浙江省溫州市甌海區(qū)人民檢察院?

不起訴決定書

甌檢未檢刑不訴〔2020〕399號?

被不起訴人夏某甲，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼3303291973********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地浙江省溫州市甌海區(qū)**街道**村**西路**幢**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，同年11月6日被溫州市公安局甌海區(qū)分局取保候?qū)?；同?1月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由溫州市公安局甌海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人夏某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年底，湖南**信息咨詢服務(wù)有限公司雇傭石某某（已判刑）籌建溫州分公司（以下簡稱“**溫州分公司”）。2018年2月9日，**溫州分公司登記成立，石某某為負(fù)責(zé)人，辦公場所設(shè)在浙江省溫州市**大道**大廈**室-**，從事車貸融資業(yè)務(wù)，同年7月辦公地址遷至溫州市甌海區(qū)**街道**公寓**樓，同年9月15日注銷登記，但仍以此名義從事前期貸款后續(xù)催收等業(yè)務(wù)，直至案發(fā)。其間，**溫州分公司于2018年2、3月至5、6月間雇傭趙某某、薛某某、梁某某、鮑某某（均另案處理）等人分別從事安裝車輛GPS、文員、面審員、業(yè)務(wù)員等工作，于同年6月份開始雇傭姜某某（另案處理）從事文員及電話、微信催收等工作；于2019年3月至6月雇傭夏某乙（已判刑）從事業(yè)務(wù)員及催收工作；于2019年3月間雇傭被不起訴人夏某甲從事催收工作。經(jīng)查，**溫州分公司利用車貸融資的方式，以“無需押車”“低利息”“極速放貸”等為誘餌，以扣除“家訪費(fèi)”“中介費(fèi)”“GPS安裝費(fèi)”“押金”等名目與被害人張某甲、蔡某某、張某乙、張某丙、高某某、周某甲、李某某、周某乙、章某某、蘇某某、姚某某、黃某甲、沈某某、瞿某某、陳某某等人簽訂虛高借款合同，制造相應(yīng)資金走賬流水，并在被害人逾期還款后通過騷擾其通訊錄好友，發(fā)送侮辱性P圖微信、短信，拖車等方式進(jìn)行討債，犯罪數(shù)額合計(jì)20萬元以上，其中即遂16.29萬元，未遂4萬元以上。2019年3月，因被害人沈某某逾期還款，**公司指使夏某乙等人將被害人沈某某名下牌號為浙CK****的大眾牌轎車拖走，要求其支付剩余實(shí)際交付的本金。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.書證：人口信息、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、調(diào)取證據(jù)清單、借記卡產(chǎn)品資料查詢、銀行卡交易明細(xì)、接受證據(jù)材料清單、微信截圖、手機(jī)銀行交易記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶交易記錄、銀行進(jìn)賬單、銀行轉(zhuǎn)賬單、借條、結(jié)清證明、“**”車貸名單、工資表、照片、營業(yè)執(zhí)照、手機(jī)通話基本分析、監(jiān)控視頻截圖、情況說明、刑事判決書等書證；

2.證人證言：證人鄭某某、徐某某、丁某某、石某某、耿某某的證言；

3.被害人陳述：被害人張某甲、蔡某某、張某乙、張某丙、高某某、周某甲、李某某、周某乙、章某某、蘇某某、姚某某、黃某甲、沈某某、瞿某某、陳某某的陳述。

4.被不起訴人及同案人員的供述與辯解：被不起訴人夏某甲及同案人員石某某、夏某乙、梁某某、趙某某、薛某某、鮑某某、黃某乙、姜某某的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：提取筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，夏某甲實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但系從犯，情節(jié)尚屬輕微，且屬初犯，有坦白情節(jié)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、第三十七條、第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，不需要判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對夏某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向溫州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向溫州市甌海區(qū)人民法院提起自訴。

溫州市甌海區(qū)人民檢察院

2020年9月4日