河南省宜陽縣人民檢察院

不起訴決定書

宜檢二部刑不訴〔2021〕1號

被不起訴人婁某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4103271999********，漢族，**學(xué)生，戶籍所在地河南省洛陽市宜陽縣，住河南省宜陽縣**鎮(zhèn)**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)宜陽縣公安局決定，于2020年9月22日被宜陽縣公安局刑事拘留；于2020年10月13日被宜陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>經(jīng)本院決定于2020年10月30日對其取保候?qū)彙?/span>

本案由洛陽市宜陽縣公安局偵查終結(jié)，以犯罪嫌疑人婁某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于2020年10月30日告知犯罪嫌疑人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了犯罪嫌疑人，告知了其權(quán)利和義務(wù)。本院于2020年11月30日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年12月30日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送起訴。期間，宜陽縣公安局對婁某某進(jìn)行社會(huì)調(diào)查。

經(jīng)本院依法審查查明：

2020年5月，被不起訴人婁某某為獲得出售銀行卡好處費(fèi)，在明知其辦理的銀行卡將被用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)資金支付結(jié)算的情況下，其仍與某某（另案處理）到工商銀行各自辦理1張銀行卡、優(yōu)盾，并辦理手機(jī)卡與銀行卡綁定。之后，婁某某與陳某某將各自辦理的1張銀行卡、優(yōu)盾、手機(jī)卡、身份證正反面照片等交給葛某某（另案處理），葛某某將其本人及婁某某、陳某某的各1張工商銀行卡、優(yōu)盾、手機(jī)卡等出售給檀某某（另案處理），由檀某某將葛某某、婁某某、陳某某的銀行卡、優(yōu)盾、手機(jī)卡等郵寄給他人使用，檀某某向葛某某支付銀行卡使用好處費(fèi)4000元，婁某某得到上述好處費(fèi)中的1250元。經(jīng)查，婁某某出售的工商銀行卡（卡號:621226********）自2020年5月10日至6月22日，共流入網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)資金283246.04元，其中李某某、張某某向其出售的工商銀行賬戶轉(zhuǎn)入被騙資金各1筆，分別轉(zhuǎn)入1000元、4000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、到案經(jīng)過、無違法犯罪記錄證明、婁某某工商銀行卡（卡號:621226**********）流水明細(xì)等書證；

2、證人李某某、張某某等證人證言；

3、犯罪嫌疑人葛某某、檀某某、婁某某、陳某某等供述與辯解；

4、社會(huì)調(diào)查卷宗。

本院認(rèn)為，被不起訴人婁某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二規(guī)定的行為，但其到案后，如實(shí)供述罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定可以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，經(jīng)本院檢察委員會(huì)研究，決定對婁某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。?

????????????????????????????????宜陽縣人民檢察院

???????????????????????????????????????????????????????????????????2021年1月29日