貴州省興某市人民檢察院

不起訴決定書

興某檢一部刑不訴〔2020〕Z49號

被不起訴人何某甲，女，1997年**月**日出生，公民身份號碼3506221997********，漢族，中專文化，**兒園**，住福建省漳州市云霄縣**鎮(zhèn)**里**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月23日被興某市公安局決定監(jiān)視居住，同年5月29日被本院決定監(jiān)視居住。

本案由興某市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人何某甲涉嫌詐騙罪，于2020年5月28日向移送本院審查起訴。因事實不清，證據(jù)不足，本院退回興某市公安局補充偵查一次（自2020年6月28日至2020年7月28日）。

興某市公安局移送審查起訴認(rèn)定：2019年9月5日至9月20日期間,杜某某在網(wǎng)絡(luò)上加了一個微信名叫“婧婧”的微信用戶,“婧婧”在網(wǎng)絡(luò)上推薦一個名叫“普羅匯金融”二維碼給杜某某掃碼下載,杜某某在手機上安裝“普羅匯金融”APP后,分多次在該APP平臺上投資并在該平臺獲取幾次的增值返利,初期的投資激起了杜某某的投資興趣,2019年9月11日杜某某準(zhǔn)備提現(xiàn)時,被平臺拒絕提現(xiàn)并顯示開戶行和卡號錯誤,后被該平臺以繳納解凍金為由詐騙了255960元。杜某某將被詐騙的155960元錢轉(zhuǎn)入一級賬戶蔡某某的賬戶(****名:蔡某某,開戶行:建設(shè)銀行,賬號:621700185********),蔡某某將這筆錢中的20000元轉(zhuǎn)入何某甲的農(nóng)村信用社賬戶上(賬號:62303611081********)，何某甲于2019年9月10日在福建省云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)網(wǎng)點ATM機上將被筆錢取出。蔡某某將這筆錢中的20000元轉(zhuǎn)入何某甲的中國工商銀行賬戶上(賬號:62122614090********),何某甲于2019年9月11日將這筆錢在工行福建省漳州云霄支行ATM機上將這筆錢取出。經(jīng)本院審查，現(xiàn)有證據(jù)尚不能證實犯罪嫌疑人何某乙、何某甲實施了詐騙行為，也不能證實何某乙、何某甲取款時明知該筆資金系犯罪所得。經(jīng)退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為興某市公安局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對何某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向七日以內(nèi)貴州省黔西南州人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向貴州省興某市人民法院提起自訴。

貴州省興某市人民檢察院

2020年8月28日