、泉州**婚慶有限公司支付寶賬戶：******@outlook.com、泉州**商貿(mào)有限公司支付寶賬戶：********@yahoo.com、泉州****工貿(mào)有限公司支付寶賬戶：kj170********@sohu.com、泉州**鞋業(yè)有限公司支付寶賬戶：ls171********@yeah.net等大量支付寶賬號與參賭人員上下分、接收、賠付賭資，上述銀行卡、支付寶賬號與郭某某控制管理的郭某某尾號****、朱某甲尾號****銀行卡轉(zhuǎn)賬結(jié)算賭資，郭某某再利用郭某某尾號****、朱某甲尾號****銀行卡與其上線使用的黃某乙尾號****、卓某甲尾號****、劉某乙尾號****、卓某乙尾號****、卓某丙尾號****等銀行卡轉(zhuǎn)賬結(jié)算賭資。李某丙受郭某某上線的委托控制管理黃某乙尾號****、卓某甲尾號****、劉某乙尾號****、卓某乙尾號****、卓某丙尾號****等銀行卡與上下線轉(zhuǎn)賬結(jié)算賭資。李某丙通過銀行取現(xiàn)后將賭資以現(xiàn)金形式轉(zhuǎn)移給了被不起訴人劉某甲，被不起訴人劉某甲再通過ATM現(xiàn)存方式將其賭資轉(zhuǎn)移到了蘇某某建設(shè)銀行卡6236681840********，隨后通過蘇某某這張銀行卡將賭資流轉(zhuǎn)出去。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為上栗縣公安局認定被不起訴人劉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對劉某甲不起訴。

2020年12月31日