新疆維吾爾自治區(qū)托里縣人民檢察院

不起訴決定書

托里縣院公訴刑不訴〔2020〕11號

被不起訴人候某某，?女，19XX年XX月XX日出生，公民身份證號碼612XXXXXXXXXXXXXX9，漢族，高中文化程度，戶籍登記地址：XX省XX市X縣XXXX村X組XXX號，因涉嫌賭博罪，于2019年3月25日被托里縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由托里縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人候某某涉嫌賭博罪，于2019年12月3日向本院移送審查起訴。本院于2020年1月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月1日補(bǔ)查重報；本院于2020年2月28日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月27日補(bǔ)查重報。

托里縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

????通過調(diào)取馮某林打款交易記錄，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)賭博所用8張很行卡，通過分析交易記錄，發(fā)現(xiàn)在陜西省漢中市有取款交易行為，鎖定封力及王秋宏，經(jīng)對封力訊問了解到,封力并不清楚銀行卡的具體用途和資金來源，其只是辦理了六套銀行卡寄給侯某某獲利。通過對王秋宏、封力調(diào)查，二人反映其共同上線為一名叫做侯某某的女子，并反映出一名叫“王彤”的關(guān)系人。后偵查人員將侯某某、范某鳳抓獲，侯某某對其以非法獲利為目的，發(fā)展下線辦理銀行卡供給違法犯罪人員實施不法侵害的事實供認(rèn)不諱，侯某某為“大表哥”辦理銀行卡20余張，獲利兩萬余元。范某鳳供述:為“大表哥”辦理銀行卡20張，并從中獲利五萬七千元，同時交代其上線的聯(lián)系人的微信昵稱為:“低調(diào)”、“低調(diào)666”“吳笛”(真實身份:謝某聰)的人為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺的核心人員，曾向侯某某下達(dá)購買成套銀行卡的指令，候某某稱其為:“大表哥”“領(lǐng)導(dǎo)”，經(jīng)查此人多次提及資金細(xì)目等情況，并多次與下線討論話術(shù)技巧。經(jīng)過對謝某補(bǔ)充聰?shù)膫刹榘l(fā)現(xiàn)微信昵稱為:“久總”為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺提供賭博對象，后將鄭某亮抓獲其交代通過微信群認(rèn)識了微信名為:“吳笛”(真實身份:謝某聰)的關(guān)系人，兩人并未見面，“吳笛”要求其向目標(biāo)微信群中加人，“吳笛”每加一個人給鄭某亮35元，鄭某亮找到下線微信昵稱“黃斌”的人，以每人30元的價錢將活包給“黃斌”。經(jīng)查謝某聰給鄭某亮共計打款25萬元，鄭某亮累積為謝某聰提供網(wǎng)絡(luò)賭博目標(biāo)人數(shù)達(dá)5千余人。通過對網(wǎng)絡(luò)賭博平臺核心人員謝某聰訊問其供述，2018年1月份其在一個名為“萬能會”的微信社交群里認(rèn)識了一個昵稱名為“大圣”的人（真實身份：江瑞木，男、漢族、身份證號碼：350524198403208012，戶籍地：福建省安溪縣，現(xiàn)住：柬埔寨）。江瑞木為了吸引大量的網(wǎng)絡(luò)參賭人員參與到自己的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺里，與謝某聰達(dá)成交易，只要找尋到參與到江瑞木的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺內(nèi)的人員，江瑞木將給予謝某聰報酬，謝某聰通過微信群認(rèn)識了鄭某亮，將江瑞木吸納網(wǎng)賭參賭人員的活轉(zhuǎn)包給鄭某亮從中賺取報酬，這些參與到網(wǎng)絡(luò)賭博平臺的參賭人員被統(tǒng)稱為“網(wǎng)賺粉”、“流量”。謝某聰通過幫江瑞木吸納網(wǎng)絡(luò)參賭人員從中賺取非法所得25萬余元。在謝某聰為江瑞木網(wǎng)絡(luò)賭博平臺吸納參賭人員期間，江瑞木又指使謝某聰因網(wǎng)絡(luò)賭博平臺需要大量銀行卡進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬，讓其找人辦理每日可以大額轉(zhuǎn)賬的銀行卡，并對辦理的每張銀行卡給予一定的報酬。

謝某聰將辦理銀行的活轉(zhuǎn)交給范銀鳳（化名：王彤）、候某某，范銀鳳、候某某通過發(fā)展下線各為謝某聰辦理銀行卡20余張，分別獲利五萬七千元、兩萬余元。謝某聰在指派范銀鳳、候某某收購銀行卡期間，曾委派其表弟謝攀城與范銀鳳對接收購銀行卡以及驗收銀行卡、轉(zhuǎn)賬等相關(guān)事宜；謝某聰將收購來的銀行卡按照江瑞木指示郵寄給名為鄧小燕（女、漢族、戶籍：福建省泉州市石獅市，現(xiàn)?。悍坡少e）的人，鄧小燕收到謝某聰郵寄的銀行卡后，將銀行卡轉(zhuǎn)交給江瑞木用于網(wǎng)絡(luò)賭博平臺使用，鄧小燕收到銀行卡后將每張銀行卡的報酬通過轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入謝某聰名下銀行卡，或直接轉(zhuǎn)入候某某名下銀行卡，謝某聰還供述其在收購銀行卡的過程中并未收取到報酬，只是充當(dāng)牽線搭橋的作用。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為托里縣公安局認(rèn)定候某某涉嫌賭博罪犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對候姣嬌不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向伊犁哈薩克自治州人民檢察院塔城分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向托里縣人民法院提起自訴。

2020年4月23日