天津市津南區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

津津南檢公訴刑不訴〔2019〕20號(hào)

被不起訴人姜某某，女，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2321031967********，黑龍江省人，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體經(jīng)商。戶籍地：黑龍江省五常市**鄉(xiāng)**村**屯；現(xiàn)住址：天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)*甲小區(qū)**號(hào)樓**號(hào)。因本案于2017年5月27日被天津市公安局津南分局取保候?qū)彛?018年5月25日被天津市公安局津南分局監(jiān)視居住，于同年11月26日經(jīng)本院決定，由天津市公安局津南分局執(zhí)行監(jiān)視居住，于2019年5月24日經(jīng)本院決定解除監(jiān)視居住。

辯護(hù)人：殷大麗，天津信佩明律師事務(wù)所律師。

本案由天津市公安局津南分局偵查終結(jié)，以被不起訴人姜某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年11月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人；已依法訊問(wèn)了被不起訴人，并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，審查了全部案件材料。本院于2018年12月21日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，于2019年1月7日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年2月2日補(bǔ)充偵查完畢并重新移送審查起訴，本院于同年3月1日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，于同年3月15日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年4月15日補(bǔ)充偵查完畢并重新移送審查起訴，本院于同年5月15日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

天津市公安局津南分局移送審查起訴認(rèn)定：

2016年3月，司某某（其他公安機(jī)關(guān)處理）和張某某合謀推出“**聯(lián)盟”網(wǎng)站，以銷售“虛擬貨幣”、投資原始股為名，許諾高額收益，引誘人員加入并發(fā)展下線，截至案發(fā)，共發(fā)展會(huì)員20余萬(wàn)人次，涉案金額5.2億元。運(yùn)作模式為：參與人繳納500元入會(huì)費(fèi)注冊(cè)為會(huì)員，500元為一單，一個(gè)身份證最多可注冊(cè)3個(gè)賬號(hào)，會(huì)員分為初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)3個(gè)級(jí)別。會(huì)員繳納的費(fèi)用和獎(jiǎng)金以電子幣、報(bào)單幣、云幣形式體現(xiàn)在會(huì)員賬號(hào)上，其中，電子幣可用于提現(xiàn)，也可轉(zhuǎn)換成公司股權(quán)。會(huì)員發(fā)展下線實(shí)行雙軌制，分左、右兩區(qū)，獎(jiǎng)金制度包括靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益。靜態(tài)收益指股票升值收益，動(dòng)態(tài)收益分為推薦獎(jiǎng)、層碰獎(jiǎng)和點(diǎn)碰獎(jiǎng)。推薦獎(jiǎng)即直接發(fā)展會(huì)員獲利其投資額20%的電子幣。層碰獎(jiǎng)即直接或間接發(fā)展會(huì)員的前5層進(jìn)行層碰，每層每區(qū)發(fā)展一個(gè)會(huì)員，層碰一次，每次獎(jiǎng)金比例為60%電子幣。點(diǎn)碰獎(jiǎng)即從下線會(huì)員第6層開(kāi)始，兩個(gè)區(qū)的總單數(shù)進(jìn)行點(diǎn)碰，每單獎(jiǎng)金為10%電子幣。

被不起訴人姜某某自2016年5月起，在上線王某某（其他公安機(jī)關(guān)處理）的推薦下，積極了解到“**聯(lián)盟”運(yùn)作模式及宣傳方式。2016年5月7日以唐某某（其他公安機(jī)關(guān)處理）為上線，將自己的身份證號(hào)碼和農(nóng)業(yè)銀行卡卡號(hào)發(fā)送給王某某，王某某幫助姜某某注冊(cè)成為“**聯(lián)盟”會(huì)員。被不起訴人姜某某的會(huì)員ID分別為JHS001（層級(jí)42級(jí)）、JHS002（層級(jí)41級(jí)）、JHS003（層級(jí)27級(jí)）。注冊(cè)為“**聯(lián)盟”會(huì)員后，為獲取利益，其利用微信群和微信朋友圈宣傳“**聯(lián)盟”，并積極發(fā)展下線，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)直接或間接發(fā)展下線成為“**聯(lián)盟”會(huì)員，對(duì)“**聯(lián)盟”的發(fā)展和擴(kuò)大蔓延起到重要作用。姜某某（會(huì)員賬號(hào)JHS001）下線層級(jí)42層，下線會(huì)員數(shù)共3232個(gè)，電子幣合計(jì)為5850，報(bào)單幣合計(jì)為5450，現(xiàn)金獲利合計(jì)為12000元；姜某某（會(huì)員賬號(hào)JHS002）下線層級(jí)41層，下線會(huì)員數(shù)共2397個(gè)，電子幣合計(jì)為1700，報(bào)單幣合計(jì)為3000，現(xiàn)金獲利合計(jì)為7500元；姜某某（會(huì)員賬號(hào)JHS003）下線層級(jí)27層，下線會(huì)員數(shù)共833個(gè)，電子幣合計(jì)為350，報(bào)單幣合計(jì)為0，現(xiàn)金獲利合計(jì)為6000元。截止2017年3月21日，姜某某三個(gè)會(huì)員賬號(hào)的下線會(huì)員數(shù)為3232個(gè)，現(xiàn)金獲利合計(jì)為25500元。（詳見(jiàn)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)）

2016年11月，張某某（其他公安機(jī)關(guān)處理）在泰國(guó)出獄后推出“五行幣”項(xiàng)目，依托“**聯(lián)盟”等團(tuán)隊(duì)全面推廣“張某某五行幣”。被不起訴人姜某某自2016年11月起，通過(guò)微信群獲知“五行幣”的信息，通過(guò)張某某在微信群中的推薦，積極了解到“五行幣”運(yùn)作模式及宣傳方式。為獲取利益，姜某某自建微信群若干，以“**聯(lián)盟”的人員架構(gòu)為依托，在微信群中以語(yǔ)音或文字信息的方式積極宣傳“五行幣”，并于2018年2月8日以其兒子付某某的名義在注冊(cè)天津市津南區(qū)**珠寶商店經(jīng)營(yíng)“五行幣”，在位于津南區(qū)**鎮(zhèn)*甲小區(qū)**號(hào)的住所和津南區(qū)**鎮(zhèn)*乙小區(qū)**居**號(hào)的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)向有意向購(gòu)買(mǎi)“五行幣”的下線以5000元1枚價(jià)格收取“五行幣”的小單費(fèi)用，以“一單”（200枚）850000元的價(jià)格向上線購(gòu)買(mǎi)“五行幣”后，由廠家直接寄遞至下線，姜某某共獲利約440000元。

被不起訴人姜某某以營(yíng)利為目的，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)入股“電子幣”、“五行幣”的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

經(jīng)本院審查并二次退回天津市公安局津南分局補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為天津市公安局津南分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。理由為：（一）本案現(xiàn)有證據(jù)證實(shí)被不起訴人姜某某參與了“**聯(lián)盟”活動(dòng)，該活動(dòng)以購(gòu)買(mǎi)原始股為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，騙取資金，符合傳銷活動(dòng)特征。但是本案現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證實(shí)被不起訴人姜某某直接以及間接發(fā)展下線人員的數(shù)量、層級(jí)已達(dá)到組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)，亦無(wú)法證實(shí)其在該組織中發(fā)揮了組織、領(lǐng)導(dǎo)作用或者對(duì)該組織的擴(kuò)大起關(guān)鍵作用。（二）本案現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證實(shí)“五行幣”的銷售活動(dòng)存在要求參加者按照一定順序組成層級(jí)以及以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)的情況。故認(rèn)定被不起訴人姜某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的證據(jù)不足。

綜上所述，本案不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)姜某某不起訴。

天津市公安局津南分局已扣押姜某某的2部手機(jī)應(yīng)依法解除扣押。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

天津市津南區(qū)人民檢察院

2019年5月30日