哈密市伊州區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

哈伊區(qū)檢刑不訴〔2020〕7號(hào)

被不起訴人萬某某，女，19**年*月*日出生，身份證號(hào)65220119********2X，漢族，小學(xué)文化，哈密市**經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)有限公司法定代表人，戶籍所在地新疆哈密市伊州區(qū)，住伊州區(qū)紅星*路*號(hào)院*號(hào)樓*單元*號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月30日被哈密市伊州區(qū)公安局依法決定刑事拘留，于2019年5月3日被伊州區(qū)公安局依法決定取保候?qū)彙?/span>

本案由哈密市伊州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人萬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、非法經(jīng)營罪，于2019年8月4日向本院移送審查起訴。本院于2019年9月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月18日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月3日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月2日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月5日、2019年11月19日、2020年2月3日依法延長審查起訴期限。

哈密市伊州區(qū)公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2016年8月17日，犯罪嫌疑人李某成立哈密市**經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)有限公司且擔(dān)任監(jiān)事，系公司實(shí)際控制人；犯罪嫌疑人王某某擔(dān)任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司全面業(yè)務(wù)；犯罪嫌疑人解某某擔(dān)任副總經(jīng)理，主管吸收存款業(yè)務(wù)；犯罪嫌疑人萬某某擔(dān)任公司法定代表人。2017年1月至案發(fā)，犯罪嫌疑人李某、王某某、解某某、萬某某在明知哈密市**經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)有限公司未辦理相關(guān)手續(xù)的情況下，指使公司員工利用口口相傳、微信朋友圈等方式向社會(huì)公眾公開宣傳投資模式，以三個(gè)月4.5%（年利息18%）的高額利息回報(bào)為誘餌，通過哈密市**經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)有限公司作擔(dān)保并簽訂《借款保證合同》的方式承諾在規(guī)定時(shí)間還本付息，向526名群眾非法吸收存款共計(jì)約1.09億余元。經(jīng)查，其中通過簽訂《借款保證合同》對外擔(dān)保借款的方式向194人非法放貸約6167余萬元，墊付借款人未支付的本金和利息共計(jì)2444余萬元，犯罪嫌疑人李某以哈密**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司及個(gè)人名義借款683萬元，及支付公司日常經(jīng)營、員工工資1611余萬元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為哈密市伊州區(qū)公安局認(rèn)定萬某某構(gòu)成非法吸收公眾存款罪、非法經(jīng)營罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對萬某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年2月17日