上海市浦東新區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

滬浦檢金融刑不訴〔2019〕97號

被不起訴人姜某某，男，1967年**月**日生，公民身份號碼：3706021967********，漢族，博士研究生文化，原系上海**食品有限公司法定代表人，戶籍在上海市松江區(qū)**路**弄**號**室，暫住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。2019年4月4日因涉嫌集資詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留,次日延長刑事拘留期限至三十天，2019年4月24日由上海市公安局浦東分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被不起訴人姜某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月16日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被不起訴人，聽取了辯護律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2019年11月1日退回補充偵查，上海市公安局浦東分局補充偵查終結(jié)，于2019年11月7日移送本院審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2006年，上海**食品有限公司（以下簡稱“*甲公司”）注冊成立，以有機農(nóng)產(chǎn)品、食品為主營業(yè)務(wù)。

2015年11月至2018年1月間，被不起訴人姜某某作為*乙公司**，為緩解公司轉(zhuǎn)型過程中經(jīng)營資金壓力，通過公司旗下?？蜆酚袡C食品專賣店的業(yè)務(wù)員向客戶推銷、發(fā)放宣傳單公開宣傳，以發(fā)展會員、充值返現(xiàn)為名，采用簽訂**部合同書》的方式向不特定的公眾變相承諾保本付息，非法吸收資金，用于公司日常經(jīng)營。經(jīng)審計，被不起訴人姜某某共計吸收公眾存款金額人民幣（以下幣種同）155.9萬元，涉及集資參與人17人，截止案發(fā)已兌付共計21.97萬元。

2019年4月4日，被不起訴人姜某某被公安機關(guān)抓獲，到案后如實供述了上述事實，全額兌付并獲取集資參與人諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人朱某某、宋某某的證言，集資參與人陳某某、潘某某、羅某某、萬某某、吳某某等人的陳述，**部會員合同書》、宣傳單、銀行交易明細等書證，證實*乙公司發(fā)展會員、充值返現(xiàn)為名，向不特定公眾變相承諾保本付息，非法吸收資金的事實。

2.上海復興明方會計師事務(wù)所鑒定意見書、補充說明，證實上海**食品有限公司非法吸收公眾存款的金額。

3.相關(guān)檔案機讀材料、*甲公司章程、股東會決議、章程修正案、營業(yè)執(zhí)照復印件等書證，證實*甲公司的主體身份事項以及被不起訴人姜某某在*甲公司的任職情況。

4.上海市公安局浦東分局協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、相關(guān)銀行交易明細、上海**服務(wù)股份有限公司出具的情況說明、交易明細等書證，證實*甲公司收取及使用資金的部分情況。

5.*甲公司出具的《關(guān)于**部部非法吸收公眾存款的情況說明》《資金用途的情況說明》，證實*甲公司及被不起訴人姜某某吸收及使用資金的情況，系主要用于生產(chǎn)經(jīng)營。

6.上海市公安局浦東分局調(diào)取的常住人口信息，證實被不起訴人姜某某的身份情況。

7.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過說明，證實被不起訴人姜某某的到案經(jīng)過。

8.被不起訴人姜某某的供述證實上述事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實。

本院認為，被不起訴人姜某某的上述行為，犯罪情節(jié)顯著輕微、危害不大，不認為是犯罪。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十六條第（一）項、第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對姜某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向上海市人民檢察院第一分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向上海市浦東新區(qū)人民法院提起自訴。

2019年11月18日

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十六條　有下列情形之一的，不追究刑事責任，已經(jīng)追究的，應當撤銷案件，或者不起訴，或者終止審理，或者宣告無罪：

（一）情節(jié)顯著輕微、危害不大，不認為是犯罪的；

（二）犯罪已過追訴時效期限的；

（三）經(jīng)特赦令免除刑罰的；

（四）依照刑法告訴才處理的犯罪，沒有告訴或者撤回告訴的；

（五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；

（六）其他法律規(guī)定免予追究刑事責任的。

第一百七十七條　犯罪嫌疑人沒有犯罪事實，或者有本法第十六條規(guī)定的情形之一的，人民檢察院應當作出不起訴決定。

對于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

人民檢察院決定不起訴的案件，應當同時對偵查中查封、扣押、凍結(jié)的財物解除查封、扣押、凍結(jié)。對被不起訴人需要給予行政處罰、處分或者需要沒收其違法所得的，人民檢察院應當提出檢察意見，移送有關(guān)主管機關(guān)處理。有關(guān)主管機關(guān)應當將處理結(jié)果及時通知人民檢察院。

第一百八十條??對于有被害人的案件，決定不起訴的，人民檢察院應當將不起訴決定書送達被害人。被害人如果不服，可以自收到?jīng)Q定書后七日以內(nèi)向上一級人民檢察院申訴，請求提起公訴。人民檢察院應當將復查決定告知被害人。對人民檢察院維持不起訴決定的，被害人可以向人民法院起訴。被害人也可以不經(jīng)申訴，直接向人民法院起訴。人民法院受理案件后，人民檢察院應當將有關(guān)案件此案材料移送人民法院。