江西省鷹潭市月湖區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

鷹月檢公訴刑不訴〔2020〕17號

被不起訴人余某某，男，1959年**月**日出生，公民身份號碼3606021959********，漢族，初中文化，系鷹潭市**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱**實(shí)業(yè)公司）法定代表人，戶籍所在地鷹潭市月湖區(qū)**巷**號。因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年6月28日被鷹潭市公安局月湖分局取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于2020年7月13日被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人邵有，江西華星律師事務(wù)所律師；

辯護(hù)人朱榕斌，江西融冰律師事務(wù)所律師。

本案由鷹潭市公安局月湖分局偵查終結(jié)，以被不起訴人余某某涉嫌虛假訴訟罪，于2019年9月27日向本院移送審查起訴。

本院受理后，依法告知了被不起訴人享有的訴訟權(quán)利，告知了被害人享有的訴訟權(quán)利；依法訊問了被不起訴人，聽取了被害人及其訴訟代理人、被不起訴人及其辯護(hù)人的意見，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與全部證據(jù)。其間，本院于2019年11月11日、2020年4月1日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月11日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月24日、2020年3月18日兩次延長審查起訴期限十五日。

鷹潭市公安局月湖分局移送審查起訴認(rèn)定：2015年12月，被害人楊某某欲從鷹潭農(nóng)商銀行貸款人民幣4000萬元，需將撫州騰**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱騰**公司，法定代表人楊某某）在撫州市的貸款還清，才能用該公司繼續(xù)抵押貸款。為此，楊某某向余某某借款500萬元，用于償還在撫州市農(nóng)商行部分貸款，2015年12月18日，余某某通過其名下的**實(shí)業(yè)公司轉(zhuǎn)賬500萬元到騰**公司賬戶。撫州貸款還清后，楊某某用其撫州公司資產(chǎn)做抵押，以鷹潭市全**實(shí)業(yè)有限公司名義在鷹潭市農(nóng)商銀行貸款人民幣4000萬元。貸款成功后，通過受托支付，4000萬元轉(zhuǎn)到余某某實(shí)際控制的鷹潭市華***建材有限公司（以下簡稱華***公司）。2015年12月28日，楊某某通過華***公司向**實(shí)業(yè)公司轉(zhuǎn)賬500萬元，用于償還之前借款。2018年3月，余某某偽造一份《擔(dān)保書》和一份《協(xié)議書》，向鷹潭市月湖區(qū)人民法院起訴楊某某的騰**公司沒有償還所借的500萬元。該案經(jīng)過法院一審、二審程序，楊某某均敗訴，其騰**公司資產(chǎn)被查封。后經(jīng)廣東南天司法鑒定中心鑒定，涉案的《擔(dān)保書》和《協(xié)議書》均系偽造。

本院經(jīng)審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為無充足證據(jù)認(rèn)定涉案的《擔(dān)保書》和《協(xié)議書》均系偽造，也無充足證據(jù)認(rèn)定所轉(zhuǎn)賬的500萬元款項(xiàng)性質(zhì)，故現(xiàn)有證據(jù)不足以認(rèn)定余某某實(shí)施了隱瞞全部債務(wù)已經(jīng)清償，捏造事實(shí)提起民事訴訟的行為，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對余某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向鷹潭市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向鷹潭市月湖區(qū)人民法院提起自訴。

鷹潭市月湖區(qū)人民檢察院　　

2020年9月27日

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