重慶市渝北區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝北檢刑不訴〔2020〕Z891號(hào)

被不起訴人夏某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002311992********，漢族，大學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住重慶市江北區(qū)**路**號(hào)**棟**-**。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月27日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局分局監(jiān)視居住。

本案由重慶市公安局兩江新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人夏某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月21日向本院移送審查起訴。本院于2020年10月20日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年11月20日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年12月20日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)本院依法審查查明：2018年12月，楊某甲（另案處理）在重慶市江北區(qū)掛靠重慶**信用擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），伙同被不起訴人夏某某及楊某乙、張某某、周某某（均另案處理）等人從事詐騙活動(dòng)。其中楊某甲擔(dān)任**，被不起訴人夏某某等人為**。

上述人員組成由楊某甲等人為首要分子，被不起訴人夏某某等其余人員為一般成員的犯罪集團(tuán)，通過采取網(wǎng)絡(luò)、電話聯(lián)系等方式尋找具有資金需求的客戶，謊稱其公司具有融資借貸實(shí)力，騙取客戶前來公司洽談貸款事宜，假意為客戶辦理貸款融資業(yè)務(wù)。在此過程中，上述人員按照固定套路，分工合作騙取他人財(cái)物，即在與有資金需求的被害人取得聯(lián)系后，先期安排員工前往被害人所在地進(jìn)行實(shí)地考察，獲取被害人企業(yè)、資金信息，謊稱可以提供貸款，騙取被害人信任，期間由被害人安排食宿、接待、吃請(qǐng)等；后電話告知被害人經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意可以發(fā)放貸款，騙被害人前往重慶公司面談簽訂協(xié)議，期間以為能夠盡快落實(shí)貸款為名，騙取被害人到其指定的煙酒店、飯店、娛樂場(chǎng)所等購(gòu)買名貴煙酒、請(qǐng)客吃飯、唱歌，從中獲取返現(xiàn)牟利；之后，以繳納資金占用費(fèi)、律師費(fèi)、增資服務(wù)費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)等名義進(jìn)一步騙取被害人財(cái)物；最后，假借客戶資質(zhì)、股權(quán)或抵押物不達(dá)標(biāo)，不符合第三方擔(dān)保等條件，設(shè)置障礙，制造被害人因自身原因?qū)е虏荒苜J款的假象，拖延放貸或單方面解除貸款協(xié)議直至被害人被迫棄貸，給被害人造成重大經(jīng)濟(jì)損失。對(duì)詐騙所得，由犯罪集團(tuán)內(nèi)部按照一定比例或者每日出差補(bǔ)助300元或每次出場(chǎng)費(fèi)300元的方式進(jìn)行分成。

2018年12月，被不起訴人夏某某伙同楊某甲等人以**公司的名義采取上述方式詐騙被害人程某某。其中，夏某某伙同周某某以前往辦理股權(quán)質(zhì)押的名義騙取被害人路費(fèi)3900元及價(jià)值10000元的海參等特產(chǎn)。

2020年8月27日，被不起訴人夏某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。案發(fā)后，其主動(dòng)退出非法獲利。

上述事實(shí)有到案經(jīng)過、扣押清單、銀行卡交易明細(xì)等書證；證人秦某某等人的證言；被害人程某某的陳述；被不起訴人夏某某的供述和辯解；搜查筆錄、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)為證。

本院認(rèn)為，夏某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，犯罪情節(jié)輕微，具有從犯、自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、主動(dòng)退贓的情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第三十七條、第六十七條第一款和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)夏某某不起訴。

所退贓款隨同案其它案件移送法院一并處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第一分院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市渝北區(qū)人民法院提起自訴。

?

重慶市渝北區(qū)人民檢察院

?????????????????????????????????????2020年12月28日

附件：

1.《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十七條?對(duì)于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓(xùn)誡或者責(zé)令具結(jié)悔過、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

第六十七條?犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

2.《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條　被不起訴人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十七條?被不起訴人沒有犯罪事實(shí)，或者有本法第十六條規(guī)定的情形之一的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定。

對(duì)于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

人民檢察院決定不起訴的案件，應(yīng)當(dāng)同時(shí)對(duì)偵查中查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物解除查封、扣押、凍結(jié)。對(duì)被不起訴人需要給予行政處罰、行政處分或者需要沒收其違法所得的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)提出檢察意見，移送有關(guān)主管機(jī)關(guān)處理。有關(guān)主管機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將

處理結(jié)果及時(shí)通知人民檢察院。