不起訴決定書
本案由廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人婁某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月5日向本院移送審查起訴。其間，因證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年1月3日至2020年1月22日、自2020年2月21日至2020年3月12日）。
廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：
2017年年底至2019年4月期間，以被告人朱某某、賴某某、李某甲（均另案處理）為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，以非法牟利為目的，先后糾集被告人周某某、葉某某、鄧某甲（均另案處理）、被不起訴人婁某某，在從化區(qū)城郊街旺城寶城路一辦公室和從化區(qū)城郊街從城大道錢隆公館584號(hào)之十九商鋪對(duì)外實(shí)施“民間貸款”業(yè)務(wù)，向社會(huì)不特定的群體辦理借款時(shí)，通過(guò)與被害人簽訂虛高借款合同，并制造銀行流水痕跡、收取高額利息的方式，共同向外實(shí)施貸款詐騙、敲詐勒索的犯罪事實(shí)。該犯罪集團(tuán)主要以被告人朱某某、賴某某為首，李某甲、周某某、葉某某、鄧某甲為業(yè)務(wù)員骨干。該團(tuán)伙利用微信公眾號(hào)推進(jìn)、微信朋友圈等方式組織發(fā)送貸款信息、廣告，吸引被害人借款，在施借貸時(shí)，跟被害人簽訂以“違約金”、 “行業(yè)操作慣例”、 “中介費(fèi)”、“手續(xù)費(fèi)”等名義誘騙被害人簽訂虛高借款合同，待被害人跟其簽訂借款合同后，再通過(guò)制造虛假的銀行流水轉(zhuǎn)賬記錄來(lái)完成被害人已領(lǐng)取虛高借款金額的假象，之后在被害人無(wú)法償還債務(wù)時(shí)，則使用電話和微信催收、以虛高合同起訴等“軟暴力”的方式干擾被害人及其親屬的正常工作、生活等方式進(jìn)行追債。具體實(shí)施的犯罪事實(shí)如下：
一、2017年年底至2019年4月期間，以被告人朱某某、賴某某、李某甲為首惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，以非法牟利為目的，先后糾集被告人周某某、鄧某甲、被不起訴人婁某某，在從化區(qū)城郊街旺城寶城路一辦公室和從化區(qū)城郊街從城大道錢隆公館584號(hào)之十九商鋪，通過(guò)以借錢給被害人，與被害人簽訂虛高借款合同，并制造銀行流水痕跡、收取高額利息的方式，騙得被害人張某某、鄧某乙、陳某甲、盧某某、邵某某、李某乙、黃某甲、余某某、鄧某丙、陳某乙、謝某某、馮某某、黃某乙共計(jì)41250元人民幣，其中被害人張某某等人的“頭息”利用被不起訴人婁某某支付寶1800228****獲取。
二、2017年年底至2019年4月期間，以被告人朱某某、賴某某、李某甲為首惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，以非法牟利為目的，先后糾集被告人周某某、葉某某、鄧某甲、婁某某，在從化區(qū)城郊街旺城寶城路一辦公室和從化區(qū)城郊街從城大道錢隆公館584號(hào)之十九商鋪，通過(guò)以借錢給被害人，與被害人簽訂虛高借款合同，并制造銀行流水痕跡、收取高額利息的方式，欲騙被害人蔡某某、梁某某、戚某某、陳某丙、陳某丁、鄺某某、陳某戊、白某某、江某某、徐某某、黃某丙、羅某某等人錢財(cái)，因被害人沒(méi)有還錢，便由被告人葉某某以虛高的借款合同到從化區(qū)人民法院起訴被害人，以此逼迫被害人償還共計(jì)10多萬(wàn)人民幣，其中被害人江某某、陳某丙等人的“頭息”利用被不起訴人婁某某支付寶1800228****獲取。
經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。目前證據(jù)無(wú)法達(dá)到起訴條件。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)婁某某不起訴。
扣押被不起訴人婁某某銀色蘋果（iphoneXS)手機(jī)一臺(tái)，依法發(fā)還。
被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。
被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向廣東省廣州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向廣東省廣州市從化區(qū)人民法院提起自訴。
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