上海市浦東新區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

滬浦檢金融刑不訴〔2019〕97號(hào)

被不起訴人姜某某，男，1967年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3706021967********，漢族，博士研究生文化，原系上海**食品有限公司法定代表人，戶(hù)籍在上海市松江區(qū)**路**弄**號(hào)**室，暫住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年4月4日因涉嫌集資詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留,次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2019年4月24日由上海市公安局浦東分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被不起訴人姜某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月16日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2019年11月1日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年11月7日移送本院審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2006年，上海**食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*甲公司”）注冊(cè)成立，以有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品、食品為主營(yíng)業(yè)務(wù)。

2015年11月至2018年1月間，被不起訴人姜某某作為*乙公司**，為緩解公司轉(zhuǎn)型過(guò)程中經(jīng)營(yíng)資金壓力，通過(guò)公司旗下?？蜆?lè)有機(jī)食品專(zhuān)賣(mài)店的業(yè)務(wù)員向客戶(hù)推銷(xiāo)、發(fā)放宣傳單公開(kāi)宣傳，以發(fā)展會(huì)員、充值返現(xiàn)為名，采用簽訂**部合同書(shū)》的方式向不特定的公眾變相承諾保本付息，非法吸收資金，用于公司日常經(jīng)營(yíng)。經(jīng)審計(jì)，被不起訴人姜某某共計(jì)吸收公眾存款金額人民幣（以下幣種同）155.9萬(wàn)元，涉及集資參與人17人，截止案發(fā)已兌付共計(jì)21.97萬(wàn)元。

2019年4月4日，被不起訴人姜某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)，全額兌付并獲取集資參與人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人朱某某、宋某某的證言，集資參與人陳某某、潘某某、羅某某、萬(wàn)某某、吳某某等人的陳述，**部會(huì)員合同書(shū)》、宣傳單、銀行交易明細(xì)等書(shū)證，證實(shí)*乙公司發(fā)展會(huì)員、充值返現(xiàn)為名，向不特定公眾變相承諾保本付息，非法吸收資金的事實(shí)。

2.上海復(fù)興明方會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定意見(jiàn)書(shū)、補(bǔ)充說(shuō)明，證實(shí)上海**食品有限公司非法吸收公眾存款的金額。

3.相關(guān)檔案機(jī)讀材料、*甲公司章程、股東會(huì)決議、章程修正案、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等書(shū)證，證實(shí)*甲公司的主體身份事項(xiàng)以及被不起訴人姜某某在*甲公司的任職情況。

4.上海市公安局浦東分局協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、相關(guān)銀行交易明細(xì)、上海**服務(wù)股份有限公司出具的情況說(shuō)明、交易明細(xì)等書(shū)證，證實(shí)*甲公司收取及使用資金的部分情況。

5.*甲公司出具的《關(guān)于**部部非法吸收公眾存款的情況說(shuō)明》《資金用途的情況說(shuō)明》，證實(shí)*甲公司及被不起訴人姜某某吸收及使用資金的情況，系主要用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

6.上海市公安局浦東分局調(diào)取的常住人口信息，證實(shí)被不起訴人姜某某的身份情況。

7.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)說(shuō)明，證實(shí)被不起訴人姜某某的到案經(jīng)過(guò)。

8.被不起訴人姜某某的供述證實(shí)上述事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)。

本院認(rèn)為，被不起訴人姜某某的上述行為，犯罪情節(jié)顯著輕微、危害不大，不認(rèn)為是犯罪。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十六條第（一）項(xiàng)、第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對(duì)姜某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向上海市人民檢察院第一分院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向上海市浦東新區(qū)人民法院提起自訴。

2019年11月18日

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十六條　有下列情形之一的，不追究刑事責(zé)任，已經(jīng)追究的，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)案件，或者不起訴，或者終止審理，或者宣告無(wú)罪：

（一）情節(jié)顯著輕微、危害不大，不認(rèn)為是犯罪的；

（二）犯罪已過(guò)追訴時(shí)效期限的；

（三）經(jīng)特赦令免除刑罰的；

（四）依照刑法告訴才處理的犯罪，沒(méi)有告訴或者撤回告訴的；

（五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；

（六）其他法律規(guī)定免予追究刑事責(zé)任的。

第一百七十七條　犯罪嫌疑人沒(méi)有犯罪事實(shí)，或者有本法第十六條規(guī)定的情形之一的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定。

對(duì)于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

人民檢察院決定不起訴的案件，應(yīng)當(dāng)同時(shí)對(duì)偵查中查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物解除查封、扣押、凍結(jié)。對(duì)被不起訴人需要給予行政處罰、處分或者需要沒(méi)收其違法所得的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)提出檢察意見(jiàn)，移送有關(guān)主管機(jī)關(guān)處理。有關(guān)主管機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將處理結(jié)果及時(shí)通知人民檢察院。

第一百八十條??對(duì)于有被害人的案件，決定不起訴的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將不起訴決定書(shū)送達(dá)被害人。被害人如果不服，可以自收到?jīng)Q定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向上一級(jí)人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴。人民檢察院應(yīng)當(dāng)將復(fù)查決定告知被害人。對(duì)人民檢察院維持不起訴決定的，被害人可以向人民法院起訴。被害人也可以不經(jīng)申訴，直接向人民法院起訴。人民法院受理案件后，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將有關(guān)案件此案材料移送人民法院。