上海市浦東新區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

滬浦檢刑不訴〔2021〕19號

被不起訴人夏某某，女，1994年**月**日生，公民身份號碼4303021994********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在湖南省湘潭市**鄉(xiāng)**村**組。2020年9月11日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年9月14日延長刑事拘留期限至三十日，同年9月30日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被不起訴人夏某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，本案退回公安機關(guān)補充偵查一次。

經(jīng)本院依法審查查明：

2020年7月期間，上游犯罪人員以推薦股票、分析股票走勢等方式取得被害人信任后，通過編造“機構(gòu)通道購買股票”等理由要求被害人下載“華泰融”APP并轉(zhuǎn)賬錢款的方式騙取錢款。被不起訴人夏某某和楊某某（另處）明知是犯罪所得，為獲取提成返利，以提供保證金、銀行卡并至銀行ATM機刷卡取現(xiàn)的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款。

2020年7月6日，被害人全某某夫婦在廣西陽朔縣的家中，將被騙錢款人民幣1.6萬元轉(zhuǎn)賬至上海**企業(yè)管理咨詢有限公司（住所地上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)）賬戶，隨后該款連同其他款項轉(zhuǎn)入劉某某的銀行賬戶，再分別轉(zhuǎn)入被不起訴人夏某某和楊某某的銀行卡賬戶，再由被不起訴人夏某某和楊某某隨機拆分至其共同持有的各類銀行卡后至銀行ATM機刷卡取現(xiàn)。嗣后，被不起訴人夏某某和楊某某將提取的現(xiàn)金集中統(tǒng)一交給上游犯罪人員后共同獲取提成返利。

案發(fā)后，被不起訴人夏某某和楊某某已賠償被害人損失并已獲得被害人諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被不起訴人夏某某及同案關(guān)系人楊某某、彭某某、周某某、李某某的供述，相關(guān)辨認(rèn)筆錄等，證實上述犯罪事實。

2.被害人全某某的陳述，相關(guān)微信賬戶信息、聊天記錄，銀行轉(zhuǎn)賬記錄等，證實其夫婦被騙錢款等事實。

3.相關(guān)銀行轉(zhuǎn)賬記錄，資金流水圖（附光盤）等，證實涉案資金的來源及去向。可見：2020年7月6日，被害人全某某夫婦將人民幣1.6萬元被騙錢款轉(zhuǎn)賬至上海**企業(yè)管理咨詢有限公司賬戶，隨后該款連同其他款項轉(zhuǎn)入劉某某的銀行賬戶，再分別轉(zhuǎn)入戶名為夏某某和楊某某的四個銀行卡賬戶，再拆分轉(zhuǎn)賬至各類銀行卡后通過銀行ATM機全部刷卡取現(xiàn)。

4.刑事諒解書等，證實案發(fā)后，被不起訴人夏某某和楊某某已賠償被害人損失并已獲得被害人諒解。

5.上海市公安局浦東分局受案登記表、案發(fā)及抓獲經(jīng)過，廣西陽朔縣公安局受案登記表、立案告知書等，證實本案案發(fā)經(jīng)過及被不起訴人夏某某等人的到案情況。

6.上海市公安局浦東分局出具的戶籍資料等，證實被不起訴人夏某某等人的身份信息情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被不起訴人夏某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被不起訴人夏某某實施了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款規(guī)定的行為。但被不起訴人夏某某系從犯，能如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條第三款的規(guī)定，且被不起訴人夏某某無前科劣跡，已賠償被害人損失并獲得諒解，其認(rèn)罪認(rèn)罰，犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對夏某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向上海市人民檢察院第一分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向上海市浦東新區(qū)人民法院提起自訴。

上海市浦東新區(qū)人民檢察院　　

2021年1月28日

《中華人民共和國刑法》

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十七條對于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓(xùn)誡或者責(zé)令具結(jié)悔過、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十七條第二款對于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除處罰的，人民法檢察院可以做出不起訴決定。

第一百七十八條不起訴的決定，應(yīng)當(dāng)公開宣布，并且將不起訴決定書送達(dá)被不起訴人和他的所在單位。如果被不起訴人在押，應(yīng)當(dāng)立即釋放。

第一百八十一條對于人民檢察院依照本法第一百七十七條第二款規(guī)定作出的不起訴決定，被不起訴人如果不服，可以自收到?jīng)Q定書后七日以內(nèi)向人民檢察院申訴。人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出復(fù)查決定，通知被不起訴的人，同時抄送公安機關(guān)。

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