浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

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不?起?訴?決?定?書

越檢一部刑不訴〔2020〕351號

被不起訴人余某甲，女，1988年**月**日出生，身份證號碼3505211988********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住福建省惠安縣**鎮(zhèn)**路**號。因本案于2019年9月10日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人余某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得一案，由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，于2019年12月17日移送本院審查起訴。本院在審查中，發(fā)現(xiàn)本案部分事實不清、證據(jù)不足，分別于2020年2月1日和4月16日退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后，于同年3月1日和5月16日重新移送審查起訴。

紹興市公安局越城區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：2019年8月26日至29日，犯罪嫌疑人（身份不明）通過“抖音”結(jié)識被害人，在閑聊中取得信任后，誘騙其進(jìn)入“光輝財富”的賭博平臺玩猜“大小單雙”游戲，以流水不夠無法出金等手段騙的被害人范某某人民幣305萬元，犯罪嫌疑人仇某某、周某某（另案處理）明知違法犯罪所得情況下，給上游犯罪提供洗錢渠道，將取出的現(xiàn)金存入指定的銀行卡后再轉(zhuǎn)賬給上家。余某甲在明知犯罪所得情況下，獲得其丈夫轉(zhuǎn)賬所得取現(xiàn)并消費，涉案金額人民幣18.8萬元。

本院經(jīng)審查并退回補(bǔ)充偵查后認(rèn)為，紹興市公安局越城區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實不清，現(xiàn)有證據(jù)尚不足以證實被不起訴人余某甲構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，理由如下：

其一，認(rèn)定被不起訴人余某甲明知其轉(zhuǎn)移錢款系犯罪所得的證據(jù)不足。被不起訴人余某甲就是否明知轉(zhuǎn)移的錢款系犯罪所得的供述存在反復(fù)，且與在案多處細(xì)節(jié)相互矛盾，并無其他證據(jù)佐證，無法排除合理懷疑。

其二，被不起訴人余某甲所取款項是否系犯罪所得存疑?，F(xiàn)有證據(jù)證實被不起訴人余某甲通過其二哥余某乙取得的錢款來源于賬戶名為康某某和陳某某，但余某甲稱不認(rèn)識二人，是其老公盧某某說要給其打錢，同時去銀行取錢的并非余某甲本人而是余某乙，余某丙告知其錢款匯入的人。此外，錢款經(jīng)層層流轉(zhuǎn)匯入余某乙賬戶，且盧某某尚未到案，無法證實錢款具體來源也無法證實錢款系犯罪所得。?????

綜上，被不起訴人余某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款之規(guī)定，本院決定對余某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

??????????????????????????????????????????????????????????????紹興市越城區(qū)人民檢察院

2020年6月10日